Geschäftsbericht 2011 - Schlatter

Daniel Zappa 1972, Schweizer, bei der Schlatter Gruppe seit 1.8.1995
Customer Service
Beruflicher Werdegang
• Bis 1.11.2003 Verkaufsleiter Geschäftsfeld Blech H.A. Schlatter AG (CH)
• 1999 bis 2002 Verkaufsingenieur H.A. Schlatter AG (CH)
Ausbildung
Dipl. Masch.-Ing. FH; Dipl. Wirtsch.-Ing. FH
Weitere Verwaltungsratsmandate / andere berufliche Tätigkeiten
Keine
Peter Möller 1958, Schweizer, bei der Schlatter Gruppe seit 26.3.2001
Operations
Beruflicher Werdegang
• 1998 bis 2001 Leiter Produktionsbereich Zellweger Uster, Uster (CH)
Ausbildung
Betriebsfachmann SFB; MBA (University of Strathclyde)
Weitere Verwaltungsratsmandate / andere berufliche Tätigkeiten
Keine
Dominierende Gruppengesellschaften
• Schlatter Industries AG
(Geschäftsführung seit 1.9.2007: Jost Sigrist)
• Schlatter Deutschland GmbH & Co. KG
(Geschäftsführung seit 1992: Frank Schröter)
Die Mitglieder der Gruppenleitung und die Geschäftsführer der dominierenden
Gruppengesellschaften haben keine dauernden Leitungs- und Beratungsaufgaben für
wichtige Interessengruppen und bekleiden keine amtlichen oder politischen Mandate.
Managementverträge
Weder die Schlatter Holding AG noch ihre Gruppengesellschaften haben Managementverträge
mit Dritten abgeschlossen.
Entschädigungen, Beteiligungen und Darlehen
Inhalt und Festsetzungsverfahren der Entschädigungen und Beteiligungsprogramme
Die Mitglieder des Verwaltungsrats erhalten für ihre Tätigkeit, speziell für die
Vorbereitung und Teilnahme an den Sitzungen sowie für die Arbeit in den Ausschüssen,
eine fixe Jahresentschädigung. Die Festsetzung der Jahresentschädigung erfolgt
einmal jährlich durch den Verwaltungsrat auf Antrag des Nomination and Compensation
Committee.
Zusätzlich zur fixen Jahresentschädigung können die Mitglieder des Verwaltungsrats
am Aktienbeteiligungsplan der Schlatter Gruppe partizipieren. Der Verwaltungsrat
der Schlatter Holding AG bezeichnet jährlich die Planteilnehmer und die Anzahl der
zugeteilten Aktien. Die Planteilnehmer erhalten durch den Arbeitgeber ein Angebot
zum Erwerb von Aktien der Konzernmuttergesellschaft, der Schlatter Holding AG.
Die Annahme des Angebots ist freiwillig.
Das Angebot unterliegt den Bedingungen, wie sie im Angebotsschreiben, im
Aktienbeteiligungsplan, im Reglement betreffend Administration des Aktienbeteiligungsplans
und in der Vereinbarung mit der Credit Suisse enthalten sind. Die Credit
Suisse, Zürich (CH), wurde mit der Verwaltung des Plans beauftragt. Der Preis pro
Aktie entspricht für die Mitglieder des Verwaltungsrats 75 % des Durchschnitts der
Börsenschlusskurse während der Periode 1. Januar bis 31. März des Angebotsjahrs
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