Rapport annuel 2005 - Interparfums
Rapport annuel 2005 - Interparfums
Rapport annuel 2005 - Interparfums
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
à l’issue de l’assemblée générale ordinaire 2010).<br />
Autres mandats : néant.<br />
Jean Levy, Administrateur (nommé par l’assemblée<br />
générale du 23 avril 2004, expirant à l’issue de l’assemblée<br />
générale ordinaire 2010).<br />
Autres mandats, Administrateur de la société Inter Parfums<br />
Inc (Etats-Unis), Administrateur de la société Rallye S.A.,<br />
Administrateur de la société Price Minister S.A.,<br />
Administrateur de la société Axcess groupe S.A.<br />
Patrick Choël, Administrateur (nommé par l’assemblée<br />
générale du 1 er décembre 2004, expirant à l’issue<br />
de l’assemblée générale ordinaire 2010).<br />
Autres mandats : Administrateur de la société Parfums<br />
Christian Dior, Administrateur de la société Guerlain,<br />
Administrateur de la société Parfums Loewe,<br />
Administrateur de la société Benefit (Etats-Unis),<br />
Administrateur de la société Fresh (Etats-Unis).<br />
Catherine Bénard-Lotz, Administrateur. Elle est titulaire<br />
d’un contrat de travail antérieur au mandat, nommée<br />
par l’assemblée générale du 23 avril 2004, mandat expirant<br />
à l’issue de l’assemblée générale ordinaire 2010.<br />
Autres mandats : Administrateur de la société Nickel.<br />
Philippe Santi, Administrateur et Directeur Général Délégué.<br />
Philippe Santi, 44 ans, diplômé de l’Ecole Supérieur de<br />
Commerce de Reims et expert comptable est Directeur<br />
Finances et Juridique de la société Inter Parfums S.A.<br />
depuis 1995 et Directeur Général Délégué depuis 2004.<br />
Il est titulaire d’un contrat de travail antérieur aux mandats,<br />
nommé par l’assemblée générale du 23 avril 2004, expirant<br />
à l’issue de l’assemblée générale ordinaire 2010.<br />
Autres mandats : Administrateur et Directeur Général Délégué<br />
de la société Inter Parfums Trademark, Administrateur et<br />
Directeur Général Délégué de la société Inter Parfums<br />
Grand Public, Administrateur de la société Nickel.<br />
2.<br />
rapport du président<br />
sur le fonctionnement<br />
du conseil et<br />
le contrôle interne<br />
En application des dispositions de l’article L. 225-37,<br />
alinéa 6, du Code de commerce, le Président du conseil<br />
d’administration rend compte aux termes du présent rapport :<br />
■ des conditions de préparation et d’organisation des travaux<br />
de votre conseil d’administration au cours de l’exercice clos<br />
le 31 décembre <strong>2005</strong>,<br />
■ des procédures de contrôle interne mises en place<br />
par la société,<br />
■ de l’étendue des pouvoirs du Président Directeur Général.<br />
Préparation et organisation<br />
des travaux du conseil d’administration<br />
Fonctionnement du conseil d’administration<br />
Les statuts disposent que le conseil d’administration<br />
comprend entre 3 et 18 membres. Depuis l’exercice 2004,<br />
la composition du conseil s’est enrichie de 6 nouveaux<br />
membres dont 4 membres externes à la société parmi<br />
lesquels 2 membres sont qualifiés d’administrateurs<br />
indépendants, compte tenu de leur non-appartenance<br />
à la société et de l’absence de relation de quelque nature<br />
que ce soit avec la société.<br />
A ce jour, l’administration de la société est confiée à un conseil<br />
d’administration composé de 10 membres. Des indications<br />
détaillées sur la composition du conseil d’administration<br />
figurent dans le document de référence au chapitre consacré<br />
aux organes d’administration et de direction.<br />
Le mandat des administrateurs est d’une durée de 6 ans.<br />
Il prend fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale<br />
ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé<br />
et tenue dans l'année au cours de laquelle expire leur mandat.<br />
Au titre de l’exercice <strong>2005</strong>, il a été versé aux quatre<br />
administrateurs (externes à la société) des jetons de présence<br />
d’un montant total de 18 000 euros, les autres<br />
administrateurs ayant renoncé expressément au bénéfice<br />
du jeton de présence, étant rappelé que l’assemblée<br />
générale ordinaire du 22 avril <strong>2005</strong> avait fixé à 25 000 euros<br />
le montant global des jetons de présence pour l’année <strong>2005</strong>.<br />
Conformément au choix effectué par le conseil<br />
d’administration du 29 décembre 2002, Monsieur Philippe<br />
Benacin, qui exerce les fonctions de Président de conseil<br />
d’administration, assume également les fonctions de direction<br />
générale de la société. Il dispose à l’égard des tiers de tous<br />
les pouvoirs pour agir en toute circonstance au nom de la<br />
société dans la limite des pouvoirs que la loi attribue<br />
expressément au conseil d’administration ou à l’assemblée<br />
générale des actionnaires.<br />
Conformément à l’article 15 des statuts, le conseil<br />
d'administration détermine les orientations de l'activité<br />
de la société et veille à leur mise en œuvre, dans les limites<br />
de l'objet social et des pouvoirs expressément attribués<br />
par la loi aux assemblées d'actionnaires. Il se saisit de toutes<br />
questions intéressant la bonne marche de la société et règle,<br />
rapport <strong>annuel</strong> <strong>2005</strong> inter parfums<br />
le gouvernement d’entreprise