En las sigui<strong>en</strong>tes tablas se señalan las principales operaciones <strong>en</strong>tre partes relacionadas de laEmisora, así como los importes de estas operaciones durante los ejercicios 2007 y 2008. Lo anterior,<strong>en</strong> el <strong>en</strong>t<strong>en</strong>dido de que estas operaciones son resultado de las principales actividades de los negociosde las subsidiarias de la Emisora, y no fueron incluidas <strong>en</strong> los reportes de 2006 debido a que, al igualque <strong>en</strong> 2007 y 2008, no se consideraron de relevancia.Cierre de 2008INGRESOSGASTOSEMPRESAAdministraciónFondos <strong>Actinver</strong>Administraciónacciones LloydCustodia deValores TOTAL INGRESOS Servicios AdministrativosServicios <strong>Actinver</strong>, S.A. de C.V. - 104 104 365Asofin Comercial, S.C. - 14 14 83Codige Asociados, S.C. - 10 10 87Adminteg Consultores, S.C. - 10 10 73Servicios Alterna, S.A. de C.V. - - - 1Fondo Alterna, S.A. de C.V. 77 - 1 78 -Actimed, S.A. de C.V. 70 - 1 71 -Actir<strong>en</strong>t, S.A. DE C.V. 71 - 1 72 -Acticober, S.A. de C.V. 26 - 1 27 -Actigober, S.A. de C.V. 23 - 23 -Acticrece, S.A. de C.V. 21 - 21 -Activariable, S.A. de C.V. 15 - 15 -Actiplazo, S.A. de C.V. 15 - 15 -<strong>Actinver</strong> Total, S.A. de C.V. 7 - 7 -Actipatrimonial, S.A. de C.V. 7 - 7 -<strong>Actinver</strong> Core plus fond, S.A. de C.V. 5 - 5 -Actiplus, S.A. de C.V. 5 - 5 -Fondo <strong>Actinver</strong> Activo Patrimonial 5 - 5 -Fondo Garantia <strong>Actinver</strong>, S.A. de C.V. 3 - 3 -Actiempre, S.A. de C.V. 2 - 2 -Actieuro, S.A. de C.V. 2 - 2 -Fondo <strong>Actinver</strong> Activo Crecimi<strong>en</strong>to, S.A. de C.V. 2 - 2 -Actidow, S.A. de C.V. 2 - 2 -<strong>Actinver</strong> U.S. S.A. de C.V. 1 - 1 -Fondo Maya, S.A. de C.V. - - - -Bursaliquido, S.A. de C.V. - - - -Fondo Lloyd Máximo - 77 2 79 -Valores Awlasa, S.A. de C.V. - 54 1 55 -Fondo Lloyd Plus,S.A. de C.V. - 27 1 28 -Fondo Bursátil Lloyd, S.A. - 6 6 -Fondo Lloyd 91, S.A. de C.V. - 4 4 -Fondo Institucional Lloyd, S.A. de C.V. - 2 2 -Fondo Dólar Lloyd, S.A. de C.V. - 2 2 -Fondo Empresarial Lloyd, S.A. de C.V. - 0 0 -Totales 358 310 8 676 609- 56 -
Cierre 2007ACTINVERCASA DE BOLSAGRUPO ACTINVERLLOYDLLOYDDIVISASTOTALESEMPRESAINGRESOSGASTOSCUENTAPORCOBRAR INGRESOS GASTOS GASTOSServiciosServicios ServiciosAdministrativoCustodia Administrativo Administrativosde Valores ssCUENTAPORPAGAR GASTOS GASTOS INGRESOSGASTOSAdministracióServicios ServiciosAdministracióTOTAL ServiciosAdministració n accionesAdministrat Administrat Administració n acciones Custodia INGRESO Administrativon acciones Lloydivos ivos n acciones Lloyd de Valores S sServicios <strong>Actinver</strong>, S.A. de C.V. 104 152 9 0 95 6 0 0 365Asofin Comercial, S.C. 14 47 0 21 0 0 83Codige Asociados, S.C. 10 59 7 11 0 0 0 87Adminteg Consultores, S.C. 10 28 29 7 0 0 73Servicios Alterna, S.A. de C.V. 1 1 0 0 1Fondo Alterna, S.A. de C.V. 77 1 1 77 1 78Actimed, S.A. de C.V. 70 1 1 70 1 71Actir<strong>en</strong>t, S.A. DE C.V. 71 1 1 71 1 72Acticober, S.A. de C.V. 26 0 1 26 1 27Actidoll, S.A. de C.V.Actigober, S.A. de C.V. 23 1 23 23Acticrece, S.A. de C.V. 21 2 21 21Activariable, S.A. de C.V. 15 1 15 15Actiplazo, S.A. de C.V. 15 0 15 15<strong>Actinver</strong> Total, S.A. de C.V. 7 1 7 7Actipatrimonial, S.A. de C.V. 7 0 7 7<strong>Actinver</strong> Core plus fond, S.A. de C.V. 5 0 5 5Actiplus, S.A. de C.V. 5 0 5 5Fondo <strong>Actinver</strong> Activo Patrimonial 5 1 5 5Fondo Garantia <strong>Actinver</strong>, S.A. de C.V. 3 0 3 3Actiempre, S.A. de