Jaar- verslag 2011 - Ackermans & van Haaren

IV Remuneratieverslag
1. Procedure ter ontwikkeling van
een remuneratiebeleid en tot vaststelling van
het remuneratieniveau
In 2011 heeft de vennootschap de volgende procedure gevolgd ter
ontwikkeling van haar remuneratiebeleid en tot vaststelling van het
remuneratieniveau van de niet-uitvoerende bestuurders en de leden
van het executief comité.
1.1 Remuneratiebeleid
In uitvoering van de Wet van 6 april 2010 tot versterking van het
deugdelijk bestuur bij de genoteerde vennootschappen, heeft het
remuneratiecomité in 2011 aanbevelingen gericht aan de raad van
bestuur i.v.m. (a) de jaarlijkse variabele remuneratie van de leden
van het executief comité, (b) de uitdrukkelijke opname in de overeenkomsten
van zelfstandige dienstverlening van de leden van het
executief comité van de criteria inzake toekenning van een variabele
vergoeding, en (c) de invoering van een terugvorderingsrecht ten
gunste van de vennootschap van de variabele vergoeding die aan
de leden van het executief comité wordt toegekend op basis van
onjuiste financiële gegevens.
In de loop van 2011 hebben alle leden van het executief comité
een addendum ondertekend bij hun overeenkomst van zelfstandige
dienstverlening waarin de regels inzake de toekenning van een variabele
vergoeding werden vastgelegd (overeenkomstig artikel 520bis
W.Venn.) en waarin zij zich ertoe hebben verbonden, op eerste
verzoek van de vennootschap, de ontvangen variabele vergoeding
terug te storten in de mate dat dit gestoeld zou zijn op onjuiste
financiële gegevens (overeenkomstig artikel 96, §3, tweede lid, 11°
W.Venn.).
In het kader van de statutenwijziging goedgekeurd op 25 november
2011 heeft de buitengewone algemene vergadering de raad van
bestuur gemachtigd om, in afwijking van artikel 520ter, tweede lid
W.Venn., de volledige variabele vergoeding van de leden van het
executief comité te verbinden aan vooraf vastgelegde en objectief
meetbare prestatieciteria over een periode van één jaar.
1.2 Remuneratieniveau
De vergoeding van de leden van het executief comité bestaat uit
vijf componenten (infra, 2.1). Deze componenten worden jaarlijks,
doorgaans op een vergadering in november of december, geëvalueerd
door het remuneratiecomité en getoetst op hun marktconformiteit.
Deze toetsing geschiedt aan de hand van publieke gegevens
(b.v. de remuneratiegegevens opgenomen in de jaarverslagen van
andere vergelijkbare genoteerde vennootschappen) en salarisstudies.
De door het remuneratiecomité voorgestelde aanpassingen
worden vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van
bestuur.
De vergoeding van de niet-uitvoerende bestuurders bestaat uitsluitend
uit een vaste vergoeding. Deze vaste vergoeding bestaat uit
een basisvergoeding en, desgevallend, een aanvullende vergoeding
in functie van het lidmaatschap van de betrokken bestuurder van
een bepaald comité. De vergoeding van de niet-uitvoerende bestuurders
wordt periodiek getoetst door het remuneratiecomité.
De door het remuneratiecomité voorgestelde aanpassingen worden
ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering.
39