2011 Faaliyet Raporu - Teb.com

TEB 2011 FAALİYET RAPORUOLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİOLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ1- Açılış ve toplantı başkanı, iki oy toplamamemuru ve iki katipden oluşan BaşkanlıkDivanı’nın teşkili,2- Toplantı tutanağını imzalamak üzere BaşkanlıkDivanı’na yetki verilmesi,3- Yönetim Kurulu'ndan ayrılan bir üyenin yerineT.T.K. 315. maddesi gereğince yapılan tayininonaylanması hakkında karar ittihazı,4- Mevzuat hükümleri uyarınca hazırlanan 2011yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ileDenetçiler Raporunun okunması, müzakere vetasvibi,5- 2011 yılı bilançosu ile gelir-gider tablosununokunması, müzakere ve tasdiki ile karın dağıtımıkonusundaki Yönetim Kurulu teklifinin kabulüveya değiştirecek şekilde kabul yahut reddihakkında karar alınması, bu konudaki önerileringörüşülmesi,6- Bağımsız Denetleme Kuruluşunca düzenlenenyıllık denetleme raporu özetinin okunması veYönetim Kurulunca 2012 yılı için mali tablolarınınonaylanması ve denetlenmesi için görevlendirilenBağımsız Denetleme Kuruluşunun onaylanmasıhakkında karar ittihazı,7- 2011 yılında Bankamızca yapılan bağışlarhakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,8- Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin 2011 yılıişlemlerinden dolayı ibra edilmeleri,9- Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin görevsürelerinin saptanması ve seçimlerinin yapılması,10- Yönetim Kurulu ve Kredi Komitesi üyeleri ileDenetçilere ödenecek huzur hakkı ve ücretlerinsaptanması,11- Yönetim Kurulu üyelerinin Türk TicaretKanunu’nun 334. – 335. maddelerinde yazılıişlemleri yapabilmeleri hakkında karar ittihazı.70