Empresas no cotizadas - Instituto de Consejeros - Administradores

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IC-A: Principios de Buen Gobierno Corporativo para Empresas No CotizadasConsejos Asesores y Empresas Familiares• Informar de la fecha, lugar y Orden del Día y asegurar la publicidadíntegra del texto de las propuestas de acuerdos, con la antelaciónsuficiente.• Contactar individualmente con los accionistas o socios días antesde celebrar una Junta convocada o cuando se tiene intención decelebrar una Junta Universal, a fin de asegurar el conocimientoacerca de la misma y de los asuntos a tratar.• Establecer los mecanismos adecuados para el ejercicio delderecho de los accionistas con porcentaje de participaciónsuperior al 5%, para que puedan añadir puntos en el Orden delDía, de acuerdo a la legislación vigente.• Poner a disposición de los accionistas o socios, en el momento dela convocatoria, en las Juntas convocadas, o al inicio de la sesión,en las Juntas Universales sin convocatoria, los informes quejustifiquen cada propuesta de acuerdo.• Votar, como punto separado del Orden del Día, las modificacionesde los estatutos sociales, indicando cada uno de los artículos amodificar.• Votar, individualmente, los nombramientos y ceses de losadministradores, como punto separado del Orden del Día, deacuerdo a la fase en la cual se encuentre la empresa.• Aprobar las remuneraciones y las políticas de remuneración de losadministradores, como punto específico del Orden del Día, deacuerdo a la fase en la cual se encuentre la empresa.• Asegurar la disponibilidad, durante el desarrollo de las Juntas, deaquellos profesionales de la propia empresa o incluso externosque, por su vinculación o conocimiento de alguno de los asuntosa tratar, se consideren de utilidad para que los accionistas o sociosreciban información completa, puedan solicitar aclaraciones yformarse así una mejor opinión.• Asegurar el derecho de los accionistas o socios asistentes a laJunta a consignar sus intervenciones y votos en el acta de lamisma.Código de Buenas Prácticas para el Consejo, los Consejeros y Administradores página 26
IC-A: Principios de Buen Gobierno Corporativo para Empresas No CotizadasConsejos Asesores y Empresas FamiliaresIII. ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA FAMILIA EMPRESARIAEste apartado no tiene carácter exhaustivo sino meramente enunciativo. Enél se señalan aquellos aspectos que son específicos de las empresasfamiliares y que deben ser tenidos en consideración en la transición hacia elBuen Gobierno en aquellas empresas en los que una familia es el accionistaúnico, o el accionista de referencia.III.1.- DE LA ASAMBLEA FAMILIARLa Asamblea Familiar es la Institución Familiar cuya función primordial espromover la Unidad de la Familia Empresaria, facilitando el conocimiento dela Empresa por parte de la Familia y las relaciones entre sus miembros.Mientras en la Junta General de Accionistas están representados losaccionistas, pertenezcan o no a la familia, y sus responsabilidades yfunciones vienen marcadas por la Ley y los Estatutos de la Sociedad y sufunción se circunscribe a la Empresa, la Asamblea Familiar se refiere a unafamilia, su composición dependerá de cada familia –como veremos másadelante- y su ámbito de actuaciones se refiere tanto a los temas queconciernen a la relación de la familia con la Empresa como a aquellos otrosexclusivos de la familia.III.1.1.- Funciones• Formular y formar en los valores de la familia, su visión delnegocio y su forma de operar y tomar decisiones.• Facilitar la comunicación, fomentar el intercambio de informacióny promover el entendimiento entre los miembros de la familia.• Estudiar modos de proporcionar apoyo familiar a los miembrosfrente a eventuales problemas personales o familiares.• Servir de órgano de iniciación en la empresa de las siguientesgeneraciones, apoyando su formación y conocimiento de la misma.• Garantizar al órgano de administración el apoyo y la confianza dela familia y hacerle llegar la postura de la familia con respecto a laempresa y eventuales problemas graves.III.1.2.- Composición y funcionamiento• La Asamblea Familiar tiene sentido en Empresas Familiares ensegunda y posteriores generaciones, es decir a partir del momentoen que la familia alcanza un cierto número de componentes.Código de Buenas Prácticas para el Consejo, los Consejeros y Administradores página 27
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