012012_LO_ATyC_2012 - Bansefi

LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN del Programa para que los integrantes del sector de ahorro y crédito popular y cooperativo puedanacceder a los apoyos de asistencia técnica y capacitación del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacionalde Crédito, a fin de promover su fortalecimiento y su adecuación al marco jurídico aplicableANEXO 3Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. Institución Banca de DesarrolloPROYECTO PARA ACCEDER A LOS APOYOS DE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DELBANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, S.N.C.ANEXO 3SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS CALIFICADOS1. N° de registro:3. Nombre del receptor2. Fecha recepción/ /(DD/MM/AAAA)5. Sello4. Cargo6. Fecha de llenado(DD/MM/AAAA) Registro Nuevo: Renovación:Para uso exclusivo de BANSEFII. DATOS GENERALES1 Nombre o Razón Social del Solicitante2 Registro Federal de Contribuyentes3 Domicilio3.1 Calle3.2 No. Exterior 3.3 No. Interior 3.4 Colonia3.5 Código Postal 3.6 Municipio 3.7 Estado4 Teléfono 5 Correo electrónicoII. TIPO DE APOYO A PROVEER (indicar las que correspondan)II.1 Tipos de apoyo que puede brindar el Consultor: ( marcar aquellos temas que puede brindar el consultor)Contable Financiero: Legal y Formal: Fiscal:Auditorías: Avalúos: Estudios y análisis: Procesos Operativos:Administrativos: De Gobierno: Admón. de Riesgos: Servicios financieros:Prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismoOtros (especificar detalle del tipo de servicio):II.2 Relación de Personal de Clave (solo para Personas Morales)NombreEspecialidadIII. DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA LA SOLICITUD1. Persona Físicaa. Identificación oficial vigenteb. Cédula profesional o documentos probatorios de su preparación académicac. Currículum Vitaed. Cédula de Identificación Fiscale. Clave Única del Registro de Población (CURP)f. Documento que conste la relación de trabajo con la Persona Moral (solamente personas físicas relacionadas a una firma consultora)SI / NO / NO APLICA2. Persona Morala. Acta Constitutiva debidamente protocolizada e inscrita en el Registro Público de la Propiedad, o bien constancia de que está en proceso de registrob. Poder Notarial del representante legal debidamente protocolizado e inscrito en el Registro Público de la Propiedad, o bien constancia de que está enc. Identificación(es) oficial(es) vigente(s) del(os) Representante(s) Legal(es) o apoderado(s) legal(es);d. Cédula de Identificación Fiscale. Currículum Vitae de la firmaf. Estados Financieros (Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios a la posición financiera), del último ejercicio, preferentemente auditados.3. Persona Físicas y Moralesa. Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses;b. 2 Cartas de recomendación de intermediarios financieros con datos de contacto del firmantec. Carta de presentación bajo protesta de decir verdad, incluyendo la declaración de conocer la normatividad aplicable al Sector de Ahorro y Crédito Popular, yen su caso, de contar con herramientas especializadas que faciliten la prestación de los serviciosd. CLABE: Clave Bancaria Estandarizada (copia estado de cuenta donde conste el número de cuenta)NOTA: Los Despachos de Consultoría, deberán registrar a su personal clave de manera individual como “personas físicas, relacionadas a una firma consultora”, quienes serán losespecialistas en cada rubro que participarán directamente en la asistencia técnica requerida. Un Despacho de Consultoría solo podrá prestar servicios relacionados con la especialización desus expertosIV. DECLARACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON CIERTOS, Y EN CASO DE SERINTEGRADO AL PADRÓN, SE DARÁ CUMPLIMIENTO A LOS CRITERIOS Y REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD, ASÍ COMO, SE BRINDARÁN LOS SERVICIOS QUE SEESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN Y LAS MECÁNICAS OPERATIVAS CON HONRADEZ, EFICIENCIA, EFICACIA Y CALIDAD"ASIMISMO, MANIFIESTO NUESTRA CONFORMIDAD DE SUJETARNOS AL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN, INCLUYENDO LOESTABLECIDO EN EL ANEXO 7 DE LOS LINEAMIENTOS, QUE SE REFIERE A LAS NORMAS PARA LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y LACORRUPCIÓN EN PROYECTOS FINANCIADOS CON PRÉSTAMOS DEL BIRF Y CRÉDITOS Y DONACIONES DE LA AIF, EMITIDAS POR BANCO MUNDIAL.1. Nombre del Interesado oRepresentante Legal y 2. Firma1239