PROSPECTO DEFINITIVO. Los valores mencionados en ... - Actinver

El Presidente y el Secretario del Consejo de Administración serán las personas que designe laAsamblea de Accionistas. De cada sesión del Consejo, se levantará un acta, en la que se hará constarla lista de consejeros que asistieron, los asuntos que trataron, el desarrollo de los mismos y deberá serfirmada por quienes hayan actuado como Presidente y Secretario en dicha sesión de Consejo.Las resoluciones adoptadas fuera de Sesión de Consejo de Administración, por unanimidad desus miembros propietarios o de sus respectivos suplentes, o de unos y otros, tendrán para todos losefectos legales la misma validez que si hubieren sido adoptados en Sesión, siempre que se confirmenpor escrito. El Secretario será el encargado de custodiar los votos por escrito, cuyo texto debecontener la resolución respectiva. Si la resolución requiriese del otorgamiento de alguna formalidad, elpropio secretario la otorgará y firmará, anexando los votos por escrito, lo cual será suficiente para suinscripción en cualquier registro que la ley señale para cada caso.El Consejo de Administración tendrá las más amplias facultades para realizar el objeto social,por lo que enunciativa y no limitativamente gozarán de las siguientes facultades:I.- Poder general para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y aún con lasespeciales que de acuerdo con la Ley requieran poder o cláusula especial, en los términos del párrafoprimero del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, enconcordancia con los artículos once, seiscientos noventa y dos fracciones segunda y tercera,setecientos trece, setecientos ochenta y seis segundo párrafo y ochocientos setenta y seis fraccionesprimera, segunda, quinta y sexta de la Ley Federal del Trabajo, promoviendo, conciliando ycontestando toda clase de demandas o de asuntos y seguirlos en todos sus trámites, instancias eincidentes hasta su final decisión, conformarse o inconformarse con las resoluciones de lasautoridades según lo estime conveniente, así como interponer los recursos legales procedentes.De manera enunciativa y no limitativa se mencionan entre otras facultades, las siguientes:A).- Para intentar y desistirse de toda clase de procedimientos, inclusive amparo.B).- Para transigir.C).- Para comprometer en árbitros.D).- Para absolver y articular posiciones.E).- Para recusar.F).- Para hacer cesión de bienes.G).- Para recibir pagos.H).- Para presentar denuncias y querellas en materia penal y para desistirse de ellas cuando lopermita la Ley.II.- Poder general para actos de administración en los términos del párrafo segundo del artículodos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal.III.- Poder general para actos de dominio, de acuerdo con el párrafo tercero del mismo artículo.IV.- Poder para otorgar y suscribir títulos de crédito, en los términos del artículo noveno de laLey General de Títulos y Operaciones de Crédito.V.- Facultad para designar al Director General, a los Gerentes, Sub-Gerentes y demás factoreso empleados de la sociedad.VI.- Facultad para otorgar poderes generales o especiales y para revocar unos y otros.- 58 -