Berliner Effektengesellschaft AG Geschäftsbericht 2008
Berliner Effektengesellschaft AG Geschäftsbericht 2008
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ANHANG ZUM KONZERNABSCHLUSS <strong>2008</strong><br />
c) Bezüge von Vorstand und Aufsichtsrat<br />
Vorstand<br />
Karsten Haesen<br />
Holger Timm<br />
Aufsichtsrat (ohne Ersatz von Auslagen)<br />
Prof. Dr. Jörg Franke<br />
Wolfgang Hermanni<br />
Dr. Andor Koritz<br />
Andrä Dujardin<br />
Detlef Prinz<br />
Pamela Schmidt-Fischbach<br />
Die Bezüge von Herrn Timm enthalten 211 T¤ variable Bestandteile. In den Bezügen von Herrn Haesen sind 180 T¤ variable Bezüge enthalten.<br />
Den Vorständen wurden 2007 keine Optionen der <strong>Berliner</strong> <strong>Effektengesellschaft</strong> <strong>AG</strong> zugeteilt. Die von ihnen gehaltenen Optionen hatten zum<br />
Zeitpunkt der Ausgabe einen Wert in Höhe von 49 T¤, die mit 15 T¤ auf Herrn Timm und mit 34 T¤ auf Herrn Haesen entfallen. Zum Bilanzstichtag<br />
waren keine Optionen ausübbar (Schlusskurs der Aktie 3,24 ¤ per 30. Dezember <strong>2008</strong>; Frankfurter Wertpapierbörse).<br />
d) Sonstige Angaben<br />
Die <strong>Berliner</strong> <strong>Effektengesellschaft</strong> <strong>AG</strong> steht mittelbar im Mehrheitsbesitz von Herrn Holger Timm, Berlin. Die Anteile von Herrn Holger Timm<br />
an der <strong>Berliner</strong> <strong>Effektengesellschaft</strong> <strong>AG</strong> werden mit 5.135.852 Aktien (30,9%) über die H.T.B. Unternehmensbeteiligungen GmbH vermittelt.<br />
Weitere 6.075.048 Aktien (36,6%) hält er unmittelbar.<br />
Die Vorstände der Muttergesellschaft sowie von Tochtergesellschaften haben im Konzern Bankdienstleistungen gegen angemessene Entgelte<br />
in normalem Umfang in Anspruch genommen. Insbesondere wurden Guthaben unterhalten, Wertpapiergeschäfte und Börsenoptionsgeschäfte,<br />
Zahlungsverkehrsdienstleistungen und Kredite in Anspruch genommen.<br />
Es bestehen keine Forderungen an Vorstände der <strong>Berliner</strong> <strong>Effektengesellschaft</strong> <strong>AG</strong> oder an Aufsichtsräte.<br />
Für den Vorstand der Muttergesellschaft sowie für die Vorstände der Tochtergesellschaften werden 60% der jeweils insgesamt angebotenen<br />
Mitarbeiteroptionen reserviert und angenommen.<br />
Die <strong>Berliner</strong> <strong>Effektengesellschaft</strong> <strong>AG</strong> hat Frau Alexandra Engelschalt, Beteiligungscontrolling, Herrn Frank Czarnecki, Rechnungswesen / Controlling,<br />
und Herrn Gerd Harder, Organisation / Personal, zu Prokuristen bestellt.<br />
75. Anteilsbesitz von Geschäftsführungs- und Aufsichtsgremien<br />
Vorstand<br />
Aufsichtsrat<br />
Anzahl der Aktien<br />
11.210.900<br />
235.003<br />
Anzahl der<br />
Optionsrechte<br />
GESCHÄFTSBERICHT <strong>2008</strong> | BERLINER EFFEKTENGESELLSCHAFT <strong>AG</strong><br />
85.000<br />
110.000<br />
in T¤<br />
<strong>2008</strong><br />
337<br />
363<br />
29<br />
14<br />
21<br />
14<br />
14<br />
–<br />
in T¤<br />
Wert bei Ausgabe<br />
49<br />
43<br />
in T¤<br />
2007<br />
256<br />
369<br />
27<br />
13<br />
20<br />
13<br />
13<br />
–<br />
in T¤<br />
Innerer Wert<br />
zum Bilanzstichtag<br />
0<br />
0
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