BKW-Gruppe Jahresbericht 2009

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Corporate Governance
5 Entschädigungen, Beteiligungen und Darlehen
Inhalt und Festsetzungsverfahren
Die Entschädigungen für die Verwaltungsratsmitglieder werden
vom Verwaltungsrat in der Regel alle drei Jahre überprüft und neu
festgesetzt. Die Grundsätze hierfür werden vom Nominations-
und Entschädigungsausschuss erarbeitet. Der Verwaltungsrat
legt zudem jährlich fest, wie viele BKW-Aktien die Mitglieder des
Verwaltungsrates und der Unternehmensleitung zu welchem
Vorzugspreis und mit welcher Sperrfrist kaufen können. Ab schliessend
legt der Nominations- und Entschädigungsausschuss
eben falls jährlich die Entschädigungen für die Mitglieder der
Unternehmensleitung fest, wobei der Verwaltungsrat umgehend
informiert wird. Der Vorsitzende der Unternehmensleitung nimmt
an den Sitzungen des Nominations- und Entschädigungsausschusses
teil und hat ein Mitspracherecht. Bei der Ausgestaltung
der Entschädigungsgrundsätze für die Mitglieder des Verwaltungsrates
und der Unternehmensleitung haben externe Berater
mitgewirkt.
Die Mitglieder des Verwaltungsrates (ohne Präsident) erhalten für
ihre Tätigkeit eine feste Jahresentschädigung, eine Spesenpauschale
sowie ein Sitzungsgeld. Der Präsident des Verwaltungsrates
erhält ebenfalls eine feste Jahresentschädigung und eine
Spesenpauschale sowie eine zusätzliche Entschädigung für Sekretariat
und Infrastruktur. Dem Präsidenten des Verwaltungsrates
wird kein Sitzungsgeld bezahlt. Im Jahr 2009 wurde jedem Mitglied
des Verwaltungsrates die Möglichkeit geboten, maximal
600 Aktien der BKW zu einem Vorzugspreis zu erwerben. Die so
erworbenen Aktien unterliegen hinsichtlich der Veräusserung ei -
ner Sperrfrist von drei oder wahlweise fünf Jahren.
BKW-Gruppe Jahresbericht 2009
Die Mitglieder der Unternehmensleitung erhalten für ihre Tätigkeit
eine feste Jahresentschädigung. Ausserdem wird in Abhängigkeit
von Geschäftserfolg und Leistung ein variabler Erfolgsanteil
in der Höhe von bis zu 35 Prozent der Jahresentschädigung
ausbezahlt. Die Summe der Erfolgsanteile der Unternehmensleitungsmitglieder
beträgt maximal 25 Prozent der Summe der festen
Entschädigung. Im Jahr 2009 wurde jedem Mitglied der
Unternehmensleitung und der erweiterten Unternehmensleitung
die Möglichkeit geboten, maximal 600 Aktien der BKW zu einem
Vorzugspreis zu erwerben. Die so erworbenen Aktien unterliegen
hinsichtlich der Veräusserung einer Sperrfrist von drei oder wahlweise
fünf Jahren. Für den Fall des Ausscheidens der Mitglieder
des Verwaltungsrats bzw. der Unternehmensleitung bestehen
keine Vereinbarungen oder Pläne, die Abgangsentschädigungen
oder anderweitige Leistungen oder Vorteile vorsehen.
Die Vergütungen der BKW an die Mitglieder des Verwaltungsrates
und der Unternehmensleitung, deren Beteiligung an der BKW
sowie allfällige Kredite/Darlehen der BKW an diese Personen
sind, gegliedert nach einzelnen Elementen, entsprechend den
gesetzlichen Anforderungen im Finanzbericht, Anhang zur Jahresrechnung,
auf den Seiten 72 bis 74 ausführlich dargestellt.