012012_LO_ATyC_2012 - Bansefi

LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN del Programa para que los integrantes del sector de ahorro y crédito popular y cooperativo puedanacceder a los apoyos de asistencia técnica y capacitación del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacionalde Crédito, a fin de promover su fortalecimiento y su adecuación al marco jurídico aplicableTratándose de Personas Morales:Acta Constitutiva registrada o en proceso de registro en el Registro Público de la PropiedadPoder del representante legal, registrado o en proceso de registro en el Registro Público de laPropiedad y del ComercioIdentificación oficial vigente del Representante LegalComprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 mesesCédula de Identificación FiscalCurrículum Vitae de la firma que incluya su experiencia en la atención a instituciones financieras, larealización de proyectos similares señalando las instituciones atendidas, su estructura organizativa,capacidad de atención regional y una breve descripción de la metodología que aplican en larealización de los servicios que ofrecen.2 Cartas de recomendación de sociedades del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo a losque se les haya brindado servicios de consultoría y/o capacitación, con datos de contacto del firmanteEstados Financieros (Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios a la posiciónfinanciera), del último ejercicio, preferentemente auditadosEstado de cuenta bancario en el que conste la CLABE: Clave Bancaria Estandarizada (18 dígitos), a laque deberá hacerse la transferencia de pagosCarta de presentación bajo protesta de decir verdad, incluyendo la declaración de conocer lanormatividad aplicable al Sector de Ahorro y Crédito Popular, y en su caso, de contar conherramientas especializadas que faciliten la prestación de los servicios, presentando la descripción delas mismas. Así como que cuentan con la capacidad organizativo – administrativa para desarrollar losserviciosCarta bajo protesta de decir verdad, de que conoce y está de acuerdo con los “Principios parapropiciar una sana competencia entre los Prestadores de Servicios de Asistencia Técnica yCapacitación, L@Red de la Gente y Plataforma Tecnológica del Padrón de BANSEFI” (Anexo 6) y lasNormas del Banco Mundial contra la Corrupción (Anexo 7). En particular, que conoce lo relativo alnumeral 6.b., así como las sanciones en caso de incurrir en esas prácticas.La documentación anterior podrá estar sujeta a verificación por parte del BANSEFI.Identificación oficial vigentePara las Personas Físicas relacionadas a las Personas Morales:Cédula profesional o documentos probatorios de su preparación académicaCurrículum VitaeDocumento que conste la relación de trabajo con la Persona MoralCarta de presentación bajo protesta de decir verdad, incluyendo la declaración de conocer lanormatividad aplicable al Sector de Ahorro y Crédito Popular.La documentación anterior podrá estar sujeta a verificación por parte del BANSEFI.Cuando se requiera un servicio de avalúo de inmuebles, conforme al Componente de Apoyo III.1 de losapoyos opcionales, todas las instituciones de crédito del sistema financiero mexicano que brinden esteservicio podrán ser contratadas por los Beneficiarios, sin necesidad de estar registradas en este Padrón.Cuando se requiera una capacitación, conforme al Componente de Apoyo III.4 o III.5 que sea brindada porinstituciones de educación superior nacionales, públicas y privadas que sean contratadas por losBeneficiarios para la prestación de los servicios de capacitación, dichas instituciones no tendrán necesidadde estar registradas en el Padrón de Prestadores de Servicios.30