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El Presidente y el Secretario del Consejo de Administración serán las personas que designe laAsamblea de Accionistas. De cada sesión del Consejo, se levantará un acta, en la que se hará constarla lista de consejeros que asistieron, los asuntos que trataron, el desarrollo de los mismos y deberá serfirmada por quienes hayan actuado como Presidente y Secretario en dicha sesión de Consejo.Las resoluciones adoptadas fuera de Sesión de Consejo de Administración, por unanimidad desus miembros propietarios o de sus respectivos suplentes, o de unos y otros, tendrán para todos losefectos legales la misma validez que si hubieren sido adoptados en Sesión, siempre que se confirmenpor escrito. El Secretario será el encargado de custodiar los votos por escrito, cuyo texto debecontener la resolución respectiva. Si la resolución requiriese del otorgamiento de alguna formalidad, elpropio secretario la otorgará y firmará, anexando los votos por escrito, lo cual será suficiente para suinscripción en cualquier registro que la ley señale para cada caso.El Consejo de Administración tendrá las más amplias facultades para realizar el objeto social,por lo que enunciativa y no limitativamente gozarán de las siguientes facultades:I.- Poder general para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y aún con lasespeciales que de acuerdo con la Ley requieran poder o cláusula especial, en los términos del párrafoprimero del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, enconcordancia con los artículos once, seiscientos noventa y dos fracciones segunda y tercera,setecientos trece, setecientos ochenta y seis segundo párrafo y ochocientos setenta y seis fraccionesprimera, segunda, quinta y sexta de la Ley Federal del Trabajo, promoviendo, conciliando ycontestando toda clase de demandas o de asuntos y seguirlos en todos sus trámites, instancias eincidentes hasta su final decisión, conformarse o inconformarse con las resoluciones de lasautoridades según lo estime conveniente, así como interponer los recursos legales procedentes.De manera enunciativa y no limitativa se mencionan entre otras facultades, las siguientes:A).- Para intentar y desistirse de toda clase de procedimientos, inclusive amparo.B).- Para transigir.C).- Para comprometer en árbitros.D).- Para absolver y articular posiciones.E).- Para recusar.F).- Para hacer cesión de bienes.G).- Para recibir pagos.H).- Para presentar denuncias y querellas en materia penal y para desistirse de ellas cuando lopermita la Ley.II.- Poder general para actos de administración en los términos del párrafo segundo del artículodos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal.III.- Poder general para actos de dominio, de acuerdo con el párrafo tercero del mismo artículo.IV.- Poder para otorgar y suscribir títulos de crédito, en los términos del artículo noveno de laLey General de Títulos y Operaciones de Crédito.V.- Facultad para designar al Director General, a los Gerentes, Sub-Gerentes y demás factoreso empleados de la sociedad.VI.- Facultad para otorgar poderes generales o especiales y para revocar unos y otros.- 58 -
Las anteriores facultades se confieren sin perjuicio de que la Asamblea Ordinaria deAccionistas pueda limitarlas o ampliarlas.A la fecha del presente Prospecto, la integración del Consejo de Administración es la siguiente:Consejeros Propietarios Cargo Consejeros SuplentesHéctor Madero Rivero Presidente Alonso Madero RiveroÁlvaro Madero Rivero Miembro Jaime Zunzunegui VillegasRoberto Valdés Acra Miembro Luis Barrios SánchezJosé Pedro Valenzuela Rionda Miembro Joaquín Talavera AutriqueRobert Dotson Castrejón Miembro No designadoCosme Torrado Martínez Miembro Alberto Torrado MartínezAntonio Cosío Pando Miembro Santiago Cosío PandoJesús Marcos Yacaman* Miembro Independiente Luis Echarte Fernández*Benito Bucay Faradji* Miembro Independiente Adalberto Palma Gómez*Juan Marco Gutiérrez Wanless* Miembro Independiente Juan Claudio Salles Manuel*El asterisco al final de cada nombre indica que dicha persona es un miembro independiente del Consejode Administración de la Emisora en términos de lo previsto en el artículo décimo segundo de los estatutossociales vigentes de la Emisora.Marco Francisco Forastieri Muñoz como Secretario no miembro del Consejo Administración de laEmisora.Los Consejeros propietarios y suplentes actuales de la Emisora fueron elegidos y/o, en su caso,ratificados por los accionistas de Grupo Actinver, S.A. de C.V., en la Asamblea General Ordinaria Anualde Accionistas de la Sociedad, celebrada el 30 de abril de 2009.Los Consejeros actuales de la Emisora no ostentan cargos de consejeros ni fungen comofuncionarios principales de empresas que actualmente tengan algún tipo de relación con la Emisora.Relaciones entre Miembros del Consejo de Administración y Funcionarios de la EmisoraHéctor Madero Rivero, Álvaro Madero Rivero y Alonso Madero Rivero son hermanos. Asimismo,Cosme Torrado Martínez y Alberto Torrado Martínez son hermanos.Biografías de los Consejeros de Grupo ActinverHéctor Madero RiveroEstudió Administración de Empresas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM),Presidente en Inverlat Internacional (1991-1993), presidente de Bursamex Internacional Casa de Bolsa(US Broker Dealer) y Director General Adjunto del área internacional y de la mesa de capitales deBursamex Casa de Bolsa (1993-1995). Ocupa el cargo de Presidente del Consejo y Director Generalde Grupo Actinver desde 1996 a la fecha.Álvaro Madero RiveroEstudió Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Vicepresidente en InverlatInternacional (1991-1993), Director de Bursamex Inc. (1993-1994), Director corporativo de Mercado deDinero en Bursamex Casa de Bolsa (1994-1995). Actualmente miembro del Consejo deAdministración, Director General de Actinver Operadora; y Director Ejecutivo de Riesgos e Inversiónde Grupo Actinver.- 59 -
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