Formuepleje Epikur A/S

Formuepleje Epikur A/S
Corporate governance
Selskabets bestyrelse vurderer løbende udviklingen i Selskabets corporate
governance bl.a. med udgangspunkt i Nørby-udvalgets anbefalinger
udmøntet i notat fra Københavns Fondsbørs komité for god selskabsledelse,
dateret den 15. august 2005. Selskabet vurderer at opfylde
Nørby-udvalgets anbefalinger.
Investor relations
Selskabet har som målsætning, at aktionærerne let kan opnå omkostningsfri
information om Selskabets udvikling via hjemmeside, email-nyhedsbreve,
månedsrapporter via e-mail, kvartalsvis aktionærorientering
(Formuemagasin), halvårlige aktionærorienteringsmøder (Formueplejedage)
flere steder i landet, samt generalforsamlinger i Århus. Investorpræsentationer
lægges ud på Selskabets hjemmeside senest dagen efter
præsentationen. Alt materiale udarbejdes på dansk. Der er etableret
interne regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse.
Årsrapporter
Selskabets årsrapport vil under alle omstændigheder opfylde de krav,
der stilles til denne kategori af selskaber og følge udviklingen i god
regnskabsskik. Vedrørende eventuelle uddybende kommentarer i årsrapporten
skønnes Selskabets karakter af porteføljeselskab at gøre det
mindre relevant at vurdere Selskabets etiske og sociale ansvar samt arbejdsmiljø.
Ansvaret for udvikling og vedligeholdelse af Selskabets interne
videnressourcer er mindre afgørende, da forvaltning er outsourcet
via managementaftale.
Generalforsamlingen
For at give aktionærerne de bedste muligheder for at tage stilling til generalforsamlingsanliggender
indkaldes der til generalforsamling i Dagbladet
Børsen med mindst 2 uger og højst 4 ugers varsel med en dagsorden,
der giver et fyldestgørende indtryk af dagsordenens punkter.
Navnenoterede aktionærer, der har anmodet om skriftlig indkaldelse får
tilsendt fuldmagter til førstkommende generalforsamling.
Bestyrelsen
Det anbefales af Nørby-udvalget, at mindst halvdelen af bestyrelsen er
uafhængig. For at et bestyrelsesmedlem anses for uafhængigt, må det
enkelte medlem ikke:
uu være ansat eller have været ansat i Selskabet inden for de seneste
5 år.
uu være eller have været medlem af direktionen i Selskabet.
uu være professionel rådgiver for Selskabet eller ansat i eller have en
økonomisk interesse i en virksomhed, som er professionel rådgiver
for Selskabet.
uu have en væsentlig strategisk interesse i Selskabet som andet end
som aktionær
Alle Selskabets bestyrelsesmedlemmer opfylder disse habilitetskrav.
Bestyrelsesmedlemmerne oplyser i årsrapporten
Arbejdsdeling
Bestyrelsens opgave er at sikre Selskabets aktionærer det bedst mulige
afkast inden for Selskabets risikoramme. Der er i direktørkontrakt og
managementaftale aftalt klare retningslinier for ansvarsfordeling mellem
bestyrelse, direktion og Manager.
Bestyrelsen mødes mindst 4 gange om året for at fastlægge og godkende
investeringsstrategi, jvf. Bestyrelsens forretningsorden.
Vurdering af Selskabets aktiestruktur
Selskabet har kun én aktieklasse og ingen ejer- eller stemmeretsbegrænsninger
af nogen art, hvilket vurderes at være den sikreste måde
at sikre alle aktionærer lige rettigheder.
uu stilling
uu uddannelse
uu direktions- og bestyrelsesposter i andre selskaber
uu antal aktier i Selskabet
uu antal aktier i andre selskaber, der administreres af Formuepleje
A/S, Manager.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år ad gangen, således af der sikres
kontinuitet. Hvert år er ét medlem af bestyrelsen således på valg.
Da Selskabets kapitalforvaltning og risikostyring er outsourcet til Manager
findes det ikke formålstjenligt at arbejde med bestyrelseskomitéer
eller -udvalg.
Børsprospekt september 2007 / 45