BKW-Gruppe Jahresbericht 2009

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58 Corporate Governance › Beschlussfassung über die Zeichnung von Aktienkapital oder über die Beteiligung oder die Erhöhung der Beteiligung an Gesellschaften, deren Zweck ausserhalb des operativen Kerngeschäfts liegen, sofern die Aufwendungen im einzelnen Fall 500’000 CHF nicht übersteigen. › Beschlussfassung über die Vergebung von Arbeiten und Lieferungen. › Beschlussfassung über die Einleitung gerichtlicher oder schieds gerichtlicher Prozesse und die Genehmigung von diesbezügli chen Vergleichen bis zum Betrag des Streitwerts von 8 Mio. CHF. › Beschlussfassung über die Aufnahme langfristiger Kredite bis zum Betrag von 50 Mio. CHF › Wahl sowie die Heran- und Weiterbildung des oberen Kaders. › Festlegung der Löhne und Entschädigungen der Mitglieder der erweiterten Unternehmensleitung und des oberen Kaders. › Genehmigung von Energielieferungs- und Energiebezugsverträgen mit daraus resultierenden Verbindlichkeiten über die gesamte Vertragsdauer bis zum Betrag von 200 Mio. CHF. › Genehmigung von betragsmässig und zeitlich limitierten Si - cherheiten, einschliesslich Garantien und Bürgschaften, für die Gesellschaft, für Konzern-Tochtergesellschaften sowie für Partnerwerke mit Jahreskostengarantie, sofern das der Sicherheit zugrunde liegende Geschäft im Rahmen der Kompetenzordnung abgewickelt wird. › Genehmigung von zeitlich nicht limitierten Sicherheiten, einschliesslich Garantien und Bürgschaften, für die Gesellschaft, für Konzern-Tochtergesellschaften sowie für Partnerwerke mit Jahreskostengarantie, sofern die Sicherheiten namentlich im Rahmen von Auktionsverfahren oder zugunsten von staatlichen Behörden, Unternehmen mit einem hoheitlichen Auftrag oder einer Strombörse geleistet werden müssen. Die Unternehmensleitung hat ihre Kompetenzen für geschäftsbereichsspezifi sche Projekte teilweise an die jeweilige Geschäftsbereichsleitung delegiert. Die Geschäftsbereichsleitungen haben zu dem die Aufgabe, strategisch wichtige Geschäfte aus dem eigenen Zuständigkeitsbereich für die Unternehmensleitung vorzuberaten. Im Weiteren bestehen zwei ständige Ausschüsse der Unternehmensleitung: der Ausschuss Markt Schweiz und der Ausschuss Ressourcen. Diese Ausschüsse bestehen aus Mitgliedern der Unternehmensleitung und der erweiterten Unterneh- BKW-Gruppe Jahresbericht 2009 mensleitung. Der Unternehmensleitungsausschuss Markt Schweiz hat zum Zweck, den integrierten Marktauftritt der BKW-Gruppe in den Bereichen Netz und Energie in der Schweiz sicherzustellen. Der Unternehmensleitungsausschuss Ressourcen hat zum Zweck, geschäftsbereichsübergreifend den optimalen Einsatz der Ressourcen in den Bereichen Human Resources, Informatik und Immobilien sicherzustellen. Weitere Ausführungen zur Unternehmensleitung sind nachfolgend unter Ziffer 4 zu fi nden. Informations- und Kontrollinstrumente gegenüber der Unternehmensleitung Die Unternehmensleitung ist verpfl ichtet, den Verwaltungsrat re - gelmässig über wichtige Ereignisse zu orientieren. Geschäfte, die durch den Verwaltungsrat zu behandeln sind, werden in der Regel in der Präsidialkonferenz vorbesprochen. Teilnehmer dieser Konferenz sind der Präsident des Verwaltungsrates und die Mitglieder der Unternehmensleitung. Reporting der Unternehmensleitung an den Verwaltungsrat › Regelmässige Berichterstattung über wichtige Ereignisse sowie über die allgemeine Geschäftsentwicklung. › Reporting im Frühling über den Abschluss des vorangegangenen Geschäftsjahres und ein solches im Herbst über den Abschluss des ersten Halbjahres des laufenden Geschäftsjahres. Dabei wird jeweils auf der Basis der aktuellen Geschäftsentwicklung eine Einschätzung bezüglich des voraussichtlichen Jahresergebnisses (Forecast) vorgenommen. › Mittelfristplan Mitte Jahr für die kommenden vier Geschäftsjahre und gegen Ende des Geschäftsjahres das Budget des kommenden Jahres zur Genehmigung. › Schriftliche Reportings im Frühling, namentlich über die Entwicklung der Beteiligungen der BKW sowie über die Risikobewirtschaftung im Handelsgeschäft im vergangenen Geschäftsjahr. › Am Anfang jedes Geschäftsjahres umfassende Information über das Risikomanagement.
