'lavagem' de dinheiro - Abde

CONSCIENTIZAÇÃO DOS RISCOS - RISCOS PARA O MERCADO FINANCEIROO banco decidiu não recorrer às acusações judiciais no país depois de o Senado dos EUA tercomprovado seu envolvimento com fundos de cartéis mexicanosUma semana depois da divulgação do relatório do senado dos Estados Unidos que acusava oHSBC de ter exposto o país a rede de terrorismo e lavagem de dinheiro, o maior bancoeuropeu pagou uma multa de 27,5 milhões de dólares no México por seu fraco sistema decontrole no país.Segundo a Comissão Nacional Bancária e de Valores, as filiais do HSBC no México deixaramde cumprir as regras para a prevenção de lavagem de dinheiro durante operações realizadasem 2007 e 2008. "O HSBC México reconhece que não conseguiu cumprir rigorosamente aregulamentação bancária nem com as normas que os reguladores e clientes esperam denossa instituição e se desculpa", diz a nota. O banco está entre os cinco maiores no Méxicocom mais de 1,4 mil agências e 6 milhões de clientes.Provas da lavagem de dinheiro - A decisão do HSBC vem uma semana depois do Senadonorte-americano ter publicado um relatório que contém diversas provas de seucomportamento irregular referente a ações bancárias ilícitas, incluindo no país mexicano. Foiexigido um provisionamento de 1,5 a 2 bilhões de dólares.Ópera MundiHSBC - BANCO RECONHECE INDÍCIOS DE LAVAGEM DE DINHEIRO