Ponsse Oyj_Vuosikertomus 2010

TILINPÄÄTÖSosakkeenomistajille, myydä julkisessa kaupankäynnissä taikäyttää henkilöstön kannustusjärjestelmissä.Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseensaakka, kuitenkin enintään 30.6.2011 saakka.Hallitus ja tilintarkastajatYhtiön hallitukseen kuului katsauskauden aikana kuusi jäsentä:Maarit Aarni-Sirviö (31.3.2010 saakka), Heikki Hortling(31.3.2010 alkaen), Marja Liisa Kaario (31.3.2010 alkaen), IlkkaKylävainio, Seppo Remes (31.3.2010 saakka), Ossi Saksman,Einari Vidgrén (26.10.2010 saakka) ja Juha Vidgrén.Ponsse Oyj:n hallitus järjestäytyi hallituksen puheenjohtajanEinari Vidgrénin äkillisen menehtymisen johdosta uudelleen26.10.2010. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisestiJuha Vidgrén ja hallituksen varapuheenjohtajaksiHeikki Hortling.Hallitus ei ole asettanut keskuudestaan toimikuntia tai valiokuntia.Hallituksen kokouksia järjestettiin katsauskauden aikanakolmetoista kappaletta. Jäsenten osanottoprosentti oli 92,3.Yhtiön tilintarkastajana toimi katsauskauden aikana tilintarkastusyhteisöErnst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajanaEero Huusko, KHT 31.3.2010 saakka. Yhtiökokousvalitsi yhtiön tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:npäävastuullisena tilintarkastajana Sami Posti, KHT 31.3.2010alkaen.JohtoYhtiön johtoryhmään kuuluivat seuraavat jäsenet: puheenjohtajanatoimiva toimitusjohtaja Juho Nummela, osto- ja logistiikkajohtajaPasi Arajärvi, huoltopalvelujohtaja Juhani Mäkynen(3.5.2010 saakka), huoltopalvelujohtaja Tapio Mertanen(3.5.2010 alkaen), tehtaanjohtaja Juha Haverinen, henkilöstöjohtajaPaula Oksman, talousjohtaja Petri Härkönen, teknologia-ja tuotekehitysjohtaja Juha Inberg sekä toimitusjohtajan sijainen,myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrén. Yhtiönjohdolla on tavanomainen johdon vastuuvakuutus.Konsernin myynnin johtoryhmään kuuluivat katsauskaudenaikana 31.7.2010 saakka Cláudio Costa (Etelä-Amerikka),Tapio Ingervo (Keski- ja Etelä-Eurooppa), Marko Mattila(Pohjois-Amerikka), Jaakko Laurila (Venäjä), Tapio Mertanen(jakeluverkoston kehitys sekä Ruotsi ja Norja sekä huoltopalvelut3.5.2010 alkaen), Juhani Mäkynen (huoltopalvelut 3.5.2010saakka), Norbert Schalkx (Aasia, Oseania ja Afrikka) sekäJarmo Vidgrén (puheenjohtaja, Suomi ja Baltia).1.8.2010 alkaen konsernin myynnin johtoryhmä muutettiintoimimaan aluejohtajaorganisaationa, jonka johdossa toimivatJarmo Vidgrén, konsernin myynti- ja markkinointijohtajaja Tapio Mertanen, huoltopalvelujohtaja.Aluejako ja vastuuhenkilöt on esitetty alla:Pohjois-Eurooppa: Jarmo Vidgrén (Suomi), Jerry Wannberg(Ruotsi, Tanska) ja Lyder Ellevold (Norja),Keski- ja Etelä-Eurooppa: Janne Vidgrén (Itävalta, Puola,Romania, Saksa, Tsekki ja Unkari), Tapio Ingervo (Espanja,Italia, Portugali ja Ranska) ja Gary Glendinning (Iso-Britannia),Venäjä ja Aasia: Jaakko Laurila (Venäjä, Valko-Venäjä),Norbert Schalkx (Japani, Etelä-Afrikka ja Baltia) ja RistoKääriäinen (Kiina),Pohjois- ja Etelä-Amerikka: Marko Mattila (USA, Kanada),Cláudio Costa (Brasilia) ja Martin Toledo (Uruguay).18.10.2010 yhtiön kehitys- ja strategiajohtajaksi nimitettiinVTM Timo Karppinen (46) 1.1.2011 alkaen ja hän raportoi yhtiöntoimitusjohtajalle.HenkilöstöKonsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin825 (858) henkilöä. Katsauskauden päättyessä konserninpalveluksessa oli 860 (781) henkilöä.OsakkeetYhtiön rekisteröity osakepääoma koostuu 28 000 000 osakkeesta.Osakkeiden vaihto ajalla 1.1.