Vubvyrocnasprava07 (PDF, 2,4 MB) - VÚB banka

konníka, týkajúce sa ochrany práv akcionárov,najmä ustanovenia o včasnom poskytovanívšetkých relevantných informácií o spoločnostia ustanovenia o zvolávaní a vedení jej výročnýchvalných zhromaždení.2. Spoločnosť dodržiava zásadu rovnakého prístupuk informáciám voči všetkým akcionáromv zmysle Kódexu. Ako vyplýva zo zápisnice valnéhozhromaždenia, v roku 2007 boli noví členoviadozornej rady navrhnutí a zvolení po tom, akoboli ich životopisy sprístupnené na nahliadnutievalnému zhromaždeniu.C. Zverejňovanie informácií a transparentnosť1. Banka uplatňuje prísne pravidlá v oblasti insiderdealingu a zabezpečila vyhotovenie zoznamučlenov predstavenstva/dozornej rady a zamestnancov,ktorí by mohli byť považovaní za insiderov.2. Členovia predstavenstva a dozornej rady nemajúžiadnu osobnú zainteresovanosť na obchodnýchaktivitách banky. Banka dodržiava ustanoveniazákona č. 483/2001 Z. z. o bankách (ďalej ako„zákon o bankách“) v znení neskorších predpisov,týkajúce sa poskytovania obchodov osobes osobitným vzťahom k banke. V zmysle zákonao bankách sa na uzatvorenie obchodu vyžadujejednomyseľný súhlas všetkých členov predstavenstva,prijatý na základe písomného rozborupríslušného obchodu.3. Banka dodržiava Kódex, ako aj pravidlá Burzycenných papierov v Bratislave, ktoré upravujúzverejňovanie všetkých podstatných informácií.Dodržiavanie uvedených predpisov zo stranyspoločnosti zabezpečuje všetkým akcionároma potenciálnym akcionárom prístup k informáciámo fi nančnej situácii, hospodárskych výsledkoch,vlastníctve a riadení spoločnosti, nazáklade čoho môžu robiť kvalifi kované investičnérozhodnutia.4. Spoločnosť aktívne podporuje konštruktívny dialógs inštitucionálnymi investormi a zabezpečujevčasné informovanie všetkých akcionárovo konaní valných zhromaždení a oznamoch prostredníctvomvlastnej internetovej stránky. Týmumožňuje aktívnu účasť tak zahraničným, ako ajdomácim investorom.D. Audítorský výbor, Nominačný výbor a Výborpre odmeňovanieKódex predpokladá ustanovenie Audítorského výboru,Nominačného výboru a Výboru pre odmeňovanies cieľom zabezpečenia efektívnej vnútornejkontroly a zodpovednosti v rámci spoločnosti.V septembri 2002 schválila dozorná rada založenieAudítorského výboru. Audítorský výbor máv súčasnosti troch vymenovaných členov vrátanepredsedu, ktorý je podpredsedom dozornej rady.Audítorský výbor zasadá minimálne štvrťročne.Záležitosti, ktoré sú predmetom jeho rokovania, satýkajú predovšetkým fi nančných výkazov, vnútornéhosystému kontrol, externých auditov a dodržiavaniapredpisov a vykazovacích zodpovedností.Audítorský výbor môže prizývať na svoje zasadnutiaaj externého audítora banky.Banka nezriadila Nominačný výbor a Výbor pre odmeňovanievzhľadom na to, že ich pôsobnosť vykonávajúiné bankové orgány, resp. útvary v rámciorganizačnej štruktúry. Kontrolnú funkciu vykonávaodbor vnútornej kontroly a vnútorného auditu,ktorého práva a povinnosti určuje dozorná rada.Dozorná rada tiež volí členov predstavenstva, jejodporúčanie a predchádzajúci súhlas sú podmienkouna vymenovanie alebo odvolanie riaditeľa odboruvnútornej kontroly a vnútorného auditu, akoaj stanovenie odmeňovania prislúchajúceho týmtofunkciám.E. Prístup spoločnosti k akcionáromSpoločnosť v súčasnosti akceptuje všetky svoje zozákona vyplývajúce povinnosti voči akcionárom, akoaj zamestnancom, veriteľom a dodávateľom.131VÚB je členom skupiny Intesa Sanpaolo