Editorial AR_aDi (Ind)050408.indd - Indocement Tunggal Prakarsa ...

More documents

Recommendations

Info

T A T A K E L O L A P E R U S A H A A NIndocementLaporan Tahunan 2007Indocement tetap menempatkan tata kelolaperusahaan sebagai alat yang efektif untukmenjunjung tinggi asas keterbukaan,akuntabilitas, tanggung jawab, kewajarandan kemandirian dalam kegiatan usaha dansegenap operasi Perseroan.Indocement menjalankan Tata KelolaPerusahaan yang Baik sebagai alat untukmemastikan garis wewenang dan tanggungjawab yang jelas dalam sebuah lingkunganterbuka dimana integritas diharapkan dapattumbuh dengan baik.Hal-hal terpenting dalam kebijakandan penerapan tata kelola perusahaanIndocement adalah sebagai berikut:- Peran dan tanggung jawab yang jelasdan terpisah antara anggota DewanKomisaris dan anggota Direksi.- Fokus pada arahan strategis dan rencanausaha.- Kepatutan kegiatan usaha.- Kesepakatan terbuka dan adil denganpemangku kepentingan.- Perlindungan hak-hak pemegang sahamminoritas.- Penekanan pada manajemen risiko danantisipasi risiko.- Peningkatan pengawasan dan kendalioperasional melalui Komite Audit danInternal Audit Services.- Sistem pengambilan keputusan yangefektif.- Pengumuman dan penyebarluasaninformasi bagi pemegang saham secaratepat waktu dan akurat, serta- Tanggung jawab terhadap isu-isu sosial,lingkungan dan pembangunan.Dewan KomisarisDewan Komisaris bertugas dan berkewajibanmengawasi dan memberikan saran kepadaDireksi berkenaan dengan kebijakanPerseroan. Dewan Komisaris secara terusmenerusmemantau efektivitas kebijakanPerseroan dan proses pengambilankeputusan oleh Direksi, termasukpelaksanaan strategi untuk memenuhiharapan pemegang saham.Segenap tugas dan tanggung jawab DewanKomisaris secara umum ditetapkansecara menyeluruh dalam anggaran dasarPerseroan. Tugas dan tanggung jawabpokoknya adalah:- Memberikan hasil kajian dan pendapatkepada Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) perihal tujuan strategis Perseroandan rencana usaha, anggaran tahunan,laporan berkala tentang keuangan danlaporan-laporan Direksi yang lain.- Melakukan penyeliaan kinerja dankegiatan Perseroan mengacu padarencana usaha dan anggaran tahunan,serta menyajikan hasil kajian danpendapatnya kepada RUPS.- Mengikuti kemajuan Perseroan dan,dalam hal kinerja Perseroan memburuk,Dewan Komisaris melaporkannya padakesempatan pertama melalui RUPS danmengusulkan langkah perbaikan.- Menjalankan tugas penyeliaan lainnyayang ditetapkan oleh RUPS.- Menyajikan laporan Dewan Komisarisdalam RUPS Tahunan atau apabiladianggap perlu, menyelenggarakan RUPSLuar Biasa.Per tanggal 31 Desember 2007, DewanKomisaris beranggotakan tujuh orang,termasuk Komisaris Utama, dua WakilKomisaris Utama, dan tiga KomisarisIndependen. Profil anggota Dewan Komisarisdisajikan terpisah dalam laporan tahunan ini.DireksiDireksi bertangung jawab penuh untukmengelola Perseroan secara berhati-hatidan selaras dengan peraturan yang berlaku,demi kepentingan dan sejalan dengan tujuanPerseroan. Anggota Direksi, baik peroranganmaupun kolektif, harus bertindak tepat,hati-hati dan mempertimbangkan seluruhaspek dalam menjalankan tugas mereka danmenghindari benturan kepentingan.38
Tugas-tugas umum dan tanggung jawabDireksi ditetapkan secara menyeluruh dalamanggaran dasar Perseroan. Tugas dantanggung jawab utama mereka adalah:- Menentukan kebijakan Perseroandengan mengindahkan tata kelola danmanajemen perusahaan.- Menetapkan tujuan Perseroan, strategidan rencana anggaran secara berkala,serta mengukur kinerja dengan mengacupada tujuan, strategi dan rencanatersebut.- Menetapkan kebijakan ketenagakerjaan,termasuk kebijakan pengangkatandan pemberhentian, gaji, pensiun danmanfaat lainnya.- Mewakili Perseroan dalam segenapkegiatan Direksi dengan pihak internal,dan kesepakatan bisnis dengan pihakeksternal.