'lavagem' de dinheiro - Abde

Módulo 1 - Cenário Atual, Objetivos e RiscosPNCLD – Programa Nacional de Combate à Lavagem de DinheiroENCCLA – Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e a Lavagem de DinheiroEnccla: X Reunião Plenária realizada na Paraíba define ações para 2013Encontro foi realizado dos dias 26 a 30 de novembro de 2012, em João Pessoa. Na ocasião,foram definidas 13 metas para o enfrentamento à corrupção e à lavagem de dinheiro em 2013X Reunião Plenária da EncclaO Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), Antonio GustavoRodrigues, juntamente com o Diretor de Análise e Fiscalização do Órgão, Antonio CarlosFerreira de Sousa, e o Chefe de Gabinete, Bernardo Antonio Machado Mota, participaram da XReunião Plenária Anual da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem deDinheiro (Enccla). O evento, que contou com mais de 60 representantes dos PoderesLegislativo, Executivo, Judiciário e do setor privado, foi realizado, em João Pessoa, naParaíba, de 26 a 30 de novembro de 2012.Treze ações foram definidas para serem desenvolvidas em 2013. Diante disso, ficou acertadoque o COAF participará como co-coordenador de duas ações: Ação 1 que tem como objetivoinstituir o Grupo Permanente de Avaliação de Risco visando elaborar relatório para identificar,avaliar e compreender os riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo no País;e a Ação 7, que visa implementar cadastro público de Pessoas Politicamente Expostas (PEPs).Consideram-se pessoas politicamente expostas os agentes públicos que desempenham outenham desempenhado, nos últimos cinco anos, cargos, empregos ou funções públicasrelevantes, assim como seus familiares e estreitos colaboradores.