ÜBERTRAGUNGSBERICHT - Utimaco

Abfindungsangebots nach § 305 AktG durchaußenstehende Aktionäre der Utimaco Safeware AG.......301.4 Übernahmeangebot der Shield Bidco Ltd an dieAktionäre der Utimaco Safeware AG ...............................301.5 Aktienerwerbe nach Ablauf der weiterenAnnahmefrist .....................................................................301.6 Gegenwärtige Beteiligungshöhe........................................302. ABSCHLUSS EINES BEHERRSCHUNGS- UNDGEWINNABFÜHRUNGSVERTRAGES ZWISCHEN DER SOPHOSHOLDINGS GMBH UND DER UTIMACO SAFEWARE AG...................313. INTEGRATION DER UTIMACO SAFEWARE AG IN DIE SOPHOS-GRUPPE ..........................................................................................313.1 Integration des Geschäftsbereichs DP in dieSophos-Gruppe..................................................................313.2 Relative Selbständigkeit der GeschäftsbereicheLIMS und HSM.................................................................333.3 Beabsichtigte Beendigung des Beherrschungs- undGewinnabführungsvertrages..............................................33V. HINTERGRÜNDE DES AUSSCHLUSSES DERMINDERHEITSAKTIONÄRE ................................................................341. ERHÖHTE FLEXIBILITÄT UND TRANSAKTIONSSICHERHEIT .............342. EINSPARUNG VON KOSTEN.............................................................343. WEGFALL DER BÖRSENZULASSUNG ...............................................35VI.VORRAUSETZUNGEN FÜR DEN AUSSCHLUSS DERMINDERHEITSAKTIONÄRE ................................................................351. ÜBERBLICK ÜBER DIE WESENTLICHEN GESETZLICHENREGELUNGEN .................................................................................352. KAPITALBETEILIGUNG DER HAUPTAKTIONÄRIN IN HÖHEVON MINDESTENS 95 % ..................................................................363. ÜBERTRAGUNGSVERLANGEN DER HAUPTAKTIONÄRIN ..................374. FESTLEGUNG DER BARABFINDUNG DURCH DIEHAUPTAKTIONÄRIN........................................................................385. GEWÄHRLEISTUNGSERKLÄRUNG EINES KREDITINSTITUTS.............386. ÜBERTRAGUNGSBERICHT DER HAUPTAKTIONÄRIN ........................387. PRÜFUNG DER ANGEMESSENHEIT DER BARABFINDUNG.................39IV