BILANCIO SOCIALE - Banca Antonveneta

1.2 - La Corporate Governance
ASSETTO PROPRIETARIO
Banca Antonveneta in quanto Banca appartenente al Gruppo Montepaschi è soggetta all’attività di direzione e coordinamento esercitata
dalla Capogruppo e unico azionista Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. mediante l’emanazione di disposizioni per l’esecuzione
delle istruzioni impartite da Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del Gruppo stesso.
Il sistema di regole di governo adottate dalla Banca sono strettamente legate alla mission del Gruppo di appartenenza, che in sostanza
persegue:
• la creazione di valore per gli azionisti, nel breve come nel lungo termine, ponendo attenzione prioritaria alla soddisfazione dei clienti,
allo sviluppo professionale delle persone, agli interessi di tutti gli stakeholder;
• la posizione di leadership del Gruppo Montepaschi quale primario Gruppo nazionale italiano;
• lo sviluppo del senso di appartenenza al Gruppo, valorizzando le differenze culturali e mantenendo un forte radicamento territoriale.
In tale ambito la Banca, con apposite deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, recepisce le “Direttive di Gruppo” che
rappresentano gli indirizzi strategici ed operativi sulle materie che richiedono una funzione d’indirizzo specifico.
ORGANI SOCIALI E MODALITÀ DI NOMINA DEI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
Gli organi della società operano in modo da perseguire il successo dell’impresa nella sua complessità. Il sistema di amministrazione
e di controllo della società è di tipo tradizionale ed è caratterizzato dalla presenza:
• dell’Assemblea dei soci, competente a deliberare, tra l’altro, l’approvazione del bilancio; la nomina e revoca dei componenti il
Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale e i relativi compensi; il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; sulla
responsabilità degli amministratori e dei sindaci; le politiche di remunerazione a favore di consiglieri di amministrazione, dei
dipendenti e dei collaboratori della società; le modifiche dello Statuto sociale;
• del Consiglio di Amministrazione, con poteri di gestione dell’impresa e funzioni di indirizzo e supervisione strategica.
Il Consiglio è nominato dall’Assemblea ordinaria, previa determinazione del numero dei suoi componenti (non inferiore a 5 e non
superiore a 15). Il Consiglio di Amministrazione in carica è composto da 14 amministratori, ciascuno dei quali in possesso dei
requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza richiesti dalle norme. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione sono
da considerarsi Amministratori “non esecutivi”, non essendovi consiglieri membri del Comitato Esecutivo (sinora non nominato),
ovvero destinatari di deleghe e funzioni attinenti alla gestione dell’impresa.
• dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, con il compito di vigilare sul
funzionamento e l’osservanza del “Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001”, adottato al fine di prevenire il verificarsi delle ipotesi
di reato previste dal citato Decreto. Tale Decreto prevede infatti la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per
determinati reati, se commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente, da soggetti in posizione apicale, con funzioni di rappresentanza,
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