- Menjalankan pengurusan dan aktivitaslainnya dengan mengindahkan anggarandasar atau petunjuk Rapat DewanKomisaris maupun RUPS.Per tanggal 31 Desember 2007, DireksiIndocement terdiri dari delapan orangtermasuk seorang Direktur Utama dan WakilDirektur Utama. Profil para Direksi disajikanterpisah dalam laporan tahunan ini.Rapat Dewan Komisaris dan DireksiSelama menjalankan tugasnya, anggotaDireksi bertemu secara berkala ataujika diperlukan. Pada tahun 2007 DewanKomisaris dan Direksi mengadakan masingmasingdua kali rapat untuk mengevaluasisasaran bisnis dan mendiskusikan masalahtertentu berkenaan dengan perkembanganPerseroan.Tabel-tabel berikut menunjukkan jumlahRapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi,Rapat Komite Audit dan Rapat KomiteKompensasi tahun 2007, serta persentasekehadiran peserta rapat.Rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi,Rapat Komite Audit dan Rapat KomiteKompensasiJenis rapatJumlah rapat(kali)Perseroan juga menyelenggarakan rapatKomite Eksekutif setiap bulan yang dihadirioleh para Direktur untuk membahasmasalah operasional perusahaan.Kehadiran(%)Rapat Dewan Komisaris 2 100Rapat Direksi 2 100Rapat Komite Audit 6 100Rapat Komite Kompensasi 1 100Komite KompensasiKomite Kompensasi mengawasi penerapankebijakan Perseroan mengenai jumlah danrencana kompensasi bagi anggota Direksidan Dewan Komisaris serta manajemenkunci. Komite Kompensasi antara lainbertanggung jawab atas:- Menjamin efektivitas kompensasi bagianggota Direksi dan manajemen kuncimengenai gaji dan benefit yang adilsecara internal dan kompetitif secaraeksternal.- Memberi rekomendasi kepada DewanKomisaris tentang seluruh usulankompensasi untuk anggota Direktureksekutif dan Direktur non-eksekutif,termasuk Direktur Utama.- Bersama Direktur Utama menilai semuakompensasi bagi manajemen kuncilainnya.- Memantau perbandingan untukmenentukan paket kompensasi bagieksekutif Perseroan.- Terus-menerus menelaah Committee’sCharter of Association dan mengusulkanperubahan yang sesuai.IndocementLaporan Tahunan 200739
Page 3 and 4: I K H T I S A R K E U A N G A NMili
Page 5 and 6: B I D A N G U S A H AUsaha SemenPT
Page 7 and 8: P E R I S T I W A P E N T I N G D I
Page 9 and 10: Para Pemegang Saham yang Terhormat,
Page 11 and 12: Hal ini merupakan tonggak sejarah b
Page 13 and 14: Sri PrakashKomisaris IndependenDr.
Page 15 and 16: Para Pemegang Saham yang Terhormat,
Page 17 and 18: • Pada tahun 2007, Indocement mul
Page 19 and 20: Benny S. SantosoDirekturChristian K
Page 21 and 22: Selain peningkatan kapasitasproduks
Page 23 and 24: Indocement berada di posisi strateg
Page 25 and 26: Keberhasilan utama di sektorproduks
Page 27 and 28: • Proyek penyederhanaan penggunaa
Page 29 and 30: Indocement telah menyelesaikankesel
Page 31 and 32: Belanja Modal. Pada tahun 2007, Ind
Page 33 and 34: Masing-masing individu diPerseroan
Page 35 and 36: Perbaikan Kondisi Kerja. Konseppeng
Page 37 and 38: Terobosan besar yang berhasildicapa
Page 39: Dengan melibatkan masyarakat setemp
Page 43 and 44: dan mematuhi seluruh peraturan dank
Page 45 and 46: A N G G O T A K O M I T E A U D I T
Page 47 and 48: Untuk mengimbangi lonjakan biaya en
Page 49 and 50: Total AktivaSebagai akibat dari hal
Page 51 and 52: Ekspansi Usaha pada Bidang AgregatP
Page 53 and 54: Lebih jauh, sistem ini ditunjang ol
Page 55 and 56: L A P O R A N K E U A N G A NIndoce
Page 57 and 58: Surat Pernyataan DireksitentangTang
Page 60 and 61: PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk.
Page 90 and 91:
PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk.
Page 92 and 93:
Page 94 and 95:
Page 96 and 97:
Page 98 and 99:
Page 100 and 101:
Page 102 and 103:
Page 104 and 105:
Page 106 and 107:
Page 108 and 109:
Page 110 and 111:
Page 112 and 113:
Page 114 and 115:
Page 116 and 117:
Page 118 and 119:
I N F O R M A S I P A S A R M O D A
Page 120 and 121:
L O K A S I P A B R I KKOMPLEKS PAB
Page 122:
I N F O R M A S I P E R S E R O A N
show all

Editorial AR_aDi (Ind)050408.indd - Indocement Tunggal Prakarsa ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?