Geschäftsbericht 2008 - Softship AG

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Bericht des Aufsichtsrats der Softship AG über das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2008 Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, die wesentliche Zielsetzung war, im Berichtsjahr zur Profitabilität des Unternehmens zurückzukehren. Dieses Ziel ist sowohl für die Softship AG wie für den Konzern erreicht worden. Grundlage dieses Erfolges waren die Neustrukturierung des Vertriebs, geänderte Marketingkonzepte und erhebliche Kosteneinsparungen. Im Vordergrund aller Bemühungen stand dabei die Absicht, die Sicherheit des Unternehmens zu erhöhen. Zu diesem Zweck sollte die in den Vorjahren beanstandete Ergebnisabhängigkeit von Erlösen aus Einmallizenzen reduziert werden. Das ist im Berichtsjahr durch eine deutliche Steigerung der lizenzunabhängigen Erlöse und die Akquisition neuer Kunden, die laufende Lizenzgebühren zahlen, gelungen. Zusammenarbeit von Vorstand und Aufsichtsrat Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2008 alle ihm nach Gesetz und Satzung auferlegten Verpflichtungen wahrgenommen. Er hat den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens regelmäßig beraten und bei der Geschäftsführung überwacht. Vorstand und Aufsichtsrat haben sich laufend über die strategische Ausrichtung des Unternehmens abgestimmt und den jeweiligen Stand der Umsetzung besprochen. Zwischen Vorstand und Aufsichtsrat bestand stets ein enger kooperativer Gedankenaustausch. Der Aufsichtsrat ist im Geschäftsjahr zeitnah und umfassend über alle unternehmensrelevanten Fragen der Planung, der Geschäfts- entwicklung, der Risikolage und des Risikomanagements informiert worden. Alle Abweichungen des Geschäftsverlaufs von den aufgestellten Plänen und Zielen wurden dem Aufsichtsrat unter Angabe der Gründe erläutert. Die zustimmungspflichtigen Maßnahmen sowie die strategische Ausrichtung des Unternehmens wurden eingehend beraten. Der Aufsichtsratsvorsitzende wurde auch zwischen den Aufsichtsrats- sitzungen laufend vom Vorstand über wichtige Geschäftsvorfälle unterrichtet. Außerdem erhielten die Mitglieder des Aufsichtsrates monatliche Berichte mit Gewinn- und Verlustrechnung. Der Aufsichtsrat hat diese Informationen nach Eingang detailliert auf Plausibilität, Richtigkeit und Vollständigkeit geprüft. Aufsichtsratssitzungen Der Aufsichtsrat hat im Berichtsjahr insgesamt fünf Mal getagt. In der Sitzung vom 19. Februar 2008 wurden das schlechte Vorjahres- ergebnis erörtert und die maßgebenden Gründe dafür analysiert. Diesen Erkenntnissen folgend wurde die Planung für 2008 festgelegt. Im Vordergrund standen Kosteneinsparungen sowie eine neue Strukturierung des Vertriebs. In der Sitzung vom 15. April 2008 wurden der vom Vorstand aufgestellte und jeweils mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers versehene Jahresabschluss und Konzern- abschluss sowie die Lageberichte über das Geschäftsjahr 2007 mit dem Vorstand und dem Abschlussprüfer beraten. Nachdem die Prüfungen des Aufsichtsrats keine Einwendungen ergaben, hat er den Jahresabschluss sowie den Konzernabschluss gebilligt und damit festgestellt. Weitere Schwerpunkte dieser Sitzung bildeten die Vorbereitung der anstehenden Hauptversammlung und die Berichterstattung des Vorstands zur Geschäftsentwicklung. Der Aufsichtsrat behandelte und verabschiedete die vom Vorstand vorgelegte Tagesordnung für die Hauptversammlung. 