Fondsbørsmeddelelse - Spar Nord

BestyrelsenSpar Nords bestyrelse består af 9 medlemmer - 6 aktionærvalgte og3 medarbejdervalgte.Bankens direktion indgår ikke i bestyrelsen, men deltager i bestyrelsensmøder. Det er bestyrelsens overbevisning, at den valgtestørrelse og sammensætning er hensigtsmæssig for at opnå enkonstruktiv debat og effektiv beslutningsproces.Rekruttering af nye medlemmer sker gennem en formel, grundigog gennemsigtig proces baseret på dialog mellem bestyrelsen ogformændene for de lokale bankråd, og kandidater præsenteres påaktionærmøder forud for generalforsamlingen.Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen, og aldersgrænsenfor bestyrelsesmedlemmer er 70 år. Valgperioden er forskudt,således at tre bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år. NårSpar Nord Bank har valgt denne praksis, og ikke, som Komiteen forgod Selskabsledelse anbefaler, har en valgperiode på 1 år, er det forat sikre bedre kontinuitet i bestyrelsens arbejde.Mindst halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmerskal, i overensstemmelse med anbefalingen af Komiteenfor god selskabsledelse, været uafhængige.Antallet af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer og valgprocedurenfor medarbejdervalg følger bestemmelserne i Selskabsloven.Valgperioden er fire år.Bestyrelsen finder det vigtigt, at samtlige medlemmer har de nødvendigetidsmæssige ressourcer til at kunne yde en dedikeret indsatsi bestyrelsen, men finder i den forbindelse ikke, at en simpeloptælling af ledelseshverv er hensigtsmæssig, idet arbejdsbyrdener uens i forskellige selskaber. De af bestyrelsens nuværende medlemmer,som varetager ledelseshverv i andre selskaber, har alle etantal hverv, som bestyrelsen finder foreneligt med arbejdet i SparNord Bank.Bestyrelsen er ansvarlig for:• Godkendelse af koncernens vision, mission, værdier, strategier samt overordnede struktur – og overvågning af,om den daglige ledelse leverer resultater, der svarer til planerne• Instruks til direktionen• Beslutninger vedrørende koncernens risikoappetit - og overvågning af, om den daglige ledelse disponerer ioverensstemmelse med det besluttede• Godkendelse af kapital- og likviditetsplaner• Godkendelse af finansiel og ikke-finansiel rapportering• Ansættelse og afskedigelse af direktionsmedlemmer og revisionschef• Ansættelse og afskedigelse af økonomidirektør, kreditdirektør samt direktør for Handels- og Udlandsområdetog Finans Nord efter indstilling af direktionen• Beslutninger vedrørende resultatdisponering og aktieudbytte• Indstilling af revisorer til generalforsamlingen• Godkendelse af politikker, forretningsgange mv.• Overvågning af forretningsgange, regnskabsaflæggelse, risikostyring mv.• Drøftelse og beslutning vedrørende opkøbs- og fusionsmuligheder• Beslutninger vedrørende større kapitalinvesteringer• Udmøntning af aflønningspolitik i ledelsesaflønning• Gennemgang af alle væsentlige aktiver og passiver• Overvågning og bevilling af større kreditengagementer• Overvågning og bevilling af kreditengagementer med nærtstående parter• Indkaldelse af generalforsamlingenSpar Nord | Årsrapport 2010 | 41