LAPORAN - Jabatan Audit Negara

) Mesyuarat Lembaga PengarahSyarikat ini tidak menetapkan jumlah kekerapan mesyuarat Lembaga Pengarah yangperlu diadakan pada setiap tahun. Mesyuarat diadakan mengikut keperluan dankepentingan perkara-perkara untuk dibincangkan dan mengikut Surat Pekeliling Am Bil.3 Tahun 1998 menggariskan bahawa Mesyuarat Lembaga Pengarah perlu diadakansekurang-kurangnya setiap tiga bulan iaitu empat kali setahun. Semakan Auditmendapati Syarikat ini telah mengadakan Mesyuarat Lembaga Pengarah Syarikatsebanyak empat kali pada tahun 2007 dan 2009 selaras dengan kehendak SuratPekeliling Am Bil. 3/98. Bagaimanapun, Mesyuarat Lembaga Pengarah hanya diadakansebanyak dua kali pada tahun 2008. Di antara perkara yang dibincangkan adalah sepertiberikut:Laporan kedudukan kewangan Syarikat.Status projek bagi aktiviti landskap.Laporan prestasi (kewangan dan operasi) di semua bahagian termasuk suteratenun tangan, sutera batik, ladang sawit dan pemasaran.Laporan kutipan hutang.Tindakan undang-undang yang diambil oleh Syarikat kepada penghutang yanggagal membuat bayaran.Elaun Lembaga Pengarah, Pengurus Besar dan Pegawai Tadbir.Elaun Mesyuarat Pengerusi, Ahli Lembaga Pengarah dan Setiausaha.Pergerakan gaji kakitangan.Bayaran bonus kepada kakitangan Syarikat.Penstrukturan semula Syarikat.Cadangan pelupusan aset yang telah rosak.Cadangan untuk membeli aset Syarikat.Perancangan pembangunan perniagaan Suteramas.Bajet tahunan.Cadangan penghapusan stok lambat bergerak.c) Elaun Menghadiri MesyuaratPenetapan elaun dan kenaikan elaun menghadiri mesyuarat Pengerusi dan AhliLembaga Pengarah Syarikat ini hendaklah munasabah dan telah mendapat kelulusandaripada Lembaga Pengarah Syarikat Induk. Semakan Audit mendapati Mesyuarat AhliLembaga Pengarah Kali Ke 58/1/2009 bertarikh 19 Januari 2009 telah bersetuju supayaelaun mesyuarat dinaikkan kepada RM300 bagi Pengerusi dan RM250 bagi AhliLembaga Pengarah dan Setiausaha untuk setiap kali bermesyuarat berbanding RM250bagi Pengerusi dan RM200 bagi Ahli Lembaga Pengarah dan Setiausaha sebelum ini.Bagaimanapun, kenaikan elaun tersebut hanya mendapat kelulusan daripada LembagaPengarah Syarikat sahaja tanpa kelulusan daripada Lembaga Pengarah Syarikat Induk.d) Setiausaha SyarikatMenurut Seksyen 139(1) Akta Syarikat, setiap syarikat berdaftar perlu melantik seorangatau lebih setiausaha yang berkelayakan dan mempunyai lesen. Sejak Syarikat ini103