Geschäftsbericht 2008 - Softship AG

Terminkalender
Hauptversammlung:
26. Juni 2009 (14 Uhr)
Steigenberger Hotel Hamburg
Raum „Alsterarkaden“
Heiligengeistbrücke 4
20459 Hamburg
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Softship AG
Notkestraße 9
D-22607 Hamburg
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Wertpapier-Kenn-Nummer: 575 830
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Börsennotiz: Geregelter Markt (General Standard)
Frankfurter Wertpapierbörse
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XETRA
Indexzugehörigkeit: CDAX
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Corporate Governance Bericht
Mit Beschluss vom 09.12.2008 erklären Vorstand und Aufsichtsrat
der Softship AG, dass den Empfehlungen der
„Regierungskommission Deutscher Corporate Governance
Kodex“ in der Fassung vom 06.06.2008 mit folgenden
Ausnahmen entsprochen wird:
• die bestehende D & O-Versicherung für Vorstand und
Aufsichtsrat wird ohne Selbstbeteiligung fortgesetzt
• der Vorstand besteht aus drei gleichberechtigten Mitgliedern
ohne Vorsitzenden oder Sprecher
• es wird keine Altersgrenze für Vorstandsmitglieder und
Aufsichtsratsmitglieder festgelegt
• der Aufsichtsrat wird Ausschüsse nur bilden, wenn es auf
Grund der Unternehmensgröße sinnvoll erscheint
•
die Vergütung der Aufsichtsräte wird nicht an den Erfolg
des Unternehmens gebunden
• es werden keine Quartalsberichte vorgelegt
• der Vorstand wird keine Zwischenberichte veröffentlichen
und bindet sich nicht an die 90-Tage-Frist nach Punkt
7.1.2 des Deutschen Corporate Governance Kodex.
Der Vorstand der Softship AG besteht aus zwei Mitgliedern
und orientiert sich, als Leitungsorgan des Konzerns, an der
nachhaltigen Steigerung des Unternehmenswertes und des
Shareholder Value. Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern
und hat keine Mandate in Aufsichtsgremien anderer Unternehmen.
Die Mandate der Vorstände sind im Konzernanhang in
Ziffer 55 dargelegt.
Der Vorstand berichtet dem Aufsichtsrat regelmäßig über
die Unternehmensplanung, Weiterentwicklung und den Geschäftsverlauf,
sowie über die Lage im Konzern. Risikomanagement
und Abweichungen von den Planungen werden
ebenfalls berichtet und umfangreich erörtert. Für bedeutende
Geschäftsvorgänge gibt es eine Geschäftsordnung mit Zustimmungsvorbehalten
für den Aufsichtsrat.
Die reguläre Amtsperiode aller Mitglieder des Aufsichtsrats
endet mit Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung
des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011 entscheidet.
Soweit es Berater- oder Dienstverträge zwischen der Gesellschaft
und Aufsichtsratsmitgliedern gibt, liegt die Genehmigung
des Aufsichtsrats vor, und es wird im Geschäftsbericht darüber
berichtet.
Die jährlichen Bezüge von Vorstand und Aufsichtsrat sind
im Konzernanhang unter Ziffer 55 dargestellt.
Der Aktienbesitz und die Stimmrechtsanteile des Vorstands
sind auf den Seiten 32 und 42 des Geschäftsberichts abgedruckt.
Die Gesellschaft hat für die Arbeitnehmer ein Aktienoptionsprogramm
aufgelegt. Einzelheiten zu diesem Programm sind
in Textziffer 35 des Konzernanhangs beschrieben.
Hamburg, im Dezember 2008
Der Vorstand Der Aufsichtsrat