'lavagem' de dinheiro - Abde

CONSCIENTIZAÇÃO DOS RISCOS - RISCOS PARA O MERCADO FINANCEIROCARLINHOS CACHOEIRA, ......................................Rubmaier Ferreira de Carvalho, o contador de empresas de fachada deCarlinhos CachoeiraNo esquema de Cachoeira, a Polícia Federal (PF) identificou dezenas deempresas que se enquadram nessa categoria de despiste financeiro. A PFencontrou as digitais de Rubmaier na Brava Construções e na Alberto & Pantoja,as duas maiores empresas de fachada da rede de Cachoeira. Pelas contasbancárias das duas empresas, passaram cerca de R$ 40 milhões entre 2010e 2011. A maior parte desses recursos foi depositada pela Delta. No endereço daBrava e da Alberto & Pantoja registrado na Receita Federal, existe uma oficinamecânica especializada em conserto de carros velhos. É uma ocorrênciacomum.Empresas como as duas só existem nos registros burocráticos. Não produzem,não têm funcionários, nem funcionam no endereço declarado às autoridades.Mas costumam movimentar muito dinheiro. O artifício serve para ocultar oudificultar o rastreamento do destino de recursosPOLÍTICA CONHEÇA SEU CLIENTE