PROSPECTO DEFINITIVO. Los valores mencionados en ... - Actinver

Cierre 2007ACTINVERCASA DE BOLSAGRUPO ACTINVERLLOYDLLOYDDIVISASTOTALESEMPRESAINGRESOSGASTOSCUENTAPORCOBRAR INGRESOS GASTOS GASTOSServiciosServicios ServiciosAdministrativoCustodia Administrativo Administrativosde Valores ssCUENTAPORPAGAR GASTOS GASTOS INGRESOSGASTOSAdministracióServicios ServiciosAdministracióTOTAL ServiciosAdministració n accionesAdministrat Administrat Administració n acciones Custodia INGRESO Administrativon acciones Lloydivos ivos n acciones Lloyd de Valores S sServicios Actinver, S.A. de C.V. 104 152 9 0 95 6 0 0 365Asofin Comercial, S.C. 14 47 0 21 0 0 83Codige Asociados, S.C. 10 59 7 11 0 0 0 87Adminteg Consultores, S.C. 10 28 29 7 0 0 73Servicios Alterna, S.A. de C.V. 1 1 0 0 1Fondo Alterna, S.A. de C.V. 77 1 1 77 1 78Actimed, S.A. de C.V. 70 1 1 70 1 71Actirent, S.A. DE C.V. 71 1 1 71 1 72Acticober, S.A. de C.V. 26 0 1 26 1 27Actidoll, S.A. de C.V.Actigober, S.A. de C.V. 23 1 23 23Acticrece, S.A. de C.V. 21 2 21 21Activariable, S.A. de C.V. 15 1 15 15Actiplazo, S.A. de C.V. 15 0 15 15Actinver Total, S.A. de C.V. 7 1 7 7Actipatrimonial, S.A. de C.V. 7 0 7 7Actinver Core plus fond, S.A. de C.V. 5 0 5 5Actiplus, S.A. de C.V. 5 0 5 5Fondo Actinver Activo Patrimonial 5 1 5 5Fondo Garantia Actinver, S.A. de C.V. 3 0 3 3Actiempre, S.A. de C.V. 2 0 2 2Actieuro, S.A. de C.V. 2 0 2 2Fondo Actinver Activo Crecimiento, S.A. de C.V. 2 0 2 2Actidow, S.A. de C.V. 2 0 2 2Actinver U.S. S.A. de C.V. 1 0 1 1Fondo Maya, S.A. de C.V. 0 0 0 0Bursaliquido, S.A. de C.V. 0 0 0 0Fondo Lloyd Máximo 77 1 2 0 77 2 79Valores Awlasa, S.A. de C.V. 54 1 1 0 54 1 55Fondo Lloyd Plus,S.A. de C.V. 27 0 1 0 27 1 28Fondo Bursátil Lloyd, S.A. 6 0 0 6 6Fondo Lloyd 91, S.A. de C.V. 4 0 0 4 4Fondo Institucional Lloyd, S.A. de C.V. 2 0 0 2 2Fondo Dólar Lloyd, S.A. de C.V. 2 0 0 2 2Fondo Empresarial Lloyd, S.A. de C.V. 0 0 0 0 0Totales 358 172 138 13 8 286 46 1 133 6 358 172 8 539 609*Al cierre de cada uno de los ejercicios 2006, 2007 y 2008, no existían partidas consideradasirrecuperables o difíciles de cobro provenientes de las operaciones relacionadas.C. Administración y AccionistasLa administración de Grupo Actinver está encomendada a un Consejo de Administración.Actualmente dicho Consejo está actualmente integrado por diez miembros propietarios y nuevesuplentes de los cuales tres miembros propietarios y tres miembros suplentes son independientes entérminos de lo previsto en el artículo décimo segundo de los estatutos sociales vigentes de la Emisora.De acuerdo con los estatutos sociales de Grupo Actinver, el Consejo de Administración, estaráintegrado por un número no menor de cinco y no mayor de once, y por el número de ConsejerosSuplentes que resuelva nombrar la Asamblea hasta por un número igual al de los miembrospropietarios, mismos que serán electos por el término de un año y durarán en su cargo hasta que sussustitutos hayan sido designados y hayan tomado posesión de sus puestos. Al menos el 25%(veinticinco por ciento) de los miembros del Consejo deberán ser independientes y los ConsejerosSuplentes de los Consejeros Independientes deberán tener este mismo carácter. Los consejerosdurarán en su cargo hasta que se haga un nuevo nombramiento y los designados tomen posesión.Para que las Sesiones del Consejo de Administración sean válidas deberán ser convocadas por elPresidente, Secretario o Prosecretario del Consejo de Administración, en cualquier tiempo, bastando alefecto la notificación oportuna a todos los miembros del Consejo de Administración, mediante unacomunicación con anticipación de 3 días previos a su celebración y se requerirá siempre la asistenciamínima de la mitad de los consejeros, ya sea que la sesión se celebre en virtud de primeracomunicación o comunicaciones subsecuentes y tomará sus resoluciones por mayoría de losconsejeros presentes, salvo por las resoluciones relativas a la designación o remoción del DirectorGeneral de la Emisora, en cuyo caso se requerirá del voto afirmativo de las dos terceras partes de losmiembros del Consejo de Administración. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.- 57 -