GFKL Financial Services AG

(1) Allgemeine Angaben
zum Konzern
Gfkl-Konzern | Anhang
A. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN
An der Gfkl Financial Services Ag, Essen, als Mutterunternehmen des Gfkl-Konzerns, ist
zu 28,9% Mlq Investors L. P., eine mittelbare 100%ige Tochtergesellschaft der Goldman
Sachs Group Inc., beteiligt. Die Ergo Versicherungsgruppe ist mittelbar über eine 100%ige
Beteiligung der Ergo-Gesellschaften Victoria Versicherung Ag und der Hamburg-Mannheimer
Sachversicherungs Ag an der Gfkl Financial Services Ag zu 19,7% beteiligt. Darüber
hinaus halten die Abn Amro Gruppe mit Fi Equity Partners B. V. 13,7% sowie die WestLb Ag,
Düsseldorf/Münster 4,9% des Aktienkapitals. Die übrigen Anteile befinden sich im Streubesitz
institutioneller und privater Investoren sowie der Vorstandsmitglieder und Mitarbeiter.
Die Gesellschaft hat ihren Sitz am Limbecker Platz 1 in Essen/Deutschland. Sie ist unter Hrb
Nr.13522 im Handelsregister des Amtsgerichts Essen eingetragen. Vom 22.Februar 1999 an
stellt Goldman Sachs, derzeit mit Herrn Peter Cirenza, London, eines von drei Mitgliedern
des Aufsichtsrats. Seit dem 1. April 2002 stellt die Ergo-Versicherungsgruppe mit Herrn
Dr.Franz Wilhelm Hopp ebenfalls ein Aufsichtsratsmitglied.
Zum Gfkl-Konzern gehören zehn vollständig konsolidierte Tochter- bzw. Enkelgesellschaften,
die Universal Leasing GmbH (vormals Gfkl Mobilien GmbH), die Universal-Vermietungs-GmbH,
die Sbl Mobilien GmbH, die Proceed Portfolio Services GmbH, die Proceed
Securitization Services GmbH, die Proceed Asset Trading GmbH, die Rcu Leasing
GmbH & Co.Kg, die Rcu Leasing Verwaltungsgesellschaft mbH, die Sirius Inkasso GmbH
sowie die Transned Lease B.V., an denen die Gfkl Financial Services Ag bzw. ihre Tochtergesellschaften
zu je 100% beteiligt sind. Darüber hinaus hält die Gfkl Financial Services
Ag 56,98% an dem Teilkonzern Abit Ag, Meerbusch. Dieser umfasst neben den beiden
100%igen Tochtergesellschaften Hansen &Schucht GmbH, Langenhagen, und Domnowski
Debitorenmanagement GmbH, Hamm, die assoziierten Unternehmen West-Forderungsmanagement
GmbH, Dortmund (Anteil am Eigenkapital 49,9%), und die S-Inkasso GmbH,
Quedlinburg (Anteil am Eigenkapital 25,2%) sowie eine Beteiligung an der Mwb Gesellschaft
GmbH, Gersthofen, mit einem Anteil am Eigenkapital in Höhe von 26,0%.
Im Rahmen ihrer Holdingfunktion stellt die Gesellschaft den Tochterunternehmen, an
denen sie mit 100% beteiligt ist, Stabsfunktionen wie das Controlling und Risikomanagement,
sowie allen inländischen Tochterunternehmen das Finanz- und Rechnungswesen, die
Edv-Entwicklung sowie das Personalwesen zur Verfügung und übernimmt die Aufgabengebiete
Organisation und Betrieb, Investor und Public Relations sowie die Innenrevision. Die
Tochtergesellschaften werden nach Aufwand mit den durch sie verursachten Kosten belastet.
Die rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der operativ tätigen Tochtergesellschaften
stellen sich wie folgt dar:
Universal Leasing GmbH, Essen (vormals GFKL Mobilien GmbH)
Mit Gesellschafterbeschluss vom 6.Juni 2003 wurde die Gfkl Mobilien GmbH in Universal
Leasing GmbH umbenannt. Die neue Firma wurde am 24.Juli 2003 in das Handelsregister
am Amtsgericht Essen eingetragen. Die Universal-Leasing-GmbH mit Sitz in Augsburg
wurde aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 4.Dezember 2003 rückwirkend zum
1.Juli 2003 auf die Universal Leasing GmbH mit Sitz in Essen verschmolzen. Die Universal
Leasing GmbH, Essen, bietet als Absatzfinanzierungsgesellschaft individuelle Finanzierungslösungen
für mobile Wirtschaftsgüter an. Bei diesen Wirtschaftsgütern handelt es sich
um alle Arten von mobilen Investitionsobjekten, insbesondere um Fahrzeuge, Fitnessgeräte
sowie Maschinen, die im Maschinenbau, in der Druck-, Lebensmittel- und Bauindustrie