C.V. 2 0 2 2Actieuro, S.A. de C.V. 2 0 2 2Fondo <strong>Actinver</strong> Activo Crecimi<strong>en</strong>to, S.A. de C.V. 2 0 2 2Actidow, S.A. de C.V. 2 0 2 2<strong>Actinver</strong> U.S. S.A. de C.V. 1 0 1 1Fondo Maya, S.A. de C.V. 0 0 0 0Bursaliquido, S.A. de C.V. 0 0 0 0Fondo Lloyd Máximo 77 1 2 0 77 2 79Valores Awlasa, S.A. de C.V. 54 1 1 0 54 1 55Fondo Lloyd Plus,S.A. de C.V. 27 0 1 0 27 1 28Fondo Bursátil Lloyd, S.A. 6 0 0 6 6Fondo Lloyd 91, S.A. de C.V. 4 0 0 4 4Fondo Institucional Lloyd, S.A. de C.V. 2 0 0 2 2Fondo Dólar Lloyd, S.A. de C.V. 2 0 0 2 2Fondo Empresarial Lloyd, S.A. de C.V. 0 0 0 0 0Totales 358 172 138 13 8 286 46 1 133 6 358 172 8 539 609*Al cierre de cada uno de los ejercicios 2006, 2007 y 2008, no existían partidas consideradasirrecuperables o difíciles de cobro prov<strong>en</strong>i<strong>en</strong>tes de las operaciones relacionadas.C. Administración y AccionistasLa administración de Grupo <strong>Actinver</strong> está <strong>en</strong>com<strong>en</strong>dada a un Consejo de Administración.Actualm<strong>en</strong>te dicho Consejo está actualm<strong>en</strong>te integrado por diez miembros propietarios y nuevesupl<strong>en</strong>tes de los cuales tres miembros propietarios y tres miembros supl<strong>en</strong>tes son indep<strong>en</strong>di<strong>en</strong>tes <strong>en</strong>términos de lo previsto <strong>en</strong> el artículo décimo segundo de los estatutos sociales vig<strong>en</strong>tes de la Emisora.De acuerdo con los estatutos sociales de Grupo <strong>Actinver</strong>, el Consejo de Administración, estaráintegrado por un número no m<strong>en</strong>or de cinco y no mayor de once, y por el número de ConsejerosSupl<strong>en</strong>tes que resuelva nombrar la Asamblea hasta por un número igual al de los miembrospropietarios, mismos que serán electos por el término de un año y durarán <strong>en</strong> su cargo hasta que sussustitutos hayan sido designados y hayan tomado posesión de sus puestos. Al m<strong>en</strong>os el 25%(veinticinco por ci<strong>en</strong>to) de los miembros del Consejo deberán ser indep<strong>en</strong>di<strong>en</strong>tes y los ConsejerosSupl<strong>en</strong>tes de los Consejeros Indep<strong>en</strong>di<strong>en</strong>tes deberán t<strong>en</strong>er este mismo carácter. <strong>Los</strong> consejerosdurarán <strong>en</strong> su cargo hasta que se haga un nuevo nombrami<strong>en</strong>to y los designados tom<strong>en</strong> posesión.Para que las Sesiones del Consejo de Administración sean válidas deberán ser convocadas por elPresid<strong>en</strong>te, Secretario o Prosecretario del Consejo de Administración, <strong>en</strong> cualquier tiempo, bastando alefecto la notificación oportuna a todos los miembros del Consejo de Administración, mediante unacomunicación con anticipación de 3 días previos a su celebración y se requerirá siempre la asist<strong>en</strong>ciamínima de la mitad de los consejeros, ya sea que la sesión se celebre <strong>en</strong> virtud de primeracomunicación o comunicaciones subsecu<strong>en</strong>tes y tomará sus resoluciones por mayoría de losconsejeros pres<strong>en</strong>tes, salvo por las resoluciones relativas a la designación o remoción del DirectorG<strong>en</strong>eral de la Emisora, <strong>en</strong> cuyo caso se requerirá del voto afirmativo de las dos terceras partes de losmiembros del Consejo de Administración. En caso de empate, el Presid<strong>en</strong>te t<strong>en</strong>drá voto de calidad.- 57 -