KD-Bank Geschäftsbericht 2004.pdf

Bericht des Aufsichtsrats
D
Der Aufsichtsrat hat seine gesetzlichen
und satzungsgemäßen Aufgaben
im Geschäftsjahr 2004 erfüllt. Der Aufsichtsrat
überwachte laufend die Geschäftstätigkeit
der Bank und überzeugte
sich von der Ordnungsmäßigkeit der
Geschäftsleitung. Der Vorstand hat den
Aufsichtsrat über alle wichtigen Entscheidungen
informiert.
Zu den Schwerpunkten der Aufsichtsratstätigkeit
zählten die Beschlussfassung
für den Bau des neuen Hauptsitzes
der KD-Bank am Schwanenwall in Dortmund
und das im Herbst eingeleitete
Auswahlverfahren zur Findung des neuen
Vorstandsvorsitzenden der Bank.
Die Risikoüberwachung und die Steuerung
im Rahmen der Mindestanforderungen
an das Betreiben von Handelsgeschäften
sowie die Risikosteuerung im
Kreditgeschäft wurden ebenfalls regelmäßig
überwacht. Der aus der Mitte
des Aufsichtsrats gebildete Arbeitsausschuss
war in grundlegende Personalund
Kreditentscheidungen eingebunden.
Der Rheinisch-Westfälische Genossenschaftsverband
e.V. führte die gesetzlichen
Prüfungen für das Geschäftsjahr
2004 durch und prüfte den Jahresabschluss.
Er berichtete Vorstand und Aufsichtsrat
in einer gemeinsamen Sitzung
am 4. April 2005 über die Prüfung und
erteilte den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk.
In einer gemeinsamen
Sitzung mit dem Vorstand wird der Aufsichtsrat
über das Ergebnis der Prüfung
beraten und darüber in der Generalversammlung
informieren.
Der Aufsichtsrat prüfte den Jahresabschluss,
den Lagebericht und den Vorschlag
des Vorstands für die Ergebnisverwendung,
befand ihn für richtig und
erklärt sich mit dem Vorschlag für die
Ergebnisverwendung einverstanden. Der
Aufsichtsrat empfiehlt der Generalversammlung,
den vorgelegten Jahresabschluss
festzustellen und die vorgeschlagene
Ergebnisverwendung zu beschließen.
Der Aufsichtsrat dankt Herrn Mederer,
der am 31. Dezember 2004 in den Ruhestand
getreten ist, für die geleisteten
Dienste bei der DGM und der KD-Bank.
Wir wünschen Herrn Mederer und seiner
Familie für die Zukunft alles Gute
und Gottes Segen.
Am 1. Juni 2005 wird Herr Dr. Ekkehard
Thiesler seinen Dienst als Vorstandsvorsitzender
der KD-Bank antreten.
Wir haben mit Herrn Dr. Thiesler
einen Mann ausgewählt, der in besonderer
Weise die Kernkompetenzen unserer
Bank repräsentiert. Wir bitten
unsere Mitglieder, Kunden und Mitarbeiter
herzlich, ihn vertrauensvoll in den
Kreis unserer Bank aufzunehmen.
Unser Dank gilt allen, die zu dem zufrieden
stellenden Ergebnis des Geschäftsjahres
2004 beigetragen haben.
Duisburg, 5. April 2005
Der Aufsichtsrat
Joachim Hasley, Vorsitzender
Bericht des
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