You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ТЕОРИЯ. ПРАКТИКА. ОПЫТ<br />
КАК ЮВЕЛИРАМ ОПРЕДЕЛИТЬ<br />
ПОРОГОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ<br />
В ЦЕЛЯХ СДАЧИ ОТЧЕТНОСТИ<br />
В РОСФИНМОНИТОРИНГ?<br />
ЛЕТОМ <strong>2019</strong> ГОДА ИНСПЕКЦИИ ПРОБИРНОГО НАДЗОРА<br />
ПРОДОЛЖАЛИ ПРОВЕРОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В<br />
ОТНОШЕНИИ ПОДНАДЗОРНЫХ ЮВЕЛИРОВ. ИТОГИ<br />
ЭТИХ ПРОВЕРОК ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И<br />
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ОКАЗАЛИСЬ НЕУТЕШИТЕЛЬНЫМИ:<br />
БЫЛИ ВОЗБУЖДЕНЫ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА,<br />
КОТОРЫЕ БЫЛИ ПЕРЕДАНЫ НА РАССМОТРЕНИЕ В СУДЫ<br />
Павел Смыслов<br />
| Эксперт по ПОД/ФТ, юрист, канд. истор. наук,<br />
учредитель Межрегионального учебного<br />
и консультационно-правового центра<br />
финансового мониторинга (МУКПЦФМ)<br />
Уже давно ни для кого не секрет,<br />
что одна из излюбленных<br />
тем для проверки со стороны<br />
ГИПН — сдача отчетности об обязательном<br />
контроле: ведь этот вопрос<br />
очень сложный и запутанный и не так<br />
уж много есть ювелиров, кто в нем<br />
хорошо ориентируется. Хотя, как выяснилось<br />
в ходе последних проверок,<br />
есть инспекторы, которые кроме сдачи<br />
отчетности любят еще проверять и<br />
то, как ювелиры проводят внутренние<br />
инструктажи по ПОД/ФТ по таким информационным<br />
письмам Росфинмониторинга,<br />
как, например, письмо о продажах<br />
мошенниками дорогостоящих<br />
лекарств и БАДов обывателям 1 . Но на<br />
тему надуманных требований о дополнительных<br />
инструктажах по отдельным<br />
документам мы еще поговорим с читателями<br />
в других статьях нашего журнала,<br />
а сегодня мы вновь поднимем не<br />
теряющую из года в год актуальности<br />
тему сдачи отчетности.<br />
Удивительно, но отдельные ювелиры<br />
до сих пор делают для себя открытие,<br />
узнав о существовании информационного<br />
письма Росфинмониторинга<br />
№50, адресованного еще в 2016 году<br />
ювелирной отрасли, положения которого<br />
надо было бы давно выучить<br />
ювелирам наизусть. В этом письме ведомства<br />
многие из рассмотренных вопросов<br />
посвящены именно отправке<br />
ювелирным сектором отчетности в финансовую<br />
разведку. Мы настоятельно<br />
рекомендуем читателям ознакомиться<br />
с этим письмом, если они этого еще не<br />
сделали.<br />
Одна из самых сложных проблем для<br />
отдельных ювелиров — это подсчет пороговой<br />
суммы, по которой сдаются<br />
сведения в Росфинмониторинг. Оказывается,<br />
до сих пор некоторые так и не<br />
знают принципа работы с пороговым<br />
значением (600 000 рублей) в целях<br />
сдачи отчетности в Росфинмониторинг.<br />
Поэтому в сегодняшней публикации мы<br />
рассмотрим примеры подсчета порогового<br />
значения в рамках наиболее популярных<br />
среди ювелиров договоров: поставки<br />
и комиссии ювелирных изделий.<br />
Полный перечень операций, подлежащих<br />
обязательному контролю, установлен<br />
статьями 6 и 7.5 Федерального<br />
1<br />
Информационное письмо Росфинмониторинга от 12 апреля <strong>2019</strong> года<br />
«О фактах мошенничества со стороны лиц, представляющихся сотрудниками<br />
Федеральной службы по финансовому мониторингу».<br />
2<br />
ЭКСПО ЮВЕЛИР | СЕНТЯБРЬ – НОЯБРЬ <strong>2019</strong>
Change language