Jaar- verslag 2011 - Ackermans & van Haaren

38
Jaarverslag 2011
8. Aandeelhoudersstructuur en kruisparticipaties
8.1 Aandeelhoudersstructuur
Scaldis Invest bezit 11.054.000 aandelen in het kapitaal van Ackermans
& van Haaren, d.i. een deelneming van 33%. Scaldis Invest
wordt op haar beurt gecontroleerd door Belfimas, die een deelneming
bezit in het kapitaal van Scaldis Invest van 91,35%. De uiteindelijke
controle over Scaldis Invest wordt uitgeoefend door Stichting
Administratiekantoor ‘Het Torentje’.
8.2 Kruisparticipaties
Ackermans & van Haaren bezit een onrechtstreekse deelneming van
2,59% in het kapitaal van Belfimas.
Ackermans & van Haaren bezit per 31 december 2011 317.700 aandelen.
Deze aandelen werden tussen 2001 en 2011 verworven met
het oog op de indekking van het aandelenoptieplan. Haar rechtstreekse
dochtervennootschap Brinvest NV (99,9%) bezit daarnaast
51.300 aandelen Ackermans & van Haaren.
8.3 Schematische voorstelling
De aandeelhoudersstructuur en kruisparticipaties, zoals gekend op
31 december 2011, kunnen als volgt worden voorgesteld:
2,59%
Stichting
Administratie-kantoor
‘Het Torentje’
Belfimas NV
Scaldis Invest NV
Ackermans &
van Haaren NV
controle
91,35%
33%
8.4 Referentieaandeelhouder
Belfimas is (onrechtstreeks) de referentieaandeelhouder van Ackermans
& van Haaren. Het enige doel van Belfimas is te beleggen,
rechtstreeks of onrechtstreeks, in aandelen Ackermans & van Haaren.
Elke overdracht van effecten uitgegeven door Belfimas, is onderworpen
aan een statutair goedkeuringsrecht van de raad van
bestuur van Belfimas. Eén bestuurder van Ackermans & van Haaren,
met name Luc Bertrand, maakt deel uit van de raad van bestuur van
Belfimas. De raad van bestuur heeft geen kennis van overeenkomsten
tussen aandeelhouders van Ackermans & van Haaren.
9. Comply or explain
Het Charter van Ackermans & van Haaren, zoals aangepast na de
vergadering van de raad van bestuur van 4 oktober 2011, week
slechts op twee punten af van de bepalingen van de Code:
9.1 Genderdiversiteit
Overeenkomstig bepaling 2.1 van de Code dient de raad van bestuur
te worden samengesteld op basis van genderdiversiteit en diversiteit
in het algemeen.
De raad van bestuur van Ackermans & van Haaren is momenteel samengesteld
uit acht mannen met uiteenlopende doch complementaire
kennis en ervaring.
De raad van bestuur heeft kennis genomen van de aanbeveling
van de Commissie Corporate Governance inzake de representativiteit
van vrouwen in de raden van bestuur van beursgenoteerde
vennootschappen. De raad van bestuur is tevens op de hoogte van
de recente wetgevende initiatieven terzake. De raad van bestuur zal
zich inspannen om tegen 1 januari 2017 minstens 3 vrouwelijke kandidaat-bestuurders
te hebben voorgedragen voor benoeming door
de algemene vergadering.
9.2 Samenstelling benoemingscomité
Overeenkomstig bepaling 5.3./1 van Bijlage D van de Code dient
het benoemingscomité te bestaan uit een meerderheid van onafhankelijke
niet-uitvoerende bestuurders. Het benoemingscomité
van Ackermans & van Haaren bestaat uit alle leden van de raad van
bestuur. Vermits de raad van bestuur slechts 3 onafhankelijke nietuitvoerende
bestuurders telt (op een totaal van 8 bestuurders), wijkt
het Charter op dit punt af van de Code. De raad van bestuur is van
oordeel dat hij als geheel beter in staat is zijn omvang, samenstelling
en opvolgingsplanning te evalueren.