BKW-Gruppe Jahresbericht 2009

Nominations- und Entschädigungsausschuss
Mitglieder
Dr. Fritz Kilchenmann, Vorsitzender
Ulrich Sinzig, Stellvertreter des Vorsitzenden
Barbara Egger-Jenzer
Der Vorsitzende der Unternehmensleitung nimmt an den Sitzungen
ebenfalls teil und hat ein Mitspracherecht.
Der Nominations- und Entschädigungsausschuss tagt gemäss
seinem Reglement so oft es die Geschäfte erfordern, mindestens
aber einmal jährlich. Im Geschäftsjahr 2009 wurden fünf Sitzungen
abgehalten. Für die Evaluation neuer Unternehmensleitungsmitglieder
wurde ein externer Berater beigezogen.
Aufgaben
› Ausarbeitung von Grundsätzen zuhanden des Verwaltungsrats
für die Entschädigung der Mitglieder des Verwaltungsrats
und der Unternehmensleitung.
› Ausarbeitung von Grundsätzen zuhanden des Verwaltungsrats
für die Auswahl von Kandidaten zur Zuwahl bzw. Wiederwahl
in den Verwaltungsrat.
› Sicherstellung der Nachfolgeplanung auf der Stufe Verwaltungsrat
und Unternehmensleitung.
› Behandlung der Wahl- und Entschädigungsgeschäfte auf der
Stufe Verwaltungsrat und Unternehmensleitung.
Befugnis
› Abschliessende Festlegung der Saläre der Unternehmensleitungsmitglieder
mit Orientierung des Verwaltungsrates.
Kompetenzdelegation an die Unternehmensleitung
Gestützt auf Art. 20 der Statuten hat der Verwaltungsrat die
Geschäftsführung an eine Unternehmensleitung delegiert und
deren Kompetenzen im Organisationsreglement festgehalten.
Die Un ternehmensleitung besteht aus den fünf Geschäftsbereichsleitern,
wobei Kurt Rohrbach neben der Führung seines
Geschäftsbereiches zugleich den Vorsitz in der Unternehmensleitung
wahrnimmt. Im Geschäftsjahr 2009 tagte die Unternehmensleitung
in der Regel alle zwei Wochen.
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Corporate Governance
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Vorbehältlich der Zuständigkeit der Generalversammlung, des
Ver waltungsrates und der Verwaltungsratsausschüsse ist die
Unternehmensleitung verantwortlich für die Führung der BKW. Im
Rahmen ihrer Kompetenzen kann sie Aufgaben und Befugnisse
delegieren. Zudem bereitet sie Geschäfte vor, die in die Beschlusskompetenz
von übergeordneten Organen fallen.
Kompetenzen der Unternehmensleitung
› Erarbeitung, Überprüfung und Durchsetzung der Gesamtstrategie,
der allgemeinen Geschäftspolitik, der Unternehmungs-
und Konzernpläne (Ziele) und der daraus abgeleiteten Aktionen
(Arbeitsprogramme, Projekte).
› Laufende Überwachung und Abstimmung der Gesamtentwicklung
der Gesellschaft und des Konzerns, des Geschäftsganges
in den direkt unterstellten Organisationseinheiten und
Tochtergesellschaften sowie wichtiger Einzelvorhaben und
Projekte.
› Beschlussfassung über Projekte sowie über die Bewilligung
von Krediten für Ausgaben und Übernahme von Verpfl ichtungen
im Bereich des operativen Kerngeschäftes, insbesondere
für die Erstellung, die Erweiterung und die Instandhaltung von
Produktions-, Übertragungs- und Verteilanlagen für elektrische
Energie, die Übernahme von Verpfl ichtungen im Zusammenhang
mit solchen Anlagen sowie Beiträge an solche Anlagen
bis zum Betrag von 16 Mio. CHF, sofern sie im Rahmen der
Finanzplanung vorgesehen sind, und bis zum Betrag von
8 Mio. CHF für ungeplante Vorhaben.
› Beschlussfassung über Projekte sowie über die Bewilligung
von Krediten für Ausgaben und die Übernahme von Verpfl ichtungen
ausserhalb des operativen Kerngeschäftes, bis zum
Betrag von 8 Mio. CHF im einzelnen Fall, sofern diese im Rahmen
der Finanzplanung vorgesehen sind, und bis zum Betrag
von 4 Mio. CHF für ungeplante Vorhaben.
› Beschlussfassung über den Kauf und Verkauf von Liegenschaften
bis zum Betrag von 16 Mio. CHF, sofern sie im Rahmen
der Finanzplanung vorgesehen sind, und bis zum Betrag
von 8 Mio. CHF für ungeplante Vorhaben.
› Beschlussfassung über die Zeichnung von Aktienkapital oder
über die Beteiligung oder die Erhöhung der Beteiligung an
Gesellschaften, sofern die Aufwendungen im einzelnen Fall
4 Mio. CHF nicht übersteigen und der Zweck der Zielgesellschaft
nicht ausserhalb des operativen Kerngeschäfts liegt.