'lavagem' de dinheiro - Abde

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ORIGEM E DEFINIÇÕES - CONCEITOSCOAF – DEFINIÇÃO TÉCNICA“É o processo pelo qual o criminoso transforma recursosganhos em atividades ilegais em ativos com uma origemaparentemente legal. Essa prática geralmente envolvemúltiplas transações, usadas para ocultar a origem dosativos financeiros e permitir que eles sejam utilizados semcomprometer os criminosos. A dissimulação é, portanto, abase para toda operação de lavagem que envolva dinheiroproveniente de um crime antecedente”.DEFINIÇÃO POPULAR:É a prática de atos que fogem da normalidade norelacionamento dos clientes com bancos, corretoras,cooperativas, etc.
Módulo 4CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA “LAVAGEM” DE DINHEIROLEI 9.613 de 03/03/1998Aspectos legais -Complementos/alteraçõesLei n. 10.467 de 11/06/2002Lei n. 10.701 de 09/07/2003CONTEXTUALIZAÇÃO Lei nº 12.683 de 09.07.2012 DOTEMA DA “LAVAGEM”DE DINHEIROSISTEMA NACIONAL DE COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIROE DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS
Page 1 and 2: Módulo 1 - Cenário Atual, Objetiv
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