Mit dem Risikomanagement werden Risiken identifi ziert, bewertet und risikomindernde Massnahmen erarbeitet. Im Bereich der konzernrelevanten Risiken werden im Rahmen des Assurance- Managements regelmässig Audits durchgeführt. Das Risikomanagement wird von einem Risk Committee gesteuert, welchem ein Mitglied der Unternehmensleitung (Beat Grossenbacher) vorsteht. Das Risk Committee hat im Berichtsjahr sechsmal getagt und regelmässig an die Unternehmensleitung rapportiert. Weiterführende Angaben zum Risikomanagement fi nden sich auf Seite 46 des Jahresberichts. Revision Interne Revision Reto Umbricht Die Interne Revision erstattet zuhanden des Finanzprüfungsausschusses quartalsweise Bericht über ihre Revisionstätigkeit. Diese umfasst im Besonderen die Berichterstattung über die Prüfung von Transaktions- und Geschäftsprozessen im gesamten Konzern. Einmal pro Jahr berichtet die Interne Revision zudem dem Finanzprüfungsausschuss über die Revision der Jahresrechnung sowie über die vom Finanzprüfungsausschuss festgelegten Schwerpunktthemen. Revisionsstelle und Konzernprüfer Ernst & Young AG, Bern BKW-Gruppe Jahresbericht 2009 Corporate Governance 59
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BKW-Gruppe Jahresbericht 2009
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Zahlen & Fakten 2009 BKW-Gruppe Ges
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Inhaltsverzeichnis Jahresbericht 20
Seite 8 und 9:
02 Vorwort Vorwort Die BKW-Gruppe 1
Seite 10 und 11:
04 Vorwort � Kurt Rohrbach, Vorsi
Seite 12 und 13:
06 Vorwort bestehen. Dazu hat sie e
Seite 15 und 16: Für den Sugo kann ich auch mal ein
Seite 17: Strategie Langfristig CO2-freie Pro
Seite 20 und 21: 14 Geschäftsbereich Energie Schwei
Seite 29 und 30: Schon die Vorfreude setzt in meiner
Seite 31 und 32: Internationale Aktivitäten der BKW
Seite 33 und 34: Energiepreise 2009 für Öl, Gas, K
Seite 35: � Baustelle Steinkohlekraftwerk W
Seite 38 und 39: 32 Geschäftsbereich Netze Geschäf
Seite 40 und 41: 34 Geschäftsbereich Netze � Neue
Seite 43 und 44: Mein beinahe traditioneller Znüni-
Seite 45 und 46: � Claudia Kemfert, Professorin f
Seite 47 und 48: konzerne für erneuerbare Energien.
Seite 49: wird zunehmen, aber das reicht nich
Seite 52 und 53: 46 Corporate Risk Management Corpor
Seite 54 und 55: 48 Corporate Governance 1 Konzernst
Seite 56 und 57: 50 Corporate Governance Bedeutende
Seite 59 und 60: Am liebsten koche und esse ich Kalb
Seite 61 und 62: Georges Bindschedler, Dr. iur., Rec
Seite 63: Nominations- und Entschädigungsaus
Seite 67 und 68: Hermann Ineichen, Elektroingenieur
Seite 69 und 70: 6 Mitwirkungsrechte der Aktionäre
Seite 71 und 72: 10 Wesentliche Änderungen seit dem
Seite 73 und 74: Redaktion Konzernkommunikation BKW
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