'lavagem' de dinheiro - Abde

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CONSCIENTIZAÇÃO DOS RISCOS - RISCOS PARA O MERCADO FINANCEIRORISCO DE REPUTAÇÃO OU IMAGEMExemplos Recentes:BANCO PANAMERICANOBANCO DETECTA “LAVAGEM” DE DINHEIRO – HSBCBANCO RECONHECE A “LAVAGEM DE DINHEIRO”OUTROS BANCOS ESTRANGEIROSIGREJA, BANCO, FINANCEIRA E CORRETORACACHOEIRA, DELTA, ETC……………………………
CONSCIENTIZAÇÃO DOS RISCOS - RISCOS PARA O MERCADO FINANCEIRORISCO DE REPUTAÇÃO OU IMAGEM• PANAMERICANO – 4,3 BILHOES DE REAIS (VENDIDO)• BANCO CRUZEIRO DO SUL – 2,6 BILHÕES DE REAIS (LIQUIDADO)DONOS PRESOS E BANCO PROSPER (LIQUIDADO)• SCHAIN – (JORNAL VALOR ECONÔMICO – AGOSTO DE 2012 –SOB INVESTIGAÇÃO) e GE MONEY• BANCO BVA (INTERVENÇÃO)e OUTROS BANCOS• O BANCO CENTRAL EM COMUNICADO DE 25 DE OUTUBRO DE2011 DIVULGOU A LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL:• Morada Informática e Serviços Técnicos Ltda; MoradaAdministradora <strong>de</strong> Cartões <strong>de</strong> Crédito Ltda• Banco Morada S/A e Morada Viagens e Turismo Ltda.
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