BILANCIO SOCIALE - Banca Antonveneta

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BILANCIO SOCIALE 2010 amministrazione o direzione, o da soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi. L’Organismo nominato dal Consiglio di Amministrazione è composto dagli Amministratori Lucia Coccheri (con il ruolo di Coordinatore), Dario Montinari e Carlo Querci; • del Collegio Sindacale che vigila sull’osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull’adeguatezza degli assetti organizzativi, di controllo e amministrativo-contabili dell’azienda; • del Direttore Generale, che, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto sociale, promuove e dirige il funzionamento della Banca e sovrintende a tutte le operazioni sotto l'osservanza delle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari deliberate dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo (se nominato); partecipa alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo (se nominato); propone e sottopone con il suo parere agli Organi amministrativi le pratiche da trattare debitamente istruite; dà esecuzione alle deliberazioni degli Organi amministrativi; provvede all’organizzazione degli uffici, determina le attribuzioni e la destinazione del personale nei limiti di quanto non di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione. È inoltre a capo del personale ed esercita, nei riguardi di questo, le funzioni assegnategli dalle norme regolanti i relativi rapporti di lavoro. Nel rispetto delle linee comportamentali e delle raccomandazioni emanate dall’Autorità di Vigilanza in merito ai sistemi di remunerazione delle banche, l’Assemblea ha approvato le politiche di remunerazione degli Amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori della Banca. Con riguardo in particolare agli Amministratori è stata confermata la volontà di non prevedere alcun legame con i risultati economici conseguiti dalla Banca, né gli stessi Amministratori sono stati destinatari di piani di incentivazione di qualsivoglia natura. I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale attualmente in carica sono stati nominati dall’Assemblea del 22 dicembre 2008 e rimangono in carica fino all’approvazione del SOCIETÀ PARTECIPATA INTERESSENZA bilancio al 31 dicembre 2010. FIN.SER S.p.A. 15,00% PARTECIPAZIONI DI BANCA ANTONVENETA Il portafoglio partecipativo detenuto da Banca Antonveneta al 31.12.2010 comprende 10 società che hanno un legame stretto con il territorio di riferimento, per un valore complessivo di 15,2 milioni di euro e riferito alle interessenze a fianco indicate. Centro Sportivo Petrarca S.p.A. 12,18% ATTIVA S.p.A. 10,01% GAL Patavino S.c.a.r.l. 9,09% GAL Bassa Padovana S.c.a.r.l. 8,33% Veneto Sviluppo S.p.A. 4,22% Interporto di Rovigo S.p.A. 2,44% Aeroporto Civile di Padova S.p.A. 1,40% Friulia S.p.A. 0,79% VEGA S.c.a.r.l.- Parco Scientifico Tecnologico 0,15% 13
1.3 - Le cariche sociali al 31 dicembre 2010 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE GENERALE Presidente Andrea Pisaneschi Presidente Pietro Fabretti Direttore Generale Giuseppe Menzi Vice Presidenti Francesco Caltagirone Enrico Marchi Sindaci Effettivi Claudio Bianchi Alberto Dalla Libera Consiglieri Marco Maria Bianconi (*) Lauro Buoro Massimo Carraro Lucia Coccheri Nereo Destro Dario Montinari Andrea Nuti (**) Carlo Querci Ernesto Rabizzi Mauro Rosati (*) Ezio Zani (*) Sindaci Supplenti Enzo Nalli Leopoldo Rossi Chauvenet (*) in carica dal 20 aprile 2010 (**) dimissionario dal 7 febbraio 2011 14
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