Referat - Professionshøjskolen UCC
Referat - Professionshøjskolen UCC
Referat - Professionshøjskolen UCC
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Dagsorden <strong>Referat</strong><br />
ministeriet. Beredskabsplanerne vil foreligge i løbet af 2011.<br />
4. Økonomi a. Forelæggelse af regnskab 1. kvartal 2011<br />
Regnskab for 1. kvartal giver ikke anledning til at ændre på forventningerne til<br />
årsregnskabet for 2011. Kvartalsregnskabet udviser et overskud, der ligger<br />
væsentligt over det budgetterede, hvilket alene kan henføres til, at regnskabet<br />
ikke er periodiseret.<br />
Likviditetsgraden er forbedret fra 56% til 66% i forhold til årsregnskabet, hvilket<br />
blandt andet kan henføres til salget af ejendommen Linde Alle i Vanløse.<br />
Der blev fremhævet en række forhold, der fortsat skal være særlig opmærksomhed<br />
på, herunder korrekt registrering og periodisering af globaliseringsmidler,<br />
hvilket forventes at være ajour med udgangen af juni 2011.<br />
Der blev orienteret om, at der er udkommet en ny vejledning fra Undervisningsministeriet<br />
om den regnskabsmæssige kontering på formål. Når den<br />
nye vejledning er implementeret forventes det at medføre, at ikke uvæsentlige<br />
omkostninger, der i dag konteres som administration, fremover vil blive<br />
konteret som undervisning. Herefter vil <strong>UCC</strong> og de øvrige professionshøjskoler<br />
blive mere sammenlignelige.<br />
For at understøtte en mere hensigtsmæssig proces og samtidig forbedre ledelsesinformationen,<br />
men også af besparelsesårsager, indstilles det, at halvårsregnskabet<br />
ændres til et perioderegnskab pr. 31. juli. Samtidig indstilles<br />
det, at regnskabet pr. 3. kvartal afskaffes.<br />
b. Forslag til revideret budget 2011<br />
Det fremlagte forslag til revideret budget 2011 er justeret i forhold til ændrede<br />
STÅ-forudsætninger samt mindre ændringer i budgetforudsætningerne i<br />
øvrigt. Der budgetteres fortsat med et budget i balance.<br />
Omsætningen er steget med 21 mio. kr. i det reviderede budget i forhold til<br />
oprindeligt budget 2011. Stigningen skyldes, at der er overført globaliseringsmidler<br />
på 12 mio. kr. fra 2010 som følge af tidsmæssige forskydninger i<br />
projekterne. Hertil kommer, at der ikke længere forudsættes tilbagebetaling<br />
af den bevillingsmæssige dispositions-begrænsning fra 2010 på 7 mio. kr..<br />
På omkostningssiden har de forudsatte besparelser ved etablering af en fælles<br />
studieadministration måttet udskydes, ligesom det ikke har været muligt<br />
at forbedre professionsinstitutternes og tegnsprogstolkeuddannelsens økonomi<br />
i samme omfang som forudsat. Disse udfordringer er løst ved at omprioritere<br />
samt anvende reserver inden for det eksisterende budget. Der arbejdes<br />
med at skabe fuld balance på de nævnte områder med virkning fra 2012.<br />
Bestyrelsen drøftede økonomipunktet.<br />
Konklusion:<br />
Forslag til revideret budget 2011 blev godkendt.<br />
Side 2 af 9