4 In der Sitzung vom 27. Mai 2008 wurde das Betriebsergebnis der ersten vier Monate diskutiert. Auch die Ergebnisse der Beteiligungs- unternehmen wurden eingehend dargestellt und besprochen. In der Sitzung vom 14.10.2008 wurde die wirtschaftliche Entwicklung bis zum III. Quartal des Geschäftsjahres behandelt. Der Vorstand berichtete von erfreulichen Abschlüssen, so dass die Lizenzerlöse im Planbereich lagen. Die Dienstleistungserlöse hatten den Plan über- troffen. Auch die Liquidität des Unternehmens hatte sich verbessert. Der Vorstand berichtete, dass die im Beteiligungsunternehmen Airpas AG erzielten Umsätze hinter den Erwartungen zurückge- blieben waren. Der Aufsichtsrat bat den Vorstand, eine detaillierte Planung mit konkreten Kosteneinsparungen vorzulegen. In der Sitzung vom 9. Dezember 2008 erlaubten die vorgelegten Auswertungen einen ersten Ausblick auf das Jahresergebnis und zeigten eine weiter erfreuliche Entwicklung. Der Vorstand erläuterte die Vertriebslage. Daraus ergab sich, dass die für das Geschäftsjahr 2008 gesteckten Ziele erreicht werden konnten. Im Beteiligungs- unternehmen der Airpas AG hatten sich zwischenzeitlich allerdings keine Verbesserungen ergeben. Deshalb wurden konkrete Maßnahmen, insbesondere solche zur weiteren Kostenreduzierung, beschlossen. Bilanzaufsichtsratssitzung vom 17. April 2009 Den Mitgliedern des Aufsichtsrates ist rechtzeitig vor dieser Sitzung der vom Vorstand aufgestellte und jeweils mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers versehene Jahresabschluss und Konzernabschluss zur Prüfung zur Verfügung gestellt worden. Die Mitglieder des Aufsichtsrates hatten damit hinreichend Gelegenheit, die Abschlussunterlagen einzusehen und zu prüfen. In der Sitzung vom 17. April 2009 erläuterte der Vorstand die Unterlagen, und der Abschlussprüfer berichtete über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung und beantwortete alle ihm vom Aufsichtsrat gestellten Fragen. Daraufhin stimmte der Aufsichtsrat dem Prübericht sowie dem Jahresabschluss der Softship AG, dem Konzernabschluss und den Lageberichten zu. Schlussbemerkungen Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren engagierten Einsatz und die erfolgreiche Umsetzung der Unternehmensziele. Hamburg, im April 2009 Klaus Brenken Aufsichtsratsvorsitzender
Konzernlagebericht Geschäftsjahr 2008 Konzern Der Softship Konzern besteht derzeit aus der Softship Aktiengesellschaft mit Sitz in Hamburg, der Softship Data Processing Pte Ltd mit Sitz in Singapur, der ASISTIM GmbH, Langenhagen, sowie dem quotal einbezogenen Unternehmen Airpas Aviation AG mit Sitz in Braunschweig – im Nach- folgenden Softship genannt. Branchenentwicklung Unsere Hauptaktivität besteht weiterhin in der Erstellung und Vermarktung von kommerzieller Anwendungssoftware für die Schifffahrtsbranche, hier im Wesentlichen die Linienschiff- fahrt. Dieser Markt hat sich in 2008 analog zu der weltwirtschaftlichen Lage deutlich abgeschwächt. Das Umschlagsvo- lumen ist zu Beginn des Jahres zwar noch gestiegen, aber zum Ende des Jahres hin war ein deutlicher Einbruch zu verzeichnen. In der ersten Jahreshälfte haben die sehr hohen Treibstoffkosten eine erhebliche Belastung für die Reedereien dargestellt. Diesem Problem wurde mit dem sogenannten „slow steaming“ und damit verlängerten Transitzeiten sowie zusätz- lichen Schiffen in den Diensten versucht zu begegnen. In Folge der Finanzmarktkrise kam es dann in der zweiten Jahreshälfte und verstärkt im vierten Quartal zu deutlichen Rückgängen des transportierten Volumens und massiven Einbrüchen sowohl