'lavagem' de dinheiro - Abde

CONSCIENTIZAÇÃO DOS RISCOS - RISCOS PARA O MERCADO FINANCEIROArgentina denuncia HSBC por lavagem de dinheiroO banco foi acusado por lavagem de dinheiro no valor de 392 milhões de pesos esonegação de impostos no valor de 224 milhões de pesosHSBC: a denúncia foi feita pelo titular da Administração Federal de Rendas Públicas (Afip) - aReceita Federal argentina -, Ricardo EchegarayBuenos Aires - O governo da Argentina denunciou publicamente o banco HSBC por lavagemde dinheiro no valor de 392 milhões de pesos e sonegação de impostos no valor de 224milhões de pesos, quantias equivalentes a US$ 76,86 milhões e US$ 43,92 milhões,respectivamente, pelo câmbio oficial.Segundo Echegaray, o governo denunciou o banco no dia 4 de fevereiro, após uma série debuscas e apreensões que detectaram "faturas falsas para lavar dinheiro" e "manobrasfraudulentas pelas quais impostos eram sonegados"."O banco HSBC é um exemplo deste tipo de conduta porque oferecia a empresas envolvidasem manobras de faturas falsas, usuárias e emissoras, um serviço consistente para efetuardepósitos de suas cobranças, produto de operações inexistentes, em uma conta associada aCUIT (equivalente ao CNPJ brasileiro) genérico, isento do imposto sobre os débitos e créditosem contas bancárias e cujos movimentos eram ocultados deliberadamente", detalhouEchegaray.18/03/2013 - Marina Guimarães, do Estadão