faculta<strong>de</strong>s que consi<strong>de</strong>ren necesarias o convenientes, <strong>de</strong>biéndose reservar dichos terceros el ejercicio <strong>de</strong>sus po<strong>de</strong>res, siempre y en cualquier caso, quienes, <strong>de</strong> habérseles facultado, también podrán revocar lassustituciones o po<strong>de</strong>res que ellos otorguen o que hayan sido otorgados por cualesquiera otros órganos oapo<strong>de</strong>rados <strong>de</strong> la Sociedad.ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- El Consejo <strong>de</strong> Administración se reunirá por lo menos, cuatro vecesdurante cada ejercicio social en la Ciudad <strong>de</strong> México o en cualquier lugar <strong>de</strong> la República <strong>Mexicana</strong> o <strong>de</strong>lextranjero, que para tal efecto se señale, y en las fechas que para tal propósito establezca el propioConsejo.A estas juntas <strong>de</strong>berán ser convocados los miembros <strong>de</strong>l Consejo, por el Presi<strong>de</strong>nte o por el Copresi<strong>de</strong>nte<strong>de</strong>l mismo, o a través <strong>de</strong>l Secretario o <strong>de</strong>l Prosecretario <strong>de</strong> dicho cuerpo colegiado.A<strong>de</strong>más <strong>de</strong> las juntas regulares a que se alu<strong>de</strong> anteriormente, el Consejo podrá celebrar sesiones <strong>de</strong>manera extraordinaria. En todo caso el Presi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong>l Consejo <strong>de</strong> Administración o el o los Presi<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong>lo <strong>de</strong> los Comités que lleven a cabo las funciones <strong>de</strong> prácticas societarias y <strong>de</strong> auditoría, así como el 25%(veinticinco por ciento) <strong>de</strong> los Consejeros <strong>de</strong> la Sociedad, podrán convocar a una sesión <strong>de</strong> Consejo einsertar en el or<strong>de</strong>n <strong>de</strong>l día los puntos que estimen pertinentes, convocatoria que <strong>de</strong>berá hacerse a susmiembros por cualquier medio escrito con una anticipación no menor <strong>de</strong> cinco días naturales, misma quepodrá hacerse a través <strong>de</strong>l Secretario o <strong>de</strong>l Prosecretario <strong>de</strong>l Consejo <strong>de</strong> Administración.Las sesiones <strong>de</strong>l Consejo <strong>de</strong> Administración serán presididas por el Presi<strong>de</strong>nte o por el Copresi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong>lConsejo, indistintamente, y a falta <strong>de</strong> éstos por uno <strong>de</strong> los Vicepresi<strong>de</strong>ntes, indistintamente, y a falta <strong>de</strong>ellos, por cualquiera <strong>de</strong> los Consejeros presentes que <strong>de</strong>signen los Consejeros que hayan concurrido a lasesión <strong>de</strong> que se trate. Fungirá como Secretario el <strong>de</strong>l Consejo o el Prosecretario y faltando éstos dos, lapersona que los Consejeros presentes <strong>de</strong>signen.ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- En las Juntas <strong>de</strong>l Consejo <strong>de</strong> Administración: Cada ConsejeroPropietario tendrá <strong>de</strong>recho a un voto. Los Consejeros Suplentes, únicamente tendrán <strong>de</strong>recho a votarcuando asistan y actúen en ausencia <strong>de</strong> Consejeros Propietarios. Se requerirá la asistencia <strong>de</strong> unamayoría <strong>de</strong> Consejeros con <strong>de</strong>recho a voto para que una Junta <strong>de</strong>l Consejo <strong>de</strong> Administración que<strong>de</strong>legalmente instalada. Las <strong>de</strong>cisiones <strong>de</strong>l Consejo <strong>de</strong> Administración serán válidas cuando se tomen, por lomenos, por la mayoría <strong>de</strong> los Consejeros con <strong>de</strong>recho a voto que estén presentes en la Junta legalmenteinstalada <strong>de</strong> que se trate. En caso <strong>de</strong> empate, el Presi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong>cidirá con voto <strong>de</strong> calidad.De cada sesión <strong>de</strong>l Consejo se levantará un acta, en la que se consignarán las resoluciones aprobadas,<strong>de</strong>berá ser asentada en el libro <strong>de</strong> actas correspondiente y bastará que sea firmada, al menos, por elPresi<strong>de</strong>nte y el Secretario <strong>de</strong> la sesión <strong>de</strong> que se trate, para todos los efectos a que haya lugar.De conformidad con lo previsto en el último párrafo <strong>de</strong>l Artículo 143 (ciento cuarenta y tres) <strong>de</strong> la LeyGeneral <strong>de</strong> Socieda<strong>de</strong>s Mercantiles, el Consejo <strong>de</strong> Administración podrá válidamente tomar resolucionessin que sea necesario que se reúnan personalmente sus miembros en sesión formal y <strong>de</strong> igual forma lopodrán hacer el resto <strong>de</strong> los comités <strong>de</strong>signados por el Consejo <strong>de</strong> Administración. Los acuerdos que setomen fuera <strong>de</strong> sesión <strong>de</strong>berán ser aprobados, en todos los casos, por el voto favorable <strong>de</strong> la totalidad <strong>de</strong>los miembros propietarios <strong>de</strong>l órgano <strong>de</strong> que se trate o, en caso <strong>de</strong> ausencia temporal, <strong>de</strong>finitiva oincapacidad <strong>de</strong> alguno <strong>de</strong> ellos, con el voto favorable <strong>de</strong>l miembro suplente que corresponda, y surtiránplenos efectos legales siempre que se confirmen por escrito bajo las siguientes reglas:(a) El Presi<strong>de</strong>nte, por su propia iniciativa o a petición <strong>de</strong> cualesquiera dos miembros propietarios <strong>de</strong>lConsejo <strong>de</strong> Administración o <strong>de</strong>l Comité <strong>de</strong> que se trate, <strong>de</strong>berá comunicar a todos los miembrospropietarios o, en su caso, suplentes <strong>de</strong>l órgano social <strong>de</strong> que se trate, en forma verbal o escrita y por elmedio que estime conveniente, <strong>de</strong> los acuerdos que se pretendan tomar fuera <strong>de</strong> sesión y las razones quelos justifiquen. Asimismo, el Presi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong>berá proporcionar a todos ellos, en caso <strong>de</strong> que lo solicitaren,toda la documentación y aclaraciones que requieran al efecto. El Presi<strong>de</strong>nte podrá auxiliarse <strong>de</strong> uno o másmiembros <strong>de</strong>l Consejo o <strong>de</strong>l comité que él <strong>de</strong>termine, o <strong>de</strong>l Secretario o el Prosecretario, para realizar lascomunicaciones referidas.(b) En el caso <strong>de</strong> que la totalidad <strong>de</strong> los miembros propietarios <strong>de</strong>l Consejo <strong>de</strong> Administración o <strong>de</strong>l comité<strong>de</strong> que se trate o, en su caso, sus suplentes, manifestaren verbalmente su consentimiento con losacuerdos o resoluciones que se les hubieren sometido a consi<strong>de</strong>ración, <strong>de</strong>berán confirmar por escrito suconsentimiento a más tardar el segundo día hábil siguiente a la fecha en que lo hubieren manifestado. Laconfirmación escrita se <strong>de</strong>berá enviar al Presi<strong>de</strong>nte, al Secretario y/o al Prosecretario a través <strong>de</strong>l correo,73
télex, telefax, telegrama, mensajería, correo electrónico, o a través <strong>de</strong> cualquier otro medio que garanticeque la misma se reciba <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los 2 (dos) días hábiles siguientes.(c) Para los efectos <strong>de</strong> lo previsto en el inciso inmediato anterior, el Presi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong>berá enviar por escrito acada uno <strong>de</strong> los miembros <strong>de</strong>l órgano <strong>de</strong> que se trate, ya sea directamente o a través <strong>de</strong> las personas quelo auxilien, un proyecto <strong>de</strong> acta o los acuerdos o resoluciones que se pretendan adoptar fuera <strong>de</strong> sesión ycualquier otra documentación que estime necesaria, con el propósito <strong>de</strong> que, en su caso, una vez hechaslas modificaciones que se requieran, el proyecto <strong>de</strong> acta o los acuerdos o las resoluciones <strong>de</strong> que se tratesean reenviados al Presi<strong>de</strong>nte, al Secretario y/o al Prosecretario, <strong>de</strong>bidamente firmados <strong>de</strong> conformidad alcalce por cada uno <strong>de</strong> los miembros correspondientes <strong>de</strong>l Consejo <strong>de</strong> Administración o <strong>de</strong> o <strong>de</strong> los comitéscorrespondientes.(d) Una vez que el Presi<strong>de</strong>nte, el Secretario y/o el Prosecretario reciban las confirmaciones por escrito <strong>de</strong>la totalidad <strong>de</strong> los miembros correspondientes <strong>de</strong>l órgano <strong>de</strong> que se trate, proce<strong>de</strong>rán <strong>de</strong> inmediato aasentar el acta aprobada o la que al efecto se levante, en el libro <strong>de</strong> actas respectivo, la cual contendrá latotalidad <strong>de</strong> las resoluciones tomadas, misma que, en este caso, se legalizará con la firma <strong>de</strong>l Presi<strong>de</strong>nte y<strong>de</strong>l Secretario en funciones.(e) La fecha <strong>de</strong>l acta señalada será aquélla en la cual se obtuvo el consentimiento verbal o escrito <strong>de</strong> todoslos miembros <strong>de</strong> que se trate, aun cuando en tal momento no se hubieren recibido las confirmaciones porescrito, mismas que una vez recibidas <strong>de</strong>berán integrarse a un expediente que al efecto <strong>de</strong>berá llevar laSociedad. Asimismo, <strong>de</strong>berán integrarse a dicho expediente las observaciones por escrito que en su casohubieren hecho los miembros <strong>de</strong>l Consejo o <strong>de</strong>l comité que corresponda al proyecto <strong>de</strong> resolucionesrespectivo.ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- El Consejo <strong>de</strong> Administración, para el <strong>de</strong>sempeño <strong>de</strong> sus funciones,incluyendo las funciones <strong>de</strong> vigilancia <strong>de</strong> la gestión, conducción y ejecución <strong>de</strong> los negocios <strong>de</strong> la Sociedady <strong>de</strong> las personas morales que ésta controle, contará con el auxilio <strong>de</strong> uno o más Comités que establezcapara tal efecto.El o los Comités que <strong>de</strong>sarrollen las activida<strong>de</strong>s en materia <strong>de</strong> prácticas societarias y <strong>de</strong> auditoría estaránintegrados exclusivamente por Consejeros In<strong>de</strong>pendientes en términos <strong>de</strong>l Artículo 25 (veinticinco) <strong>de</strong> laLey <strong>de</strong>l Mercado <strong>de</strong> Valores y por un mínimo <strong>de</strong> tres miembros <strong>de</strong>signados por el propio Consejo <strong>de</strong>Administración, a propuesta <strong>de</strong> su Presi<strong>de</strong>nte.Los Presi<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong>l o <strong>de</strong> los Comités que ejerzan las funciones en materia <strong>de</strong> prácticas societarias y <strong>de</strong>auditoría serán <strong>de</strong>signados y/o removidos <strong>de</strong> su cargo exclusivamente por la Asamblea General <strong>de</strong>Accionistas. Dichos Presi<strong>de</strong>ntes no podrán presidir el Consejo <strong>de</strong> Administración y <strong>de</strong>berán serseleccionados por su experiencia, reconocida capacidad y prestigio profesional.El o los citados Comités establecerán sus reglas y <strong>de</strong>terminaciones internas que consi<strong>de</strong>ren proce<strong>de</strong>ntespara el mejor <strong>de</strong>sempeño <strong>de</strong> sus funciones.Cuando por cualquier causa faltare el número mínimo <strong>de</strong> miembros <strong>de</strong>l Comités que <strong>de</strong>sempeñen lasfunciones en materia <strong>de</strong> auditoría y el Consejo <strong>de</strong> Administración no haya <strong>de</strong>signado ConsejerosProvisionales conforme a lo establecido en el Artículo 24 (veinticuatro) <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong>l Mercado <strong>de</strong> Valores,cualquier accionista podrá solicitar al Presi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong>l citado Consejo que convoque, en el término <strong>de</strong> tresdías naturales, a Asamblea General <strong>de</strong> Accionistas para que ésta haga la <strong>de</strong>signación correspondiente. Sino se hiciera la convocatoria en el plazo señalado, cualquier accionista podrá ocurrir a la autoridad judicial<strong>de</strong>l domicilio <strong>de</strong> la Sociedad, para que ésta haga la convocatoria. En el caso <strong>de</strong> que no se reuniera laAsamblea o <strong>de</strong> que reunida no se hiciera la <strong>de</strong>signación, la autoridad judicial <strong>de</strong>l domicilio <strong>de</strong> la Sociedad,a solicitud y propuesta <strong>de</strong> cualquier accionista, nombrará a los Consejeros que correspondan, quienesfuncionarán hasta que la Asamblea General <strong>de</strong> Accionistas haga el nombramiento <strong>de</strong>finitivo.El o los Comités que ejerzan las funciones <strong>de</strong> prácticas societarias y <strong>de</strong> auditoría <strong>de</strong>berán auxiliar alConsejo <strong>de</strong> Administración en la vigilancia <strong>de</strong> la gestión, conducción y ejecución <strong>de</strong> los negocios <strong>de</strong> laSociedad y <strong>de</strong> las personas morales que ésta controle, <strong>de</strong>biendo dar cumplimiento a las activida<strong>de</strong>s y a los<strong>de</strong>beres y obligaciones a su cargo establecidos en la Ley <strong>de</strong>l Mercado <strong>de</strong> Valores y en estos estatutossociales, en especial a las activida<strong>de</strong>s a que se refiere el Artículo 42 (cuarenta y dos) <strong>de</strong>l citadoor<strong>de</strong>namiento legal. El o los Comités mencionados también podrán ejercer las <strong>de</strong>más activida<strong>de</strong>s endichas materias que la citada Ley establezca o se prevean en estos estatutos o que el Consejo <strong>de</strong>Administración le o les encomien<strong>de</strong>, acor<strong>de</strong>s con las funciones que dicho or<strong>de</strong>namiento legal le o lesasigna. El Consejo <strong>de</strong> Administración podrá asignar, en su caso, funciones adicionales en otras materias alos Comités a que se refiere el presente Artículo.74
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ÍNDICE DEL CONTENIDOI. INFORMACIÓ
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2. RESUMEN EJECUTIVOLa EmisoraCarso
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Ejercicios que terminaron el 31 de
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Comportamiento de la Acción(Dic09
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c.7 Requerimientos de Capital y Liq
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c.25 Decreto de Nuevas LeyesNo es p
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II. LA EMISORA1. HISTORIA Y DESARRO
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En enero de 2009, la Compañía ven
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. Las principales partidas temporal
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21. Discontinuación de operaciones
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c. Información general de segmento
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NIF C-10, Instrumentos financieros