Jahresfinanzbericht - Österreichische Post AG

Bericht des Aufsichtsrats der
Österreichischen Post AG über das
Geschäftsjahr 2010
Die elektronische Substitution von Briefen, Liberalisierungseffekte
sowie Volumenswachstum und hohe Wettbewerbsintensität
bei Paketdienstleistungen haben die
Geschäftsentwicklung der Österreichischen Post im
Geschäftsjahr 2010 wesentlich beeinflusst.
In Hinblick auf die vollständige Marktöffnung mit 1. Jänner
2011 war das Jahr 2010 aus rechtlicher und regulatorischer
Sicht von Vorbereitungsmaßnahmen geprägt. Mit dem
Ende 2009 gestarteten Programm Post@2011 hat die Post
ihre wesentlichen strategischen Stoßrichtungen definiert
und 2010 die daraus resultierenden strategischen Initiativen
konzernübergreifend gestartet.
Aufsichtsrat und Vorstand haben im Berichtsjahr in zehn
Aufsichtsratssitzungen sowie in sechs Sitzungen des
Prüfungsausschusses intensiv die wirtschaftliche und
strategische Weiterentwicklung des Unternehmens beraten.
Im Rahmen der laufenden Berichterstattung sowie in
allen Sitzungen wurde der Aufsichtsrat über die Geschäfts-,
Finanz- und Ertragslage des Konzerns, die
Personalsituation sowie die Investitionsvorhaben unterrichtet.
Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat in schriftlicher und
mündlicher Form regelmäßig, zeitnah und umfassend über
alle relevanten Fragen der Geschäftsentwicklung, einschließlich
der Risikolage und des Risikomanagements in
der Gesellschaft und in den wesentlichen Beteiligungen,
berichtet und Auskunft gegeben. Der Aufsichtsrat hat
aufgrund dieser Berichterstattung die Geschäftsführung
des Vorstands laufend überwacht und begleitend unterstützt.
In einer Sondersitzung im September 2010 hat der Aufsichtsrat
ein Joint Venture mit der Schweizerischen Post
genehmigt, das die Zusammenführung der im Eigentum der
Österreichischen Post befindlichen meiller direct GmbH mit
den Direct-Mail-Aktivitäten der Swiss Post Solutions mit
Anfang 2011 vorsieht. In einer weiteren Sondersitzung im
Oktober 2010 wurde die Filialnetzstrategie und die Kooperation
der Österreichischen Post mit dem Bank-Partner
BAWAG P.S.K. ausgiebig diskutiert. Das aktuelle Filialkonzept
sieht vor, dass sich beide Unternehmen auf ihr
Kerngeschäft konzentrieren und die Strukturen des
jeweiligen Partners nutzen. Den Kunden soll ein nachhaltig
gesichertes Netz aus vollwertigen Post- und Bankdienstleistungen
an über 500 Standorten in ganz Österreich
geboten werden.
Da Herr Dipl.-Bwt (FH) Carl-Gerold Mende seine Vorstandsfunktion
per 31. März 2011 zurücklegen wird, wurde
der Präsidialausschuss im September 2010 mit der Neubestellung
der Position des Vorstands für die Division
Paket & Logistik beauftragt. Der Aufsichtsrat bestellte im
November 2010 Herrn Dipl.-Ing. Peter Umundum zum
Vorstandsmitglied Paket & Logistik mit Wirkung vom
1. April 2011 bis zum 31. März 2014.
Weiters hat der Aufsichtsrat in seiner Sitzung im November
2010 die Durchführung eines Organisations- und Strukturprojekts
beschlossen. Die Ergebnisse dieses Projekts
wurden in einer Sonderaufsichtsratssitzung im Jänner 2011
diskutiert, und der Aufsichtsrat hat beschlossen, mittelfristig
die Divisionen Brief und Filialnetz zusammenzuführen.
Das Unternehmen reagiert damit auf die laufenden Veränderungen
im Postmarkt und stärkt seine Wettbewerbsfähigkeit
und Kundennähe.
Der Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats hat in sechs
Sitzungen seine Aufgaben wahrgenommen. Die Deloitte
Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH wurde von der Hauptversammlung
am 22. April 2010 zum Abschlussprüfer des
Jahres- und Konzernabschlusses der Gesellschaft für das
Geschäftsjahr 2010 bestellt. Die Quartalsergebnisse
wurden eingehend im Prüfungsausschuss erörtert. Über
die Ergebnisse der Prüfungsausschusssitzungen wurde
dem Aufsichtsrat laufend berichtet.
In der Zusammensetzung des Aufsichtsrats kam es im
vergangenen Geschäftsjahr zu einigen Änderungen.
Dieter Bock, Dr. Horst Breitenstein, Dkfm. Hans Wehsely
und Dipl.-Ing. Rainer Wieltsch sind mit Ablauf der Hauptversammlung
am 22. April 2010 aus dem Aufsichtsrat
ausgeschieden. Prof. Dr. Edgar Ernst, Dr. Erich Hampel,
Chris E. Muntwyler sowie Mag. Günter Leonhartsberger
sind von der Hauptversammlung 2010 für die Funktionsperiode
von fünf Jahren in den Aufsichtsrat der Gesellschaft
gewählt worden. Alle anderen Kapitalvertreter im Aufsichtsrat
wurden wiedergewählt. Andreas Schieder wurde
anstelle von Gerhard Fritz vom neu konstituierten Zentralausschuss
der Österreichischen Post AG gemäß §110
ArbVG am 19. Oktober 2010 in den Aufsichtsrat entsendet.
Im Anschluss an die Hauptversammlung wurden in der
konstituierenden Aufsichtsratssitzung vom 22. April 2010
Herr Dr. Peter Michaelis zum Aufsichtsratsvorsitzenden
und Frau Dr. Edith Hlawati zu seiner Stellvertreterin
gewählt. Weitere Informationen über die Zusammensetzung
und Arbeitsweise des Aufsichtsrats und seine Vergütung
sind dem Corporate-Governance-Bericht zu entnehmen.
Der Jahresabschluss und der Konzernabschluss der
Österreichischen Post zum 31. Dezember 2010 wurden
durch die Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH
geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk
versehen. Der Lagebericht und der Konzernlagebericht
stehen im Einklang mit dem Jahres- und Konzernabschluss.
Sämtliche Abschlussunterlagen, der
Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands, der
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