–31.12.2010 oli 3 867 488kappaletta, joka on 13,8 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä.Vaihdon arvo oli 35,9 miljoonaa euroa. Katsauskaudenalin kurssi oli 6,63 euroa osakkeelta ja ylin 12,15 euroa osakkeelta.Katsauskauden päätöskurssi oli 10,80 euroa osakkeelta jakoko osakekannan markkina-arvo 302,4 miljoonaa euroa.Katsauskauden päättyessä yhtiöllä oli hallussaan 212 900omaa osaketta. Katsauskauden aikana yhtiö hankki yhtiökokouksenpäätöksen nojalla 165 000 omaa osaketta.LiputusilmoituksetYhtiön ilmoituksen mukaan Einari Vidgrénin omistuksessaolleet Ponsse Oyj:n osakkeet, 13 348 074 kpl ja 47,67 % äänimäärästä,ovat perinnönjakoon saakka Einari Vidgrénin kuolinpesänomistuksessa sekä määräysvallassa.Einari Vidgrénin kuolinpesän omistuksessa ja määräysvallassaolevat osakkeet tulevat siirtymään perinnönjaossa tasapuolisestiEinari Vidgrénin neljän rintaperillisen kesken, joistaJanne, Juha ja Jarmo Vidgrén ovat Ponsse Oyj:n palveluksessa.Laatu ja ympäristöPonsse noudattaa toiminnassaan ISO 9001:2000 -laatustandardia,ISO 14001 -ympäristöjärjestelmästandardia sekä OHSAS18001 -työterveys- ja turvallisuusstandardia, joista kaksi ensinmainittua on sertifioitu. Lloyd’s Register Quality Assurancesuoritti katsauskauden aikana ISO 9001:2008 -laatujärjestelmänja ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän auditoinnin.Yhtiö noudattaa toiminnoissaan ympäristölainsäädäntöä.Säädösten muutoksia seurataan jatkuvasti ja niiden pohjalta tehdääntarvittavia toimenpiteitä. Yhtiön ympäristöpolitiikan mukaisestitoiminnan tavoitteena on suunnitella ja valmistaa tuotteita,jotka kuormittavat ympäristöä mahdollisimman vähän.Toimintatapoja sekä tuotantoprosesseja kehitetään sisäisilläsekä toimittajien auditoinneilla. Auditointipanostukset ovat jatkuneetja niiden avulla yhtiö on kyennyt luomaan uusia ja parempiatoimintatapoja niin sisäiseen kuin toimittajien toimintaan.Tuotantoprosesseja kehitetään jatkuvan parantamisentoimintamallia hyväksikäyttäen. Laadunvarmistusjärjestelmäkorostaa ennaltaehkäisyn merkitystä. Vuoden aikana jatkettiinLean Six Sigma -laadunkehitystoimintaa.Yhtiö jatkoi tiivistä yhteistyötä työterveyshuollon kanssa.Painopiste oli ennaltaehkäisevän ja osallistavan työterveydenhuollonkehittämisessä.Konsernitasoinen tietoturvaryhmä vastaa tietoturvallisuudenyleisestä kehittämisestä, konsernin tietoturvapolitiikan ylläpidostasekä tietoturvakoulutuksen koordinoinnista.HallinnointiYhtiön päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomenosakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskeviamuita säädöksiä sekä Yhtiön yhtiöjärjestystä. Yhtiön hallituson vahvistanut tämän hallinnointikoodin, joka noudattaaArvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallituksen hyväksymääSuomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (CorporateGovernance) 2010. Koodin tarkoituksena on varmistaa, ettäyhtiötä johdetaan ammattitaitoisesti ja että käytössä ovat eettisestija ammatillisesti korkeatasoiset liiketoimintaperiaatteetja käytännöt.Omavaraisuusaste, %Tilauskanta, meurBruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, meurTutkimus- ja kehitysmenot, meur6080108765432105040706050863020104030201042006 07 08 09 100006 07 08 09 10 06 07 08 09 1006 07 08 09 1040 | PONSSE VUOSIKERTOMUS 2010PONSSE VUOSIKERTOMUS 2010 | 41