Geschäftsbericht 2008 - Softship AG

55 Aufsichtsrat und Vorstand
Als Aufsichtsrat waren im Berichtsjahr bestellt:
Herr Klaus Brenken
Rechtsanwalt, (Vorsitzender des Aufsichtsrates),
Herr Wolfgang Pflüger
Dipl.-Volkswirt,
Herr Heiko Nocke
Dipl.-Informatiker.
Als Vorstand waren im Berichtsjahr bestellt:
Herr Herbert Frick
Vertriebsvorstand (bis zum 31. Januar 2008),
Herr Detlef Müller
Finanzvorstand sowie Produktionsvorstand für den
Bereich Client/Server,
Herr Thomas Wolff
Vertriebsvorstand sowie Produktionsvorstand für den
Bereich iSeries und Großkunden.
Zum 31. Januar 2008 verließ der Vorstand Herr Herbert Frick
das Unternehmen. Das Vertragsverhältnis wurde auf Wunsch
von Herrn Frick beendet, eine Abfindung wurde nicht gezahlt.
Die Vorstandsaufgaben wurden im Vorstand neu verteilt. Herr
Thomas Wolff ist jetzt zusätzlich für den Bereich Vertrieb und
Marketing verantwortlich. Herr Detlef Müller übernahm den
Bereich Investor Relations.
Herr Detlef Müller ist auch Aufsichtsratsmitglied der Airpas
Aviation AG, Beiratsmitglied der ASISTIM GmbH und
Geschäftsführer der Softship Data Processing Pte Ltd in
Singapur.
Die Bezüge des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2008
betrugen 24 T! (Vorjahr 24 T!) und die Bezüge des Vorstandes
307 T! (Vorjahr 570,6 T!). Davon entfallen auf Herrn Herbert
Frick 0 T!, Herrn Detlef Müller 154,4 T! und Herrn Thomas
Wolff 152,6 T!. Diese Gesamtbezüge, die laufend monatlich
fällig waren und als Aufwand gebucht worden sind, ergaben
sich ausschließlich aus erfolgsunabhängigen Komponenten.
Die Vereinbarungen mit den Vorständen enthalten sowohl
ergebnisabhängige als auch fixe Vergütungsbestandteile.
Aufgrund der Anknüpfung an den handelsrechtlichen
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Jahresüberschuss der Softship Aktiengesellschaft, vermindert
um den Verlustvortrag aus dem Vorjahr, ist die ergebnis-
abhängige Vergütung bisher nicht zum Tragen gekommen.
Die Organmitglieder hatten Ende März 2009 folgende
Stimmrechtsanteile:
Aktionär Stimmrechtsanteile in %
Aufsichtsrat
Herr Klaus Brenken
Rechtsanwalt (Vorsitzender des Aufsichtsrats) 0,57
Herr Heiko Nocke, Diplom-Informatiker 4,16
Vorstand
Herbert Frick, Pinneberg (Vertriebsvorstand) 5,33
Detlef Müller, Hamburg (Produktionsvorstand) 2,94
Thomas Wolff, Norderstedt (Produktionsvorstand) 2,46
Der Vorsitzende des Aufsichtsrates ist auch rechtsberatend
für die Softship Aktiengesellschaft tätig. Der Sozietät, in der
er tätig ist, wurden in 2008 Honorare in Höhe von 5 T!
(Vorjahr 28 T!) gezahlt.
56 Erklärung nach § 161 AktG
Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Softship Aktiengesell-
schaft haben für 2008 die nach § 161 AktG vorgeschriebene
Erklärung abgegeben und den Aktionären dauerhaft zugänglich
gemacht.
57 Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
Keine.
58 Freigabe
Der vorliegende Konzernabschluss zum 31. Dezember 2008
wurde mit Beschluss des Vorstands vom 9. April 2009 aufgestellt
und zur Veröffentlichung freigegeben.
Hamburg, den 9. April 2009
Der Vorstand