'lavagem' de dinheiro - Abde

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CONSCIENTIZAÇÃO DOS RISCOS - RISCOS PARA O MERCADO FINANCEIRORISCO OPERACIONALRisco atual ou futuro para os resultados e o capital proveniente de falhas nas transaçõescom clientes ou contrapartes (seqüestro, por ordem judicial, de recursos que passaram aintegrar o giro do banco).• Entre os eventos de risco operacional, incluem-se:I - Fraudes internasGerentesAgentes/Assessores de CorretorasCaixasEstagiáriosII - Fraudes externasIII - Práticas inadequadas relativas a clientes, produtos e serviçosRESOLUÇÃO 3380/06 – 29/06/2006 - Vigência: 31.12.2007
PRODUTOS DISPONÍVEIS NO SITE• CAPITAL DE GIRO• FINANCIAMENTOS PARA MICRO EMPRESES• FINANCIAMENTOS PARA O INCENTIVO RURAL• BNDES• INVESTIMENTOS
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