Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2011

Bericht des Aufsichtsrats
Der Aufsichtsrat der VPV Holding AG wurde durch den Vorstand regelmäßig über die
Geschäftsentwicklung und die Lage des Unternehmensunterrichtet. Die Geschäftsführung
des Vorstands wurde laufend überwacht. In vier Aufsichtratssitzungen, an
denen auch der Vorstand teilgenommen hat, wurde die jeweilige Lage der Gesellschaft
eingehend erörtert und beraten. Zusätzlich wurde der Aufsichtsrat vomVorstand
zwischen den Sitzungen durch schriftliche Berichte, insbesondereQuartalsberichte,
über wesentliche Geschäftsentwicklungen informiert.
Der Nominierungsausschuss, der dem Aufsichtsrat Kandidaten für die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder
sowie der Mitgliedervertreter empfiehlt, trat im Berichtsjahr einmal
zusammen.
Mit der Prüfung des vorliegenden Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2011 und
des zugehörigen Lageberichts wurde die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Berlin, beauftragt. Die Prüfung hat zu keinen Beanstandungen Anlassgegeben. Der
uneingeschränkte Bestätigungsvermerk des Prüfersliegt vor.
Der vomVorstand für das Geschäftsjahr 2011 außerdem vorgelegteBericht über die
Beziehungen zu verbundenen Unternehmen gemäß §312 AktG wurde vonder KPMG
AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, ebenfalls geprüft. Die Prüfung hat zu
keinen Beanstandungen geführt. Der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk des
Prüferslautet wie folgt:
„Nach unserer pflichtmäßigen Prüfung und Beurteilung bestätigen wir, dass
1. die tatsächlichen Angaben des Berichts richtig sind,
2. bei den im Bericht aufgeführten Rechtsgeschäftendie Leistung der Gesellschaft
nicht unangemessen hoch war.“
Der Aufsichtsrat hat die verschiedenenBerichtedes Vorstands einschließlich des
Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2011 überprüft und von
den Berichten des Prüferszustimmend Kenntnis genommen. Er stellt die Ordnungsmäßigkeit
dieser Berichte fest und hat hierzu keine besonderen Bemerkungen zu
machen. Der Aufsichtsrat erhebt nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung
keine Einwendungen gegen den Jahresabschlussund den Lagebericht des Vorstands
sowie gegen dessen Erklärung am Schlussdes Berichts über die Beziehungen zu
verbundenen Unternehmen.
Der Aufsichtsrat billigt den Jahresabschluss2011, der damit gemäß §172 AktG festgestellt
ist.
Mit Wirkung zum 01.07.2011 hat der Aufsichtsrat Herrn Dr.Oliver Lang zum Vorstand
bestellt. Herr Dr.Lang verantwortet das Ressort Finanzen, Kapitalanlagenmanagement
und -controlling, Recht und Steuern.
Stuttgart, 9. Mai 2012
Der Aufsichtsrat
Werner Schorn
Vorsitzender
VPV Holding AG · 71