PROSPECTO DEFINITIVO. Los valores mencionados en ... - Actinver

Las Actas de las Asambleas se registran en el libro respectivo y deben ser firmadas por elPresidente, el Secretario y, en su caso, por el Comisario que concurra.Sesiones del Consejo de AdministraciónEl Consejo de Administración deberá reunirse por lo menos una vez cada 3 (tres) meses. Lassesiones del Consejo de Administración deberán ser convocadas por el Presidente, Secretario oProsecretario del Consejo de Administración, en cualquier tiempo; sólo basta la notificación oportuna atodos los miembros del Consejo de Administración, con tres días previos a su celebración, asimismo, serequiere siempre la asistencia mínima de la mitad de los Consejeros, ya sea que la Sesión se celebre enprimera comunicación o comunicaciones subsecuentes.Las resoluciones de las Sesiones del Consejo de Administración se toman por mayoría de losConsejeros presentes. Sin embargo, si existe un empate el Presidente es quien tiene el voto de calidad.Derechos de PreferenciaLas acciones confieren a sus titulares derechos y obligaciones. En caso de un aumento de capital,los accionistas tienen preferencia para suscribir las acciones emitidas en proporción a su participación enel capital social total de la Emisora.El Derecho de Preferencia se debe de ejercer dentro del plazo que establezca la Asamblea quedecrete el aumento del capital social, mismo que no puede ser menor a 15 días contados a partir de lafecha de entrega del aviso de oferta para notificar al Presidente o al Secretario del Consejo deAdministración su interés de adquirir las acciones que serán enajenadas.Si el aumento se realiza capitalizando reservas o recursos propios de la Emisora, ya seanutilidades retenidas, primas sobre acciones, reservas de valuación, reevaluación o cualesquiera otras, lasacciones que se emitan deben ser distribuidas entre los accionistas, en proporción a su participación en elcapital social total de Grupo Actinver.Por lo anterior, los accionistas de la Emisora gozan en proporción al número de acciones de quesean titulares, del derecho de preferencia para adquirir acciones de la Emisora que cualquier otroaccionista desee vender, enajenar o transmitir, conforme a los siguientes términos:a) En caso de que alguno de los accionistas desee vender, traspasar o ceder sus acciones; debeinformar por escrito al Presidente del Consejo de Administración los términos de la oferta de venta,asimismo, debe indicar el nombre de la persona interesada en adquirir las acciones, el precio de venta dela acción, el número de acciones ofertadas y la fecha y forma de pago del precio, con el objeto de que elPresidente del Consejo de Administración, en un plazo de cinco días hábiles posteriores a la fecha en quehaya recibido el Aviso de Oferta, envíe a los accionistas de la Emisora el aviso de oferta a efecto de queestos, en un plazo no mayor de quince días hábiles contados a partir de la fecha en que reciban el Avisode Oferta, notifiquen su interés de adquirir las acciones que serán enajenadas.b) Una vez concluido el plazo, si los accionistas no desean o no adquieren la totalidad de lasacciones en venta, el Presidente del Consejo de Administración, debe notificar tal situación a cada uno delos Consejeros a efecto de que, dentro de un plazo de diez días hábiles, se reúnan en Sesión pararesolver respecto de la autorización al accionista enajenante para transmitir las acciones a un tercero.- 68 -