2004 - Paper Audit & Conseil

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RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION Votre Conseil soumet à votre approbation les comptes sociaux d’EIFFAGE SA et les comptes consolidés, l’affectation des résultats et la distribution du dividende aux actionnaires, ainsi que l’approbation des opérations ressortant des conventions réglementées faisant l’objet du rapport spécial des Commissaires aux comptes. M. Hubert Luneau, Commissaire aux comptes suppléant de la Société RSM Salustro Reydel, Commissaire aux comptes titulaire, devant prochainement prendre sa retraite, a présenté sa démission; il convient donc de nommer un nouveau Commissaire aux comptes suppléant, et nous vous proposons à cet effet la candidature de M. Bernard Paulet qui exercera le mandat pour sa durée restant à courir. Compte tenu de la croissance importante du cours de l’action au cours de l’exercice, votre Conseil vous propose d’augmenter le capital social par émission d’une action nouvelle pour deux actions existantes par incorporation de réserves et attribution gratuite de ces actions. À l’issue de cette opération, la valeur des actions retrouvera, par l’effet de dilution, un niveau qui devrait encore améliorer la liquidité du marché. Comme conséquence de l’approbation de cette dernière résolution et pour tenir également compte de l’application de la réglementation européenne depuis le 13 octobre 2004, ainsi que du nouveau règlement et des recommandations de l’AMF en la matière, il vous est proposé de renouveler la délégation donnée au Conseil d’acquérir en Bourse et, le cas échéant, d’annuler les actions détenues dans le cadre du programme de rachat d’actions, en réduisant le capital social et d’augmenter celui-ci avec ou sans droit préférentiel de souscription. Les résolutions prévoient à ce sujet l’émission de toutes sortes de valeurs mobilières dans un cadre très large, votre Conseil souhaitant disposer des possibilités d’action les plus étendues dans ce domaine, lui permettant d’agir le cas échéant avec le maximum de rapidité et d’efficacité, compte tenu de la multiplicité et de la complexité des produits émis sur le marché financier. Toutefois, en ce qui concerne les augmentations de capital susceptibles d’être réalisées avec maintien du droit préférentiel, le montant des augmentations ne pourra être supérieur à 200 millions d’euros de nominal, ajusté à 300 millions d’euros après l’augmentation du capital par incorporation de réserves, montant auquel s’ajoutera le cas échéant le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions. De plus, le montant nominal de telles valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme aux actions de la Société ne pourra être supérieur à un milliard d’euros. Conformément aux dispositions nouvelles, autorisées par la loi, il vous est également proposé de déléguer au Conseil la possibilité d’augmenter, dans la limite de 15 %, le nombre de titres en cas d’augmentation de capital. En cas de suppression du droit préférentiel de souscription, le montant des augmentations de capital, exprimé en valeur nominale d’actions ou en valeur nominale de valeurs mobilières donnant accès aux actions, serait plafonné aux mêmes montants, les montants de ces deux autorisations (avec ou sans droit préférentiel de souscription) n’étant au surplus pas cumulatifs. Ces autorisations seraient données pour les durées légales et votre Conseil aura tous pouvoirs de les mettre en œuvre et déterminer les modalités d’émission, notamment date, prix, taux d’intérêt, montant et forme des valeurs mobilières à émettre. Il vous est également demandé l’autorisation de consentir aux membres du personnel salarié et aux mandataires sociaux du Groupe des attributions d’actions gratuites portant sur 250 000 actions EIFFAGE existantes provenant d’achat, nombre qui serait porté à 375 000 après augmentation du capital par émission d’actions gratuites. Ce dispositif, conforme aux articles L. 225-297-1 et suivants du Code de commerce votés par le Parlement à la fin de 2004, permettrait aux collaborateurs du Groupe en charge de centres de profit de recevoir des actions gratuites en rémunération de leurs performances. L’ensemble des mandats des Administrateurs en fonction, sauf celui de Mme Béatrice Brénéol, vient à échéance avec la présente Assemblée. Après avoir pris connaissance des recommandations formulées par le Comité des Nominations et des Rémunérations, votre Conseil vous propose de renouveler les onze mandats selon les dispositions transitoires prévues par l’article 18 des statuts, à savoir, d’en renouveler trois pour une année, quatre pour deux ans et quatre pour trois ans. Le choix des échéances de renouvellement a fait l’objet d’un tirage au sort. Il vous est enfin proposé de réviser le montant de la rémunération annuelle allouée au Conseil d’Administration à titre de jetons de présence et le porter à 350000 euros, pour tenir compte de la création du Comité Stratégique et, plus généralement, de l’augmentation du nombre de réunions du Conseil et de ces Comités occasionnée par les efforts engagés ces dernières années pour améliorer la gouvernance du Groupe. Vos Commissaires aux comptes vous soumettent leurs rapports sur les différents programmes présentés et le Conseil vous propose d’approuver en conséquence les résolutions qui vous sont soumises. Le Conseil d’Administration 48
ÉLÉMENTS FINANCIERS Évolution du chiffre d’affaires du Groupe EIFFAGE En millions d’euros 2004 2003 2002 Chiffre d’affaires par branche Construction 3 885 3 411 3 540 Routes 2 145 1 985 1 895 Installation Électrique 1 507 1 346 1 293 Construction Métallique 201 211 207 Concessions 27 9 6 Total 7 765 6 962 6 941 Chiffre d’affaires par zone géographique France 6 493 5 735 5 828 Europe 1 160 1 051 934 Reste du monde 112 176 179 Total 7 765 6 962 6 941 Effectifs du Groupe Les chiffres indiqués ci-dessous représentent le nombre moyen de salariés sous contrat au cours de l’exercice Effectifs moyens par catégorie socioprofessionnelle 2004 2003 2002 Cadres 5 637 5 381 5 284 ETAM 12 404 11 966 11 517 Ouvriers 29 808 29 583 29 300 Total 47 849 46 930 46 101 Effectifs moyens par branche Construction 17 750 18 243 17 600 Routes 14 416 14 765 15 291 Installation Électrique 14 422 13 093 12 416 Construction Métallique 719 752 755 Concessions 542 77 39 Total 47 849 46 930 46 101 Effectifs moyens par zone géographique France 41 061 40 480 40 910 Europe 5 867 5 013 4 206 Reste du monde 921 1 437 985 Total 47 849 46 930 46 101 Résultat net par branche En millions d’euros 2004 2003 2002 Construction 94 87 90 Routes 50 35 22 Installation Électrique 43 38 29 Construction Métallique 4 5 8 Concessions 47 41 38 Holding – 8 – 11 – 13 Survaleurs – 53 – 55 – 48 Résultat net, part du Groupe 177 140 126 49
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