ExpoJeweller_3(114)_2019

ТЕОРИЯ. ПРАКТИКА. ОПЫТ
(слушатели иногда путают: нужен был целевой
инструктаж, прошли повышение уровня
знаний, и наоборот) составляет от 50 000 до
100 000 рублей. Штраф предусмотрен ч. 1 ст.
15.27 КоАП РФ.
4. МЫ ЗАБЫЛИ ПРОЙТИ ЦЕЛЕВОЙ
ИНСТРУКТАЖ/ НЕ ЗНАЛИ,
ЧТО ЕГО НУЖНО ПРОХОДИТЬ.
МОЖНО ЛИ ОФОРМИТЬ ЦЕЛЕВОЙ
ИНСТРУКТАЖ ТАК, КАК БУДТО МЫ
ПРОШЛИ ЕГО ПОЛГОДА НАЗАД?
Оформлять целевой инструктаж задним числом
невозможно! Сразу же после семинара
обучающая организация подает в МУМЦФМ
Росфинмониторинга отчет, содержащий сведения
об обученных лицах. Изменить или
дополнить этот отчет «задним числом» невозможно,
поэтому, предлагая оформить ваш
целевой инструктаж прошедшей датой, вас
либо обманывают, либо у обучающей организации
нет соглашения с МУМЦФМ Росфинмониторинга,
а следовательно, нет прав
на ведение образовательной деятельности
в сфере ПОД/ФТ с выдачей свидетельств
установленного образца. Росфинмониторинг
имеет доступ к реестру обученных
лиц, поэтому в курсе, кто и когда обучился,
а кто нет.
5. КТО В ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН ПРОЙТИ
ОБУЧЕНИЕ? В КАКОМ ЗАКОНЕ
ЭТО МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ?
Организации, вид деятельности которых связан
с ювелирными изделиями, драгоценными
металлами и камнями, могут посмотреть эту
информацию в Приказе Росфинмониторинга
от 03.08.2010 г. №203, где указан перечень
сотрудников, которые должны проходить
обязательную подготовку и обучение в сфере
ПОД/ФТ.
В зависимости от того, какой штат сотрудников
в организации или у ИП, руководитель
утверждает перечень лиц, подлежащих обучению,
ориентируясь на вышеуказанный
нормативный акт. Стандартный «минимум»,
который есть в большинстве организаций, —
главный бухгалтер (бухгалтер), юрист, специальное
должностное лицо организации. Сам
руководитель (или же индивидуальный предприниматель)
также обучается в обязательном
порядке! Остальные сотрудники обучаются
в том случае, если их должность указана
в Приказе Росфинмониторинга №203.
6. СОТРУДНИК, КОТОРОГО МЫ
ХОТИМ НАЗНАЧИТЬ СДЛ,
ДОЛЖЕН ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ ДО
ВСТУПЛЕНИЯ В ДОЛЖНОСТЬ
ИЛИ ПОСЛЕ? ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ
СОТРУДНИК ОФИЦИАЛЬНО
ЕЩЕ НЕ ПРИНЯТ НА РАБОТУ?
СДЛ обязано пройти обучение по ПОД/ФТ
строго до назначения на должность. Можно
принять человека на работу, не связанную с
исполнением обязанностей СДЛ, и до издания
приказа о назначении его СДЛ отправить
его на обучение. А можно отправить его на
обучение и до зачисления в штат. Главное,
чтобы свидетельство о целевом инструктаже
по ПОД/ФТ было получено им ранее, чем
датирован приказ о его назначении на должность
СДЛ.
7. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ МЫ
«ПРОСРОЧИЛИ» ПРОХОЖДЕНИЕ
ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЗНАНИЙ НА
МЕСЯЦ? БУДУТ ЛИ У НАС ШТРАФЫ?
Проходить обучение придется в любом случае,
вне зависимости от того, насколько вы
просрочили прохождение. И чем раньше,
тем лучше! Не нужно проходить обучение
впритык: это чревато просрочками. Формально
штраф (50 000–100 000 рублей) возможен
даже за просрочку всего в один день.
8. НАШ РУКОВОДИТЕЛЬ СЛИШКОМ
ЗАНЯТ/ НЕ ХОЧЕТ УЧИТЬСЯ. МОЖНО
ЛИ ЕМУ ОБОЙТИСЬ БЕЗ ОБУЧЕНИЯ?
Руководитель организации, на которую распространяются
нормы 115-ФЗ, проходит
обучение в обязательном порядке. Подтверждение
этого можно найти в Приказе
Росфинмониторинга №203. Как человек,
отвечающий за деятельность, которая происходит
в его организации, руководитель
должен быть в курсе темы ПОД/ФТ и должен
иметь об этом представление, даже если он
сам лично не занимается вопросами ПОД/
ФТ в своей организации, а назначает ответственными
лицами других сотрудников.
9. ЗАЧЕМ В ЗАЯВКЕ НА ОБУЧЕНИЕ
НУЖНО УКАЗЫВАТЬ ЛИЧНЫЙ
ИНН УЧАСТНИКА?
Личный ИНН указывается с целью исключить
возможную путаницу с обученными лицами,
у которых совпадают ФИО. Личные ИНН
указываются в отчете, который обучающая
организация подает в Росфинмониторинг,
после чего вы можете быть уверены, что ни у
кого не возникнет вопросов — обучались ли
именно вы или кто-то с похожими или одинаковыми
ФИО? Ведь такого ИНН, как у вас,
точно ни у кого нет.
10. ПОЧЕМУ У ВАС ТАКОЕ
ДЛИННОЕ ОБУЧЕНИЕ (ВОСЕМЬ
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ), А НЕ
ДВА ИЛИ ЧЕТЫРЕ ЧАСА, КАК
НАМ ЗАДЕШЕВО ПРЕДЛАГАЛИ
В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ?
Длительность целевого инструктажа (восемь
академических часов) указана в программе
обучения, установленной Росфинмониторингом
(п. 1.6 Приказа Росфинмониторинга
от 19.07.2001 г. №250), и сокращение этого
времени является грубым нарушением.
Знайте, что если в обучающей организации
вас обещают обучить за два, четыре, шесть
академических часов — вас обманывают! А
свидетельство о прохождении целевого инструктажа,
на котором указано количество
часов меньше, чем восемь академических
часов, является недействительным, и к нему
может возникнуть очень много вопросов при
проверке.
11. МОЖЕТ ЛИ У НАС ОДИН
СОТРУДНИК ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ
В УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ И ПОЛУЧИТЬ
СВИДЕТЕЛЬСТВО, А ПОТОМ ОН
САМ ОБУЧИТ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ
СОТРУДНИКОВ В ОРГАНИЗАЦИИ?
Необходимо различать внутреннее обучение
и внешнее. Внутренние инструктажи
проводятся в организации в связи с внесением
изменений в законодательство по ПОД/
ФТ, правила внутреннего контроля, при приеме
сотрудников на работу. Делается это
специальным должностным лицом. Внешнее
же обучение могут проводить только обучающие
организации, у которых есть на
6
ЭКСПО ЮВЕЛИР | СЕНТЯБРЬ – НОЯБРЬ 2019