der Fracht- als auch der Charterraten. Zusätzlich wurden in 2008 und werden verstärkt auch in 2009 weitere neue, insbesondere auch sehr große Containerschiffe in Dienst gestellt. Dies erhöht den Druck auf die Raten zusätzlich. Mit der In-Dienst-Stellung der vielen großen Einheiten findet eine zunehmende Konzentration der Ladung auf wenige Häfen statt, die für solche Schiffe geeignet sind. Dieser Umstand bietet für die so genannten Feederdienste, welche mit kleinen Schiffseinheiten Zubringerdienste durchführen, weiterhin grundsätzlich Wachstumschancen. Solche Feederdienste sind das klassische Betätigungsfeld kleinerer und mittlerer Reede- reien, einer wesentlichen Zielgruppe für die Produkte der Softship Aktiengesellschaft. Im Bereich der Agenturen beobachten wir weiter die Verla- gerung von unabhängigen, mehrere Reedereien vertretenden Agenturen hin zu reedereigenen Büros. Diese haben dann nur noch eine Vertretung und werden organisatorisch vollständig in die Abläufe der Reederei eingebunden. Daher ist der Markt der unabhängigen Makler auch zukünftig eher als rückläufig einzuschätzen. Die Airline-Branche musste nach einer nur kurzen Erholungs- phase im Jahr 2007 im Berichtszeitraum erhebliche Verluste buchen. Vom Luftfahrtverband IATA werden diese in 2008 auf ca. 5 Mrd. US$ weltweit geschätzt. Die Verluste sind insbesondere auf die gestiegenen Ölpreise zurückzuführen. 5 Im ersten Halbjahr konnte das hohe Volumen des Ticketverkaufs die Kostensteigerungen noch kompensieren. Die zusätzlichen Herausforderungen aus der weltweiten Finanzkrise mit rückläufigen Buchungen und einem anhaltenden Preiskampf führten jedoch bei den Fluggesellschaften im 2. Halbjahr zu einem Ergebniseinbruch. Mehr als 35 Fluggesellschaften mussten ihren Betrieb aufgeben. Im Gesamtjahr ging das Passagieraufkommen um 1,6 % zurück, die Auslastung verrin- gerte sich ebenfalls. Bei der Luftfracht ist der Rückgang für 2008 mit 1,5 % beziffert. Die Finanzkrise wirkte sich auch auf Regionen wie Middle East aus, die in den vergangenen Jahren einen starken Ex- pansionskurs eingeschlagen haben und nun durch die Finan- zierung ihrer bereits laufenden Flugzeugbestellungen belastet sind. Bereits im vorangegangenen Jahr verstärkt zu verzeichnende Konsolidierungsbestrebungen haben sich auch im Berichts- zeitraum fortgesetzt und zu zahlreichen Übernahmen geführt. Die Branche erhofft sich, von Skaleneffekten, einer stärkeren Marktmacht und dem Zugang zu neuen Märkten zu profitieren. Die Fluggesellschaften spüren unverändert eine wachsende Komplexität der Prozesse und Strukturen bei anhaltendem Druck zu Kosteneinsparungen. Während die Europäischen Fluggesellschaften insgesamt überproportional von der Krise betroffen waren, konnten die Billigfluglinien ihre Auslastung zum Teil halten oder sogar verbessern. Dies ist auch auf die rechtzeitige Drosselung der Kapazität und die Stilllegung unrentabler Strecken zurückzuführen. Insgesamt hat sich der Markt für unsere Produkte sowohl im Bereich Schifffahrt als auch im Bereich der Fluggesell- schaften im Rahmen der weltwirtschaftlichen Krise deutlich eingetrübt. Gute Chancen für unsere Produkte und Dienstlei- stungen sehen wir allerdings durch die Steigerung der Produk- tivität und die großen Einsparungspotenziale, die mit der Einführung unserer Lösungen verbunden sind. Mit neuen Lizenzmodellen auf Mietbasis können die Lösungen mit einem niedrigen Investitionsvolumen bei den Kunden eingeführt werden.
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