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1 ÍNDICE Abreviaturas 1 Introducción 2 CAPÍTULO I. EL CONTRATO DE FIANZA DE EMPRESA 1.1. Antecedentes 4 1.2. Concepto 6 1.3. Diferencias entre la fianza civil y la fianza de empresa 9 1.4. Clasificación 10 1.5. Elemento Bilateral-Consensual y Unilateral-Formal de la fianza de Empresa 13 1.5.1. El “Contrato Solicitud” 13 1.5.2. La Póliza de Fianza 14 1.6. Elementos Personales 17 1.6.1. La Institución Afianzadora 18 1.6.2. El Contratante 18 1.6.3. El Fiado 19 1.6.4. El Beneficiario de la póliza 21 1.7. Elemento Real (la póliza de fianza) 22 CAPÍTULO 2. CLASIFICACIÓN DE LAS FIANZAS DE EMPRESA 2.1. Panorama General 23 2.2. Fianzas de Fidelidad 23 2.3. Fianzas Judiciales 25 2.3.1. Fianzas Judiciales Penales 25 2.3.2. Fianzas Judiciales no Penales 30 2.3.3. Fianzas que amparan a conductores de vehículos automotores 33 2.4. Fianzas Administrativas 33 2.4.1. De obra 34 2.4.2. De proveeduría 34 2.4.3. Fiscales 35 2.4.4. De arrendamiento 36 2.5. Fianzas de Crédito 37 2.6. Fideicomiso de Garantía 39 CAPÍTULO 3. ANÁLISIS DE LA FIGURA DE LA CADUCIDAD Y DE LA PRESCRIPCIÓN 3.1. Caducidad 40 3.1.1. Antecedentes 40 3.1.2. Concepto de Caducidad 41 3.1.3. Tipos de Caducidad 43 3.1.3.1. Caducidad Convencional 43 3.1.3. 2.Caducidad Establecida por la Ley 44
3.1.3.2.1. Caducidad en el derecho sustantivo 45 3.1.3.2.2. Caducidad Procesal o de la Instancia 45 3.2. Prescripción 51 3.2.1. Antecedentes 52 3.2.2. Concepto de prescripción 53 3.2.3. Vías en que se puede hacer valer la prescripción 55 3.2.3.1. Prescripción en vía de excepción 56 3.2.3.2. Prescripción en vía de acción 57 3.2.3.1. Prescripción hecha valer de oficio 58 3.3. Diferencias y similitudes entre la caducidad y la prescripción 58 CAPÍTULO 4. EL PROCEDIMIENTO DE REQUERIMIENTO Y DE RECLAMACIÓN DE PAGO DE LOS MONTOS GARANTIZADOS EN LAS PÓLIZAS DE FIANZA. 4.1. Antecedentes 61 4.2. Diferencias entre el procedimiento de Requerimiento y de Reclamación de pago 65 4.3. La no aplicabilidad de la figura de la caducidad en el Procedimiento de Requerimiento tratándose de fianzas otorgadas a favor de beneficiarios autoridades 68 4.3.1. Procedimiento de requerimiento de pago en fianzas otorgadas a favor de la Federación, el Distrito Federal, Estados o Municipios regulado en el artículo 95 de la LFIF 70 4.3.2. Procedimiento de requerimiento de pago que ejercita la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios tratándose de fianzas que se otorgan ante autoridades judiciales del orden penal 72 4.3.3. Procedimiento de Requerimiento de Pago en Fianzas que garantizan Créditos Fiscales a cargo de Terceros 74 4.4. La aplicabilidad de la figura de la caducidad en el procedimiento te Reclamación tratándose de fianzas otorgadas a favor de Beneficiarios Particulares 77 4.4.1. Procedimiento opcional de reclamación ante la CONDUSEF referida en el artículo 93 y 95 de la LFIF y regulada en la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros 84 4.4.2. Procedimiento opcional para hacer exigible una póliza de fianza ante las Autoridades Judiciales previsto en el artículo 94 LFIF (El Juicio Especial de Fianzas) 87 4.4.3. Procedimiento de reclamación que ejercitan los particulares tratándose de fianzas judiciales no penales y exigibles opcionalmente en vía incidental con base en el artículo 94 Bis de la LFIF 94 4.5. La figura de la prescripción en los procedimientos de requerimiento y de reclamación de pago 95 4.5.1. La figura de la prescripción en los requerimientos de pago 97 4.5.2. La figura de la prescripción en fianzas que garantizan créditos fiscales 98 4.5.3. La figura de la prescripción en los procedimientos de reclamación 101 2
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