Klik hier voor het Jaarverslag 2007 - Rochdale

In oktober besprak de commissie met de accountant de door deze opgemaakte rapportage in het kader van de interimcontrole, vervat in
een managementletter. De commissie heeft er in het bijzonder op toegezien dat de aanbevelingen van de accountant opgevolgd worden.
In november besprak de commissie de begroting 2008. Op basis van de bevindingen van de commissie werd de Raad geadviseerd de
begroting goed te keuren, welk advies werd overgenomen. De Raad nam de aanbeveling van de commissie tot het opstellen van een
analyse van de kostenontwikkeling over.
Remuneratiecommissie
De commissie voerde sollicitatiegesprekken met kandidaat bestuurders. Daarnaast is de commissie in de loop van het jaar twee keer
bijeen geweest ter bespreking van de arbeidsvoorwaarden van de zittende en de nieuwe bestuurder. De bezoldiging van de bestuurders
kent geen variabele component. In 2008 zal de commissie een reglement voor de remuneratiecommissie opstellen en ter goedkeuring
aan de Raad voorleggen.
Samenstelling commissies
Remuneratiecommissie
- Prof.dr. J.J. van Cuilenburg (voorzitter)
- G.H. Gruppen
Auditcommissie
- Mw. dr.ir. A.W.C. Hoenderdos-Metselaar MBA (voorzitter)
- Dr.ir. R. A. Kleijwegt MBA
Overleg met de Stichtingsraad
De Raad overlegde twee keer met de Stichtingsraad. In februari werd het advies van de Stichtingsraad aan de Raad inzake de terugtredende
overheid en de reactie daarop van de Raad, het programma 2007 en actuele ontwikkelingen in de sector besproken. In november
deden de door de Stichtingsraad ingestelde commissies verslag over de voortgang van de thema’s waarin zij zich verdiepen en werd een
presentatie over leefbaarheid en de inzet van Rochdale op dit prestatieveld gehouden.
Overleg met de Ondernemingsraad
In het overleg met de Ondernemingsraad werden de toekomst van de corporaties in het algemeen, de visie van de Raad op de ontwikkelingen
in de sector, het arbeidsvoorwaardenbeleid en samenwerking met de beoogde partner besproken.
Overleg met de bewonersraden
In het halfjaarlijks overleg met Bewonersraad Patroc en de Bijlmer Bewonersraad kwam de voortgang van een samengaan van de
beide raden, de jaarverslagen van zowel de stichting als de beide raden en actuele ontwikkelingen in de sector, met name de plicht tot
afdracht van vennootschapsbelasting en de fondsvorming in het kader van de wijkaanpak aan bod.
Governancemodel
In het kader van het onder de vaststellingsovereenkomst met betrekking tot de vennootschapsbelasting toe te passen model (model I),
bekrachtigde de Raad zijn eerder besluit tot een juridische scheiding van belaste en vrijgestelde activiteiten. De Raad verbond aan zijn
besluit de voorwaarde dat vanuit de optiek van toezicht sprake zal zijn van een getrapte structuur met geconsolideerde verantwoording
door de RvB aan de RvC. Na het inwinnen van juridisch advies besloot de Raad in te stemmen met het voorstel van de RvB tot
toepassing van het zogenaamde concernmodel voor de structurering van het toezicht op de aan Rochdale verbonden ondernemingen.
In 2008 zal deze structuur juridisch worden ingevoerd, mede via aanvulling van het directiestatuut.
Governance
De leden van de Raad zijn onafhankelijk van Rochdale en er bestaan geen overlappingen met andere bestuursfuncties. Geen van de
commissarissen is of was in het verleden in dienst van Rochdale en/of haar rechtsvoorgangers, onderhoudt een directe of indirecte
band met toeleveranciers of afnemers van Rochdale. Geen van de commissarissen verleent andere diensten dan die welke voortvloeien
uit zijn lidmaatschap van de Raad of onderhoudt banden met Rochdale hetzij direct, hetzij indirect, buiten zijn commissariaat. Rochdale
verstrekt geen leningen of garanties aan de leden van de Raad.
Rochdale jaarverslag 2007
11