'lavagem' de dinheiro - Abde

CONSCIENTIZAÇÃO DOS RISCOS - RISCOS PARA O MERCADO FINANCEIRORISCO DE REPUTAÇÃO OU IMAGEM• PANAMERICANO – 4,3 BILHOES DE REAIS (VENDIDO)• BANCO CRUZEIRO DO SUL – 2,6 BILHÕES DE REAIS (LIQUIDADO)DONOS PRESOS E BANCO PROSPER (LIQUIDADO)• SCHAIN – (JORNAL VALOR ECONÔMICO – AGOSTO DE 2012 –SOB INVESTIGAÇÃO) e GE MONEY• BANCO BVA (INTERVENÇÃO)e OUTROS BANCOS• O BANCO CENTRAL EM COMUNICADO DE 25 DE OUTUBRO DE2011 DIVULGOU A LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL:• Morada Informática e Serviços Técnicos Ltda; MoradaAdministradora de Cartões de Crédito Ltda• Banco Morada S/A e Morada Viagens e Turismo Ltda.