Bilancio Sociale 2005

Il futuro Stakeholder e
Stakeholder e
Introduzione
creazione del valore politiche aziendali
Identità aziendale
Le origini e la storia
La realtà attuale
La missione ed i valori
Politiche e strategie
Gruppo, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti.
I principi del Modello Organizzativo si applicano infatti agli organi societari - Consiglio di Amministrazione
e Collegio Sindacale e relativi componenti - ai dipendenti, collaboratori, fornitori, partner, consulenti e, più
in generale a tutti coloro che svolgono attività ritenute “sensibili” per conto o nell’interesse della Società.
Oltre alla redazione del Modello Organizzativo si è provveduto, come previsto dal Decreto, alla nomina
dell’Organismo di Vigilanza, precedentemente descritto, che ha il compito di vigilare sul funzionamento,
sull’efficacia e sull’osservanza del Modello e curarne l’aggiornamento.
La struttura del Modello è composta come segue:
• mappa delle attività e dei processi aziendali considerati “sensibili” rispetto ai reati previsti dal Decreto;
• principi etici legati ai comportamenti a rischio di reato e che trovano riscontro, oltre che nel Modello
Organizzativo, anche nel Codice Etico;
• protocolli relativi ai processi a maggior rischio di reato;
• identificazione dell’Organismo di Vigilanza, con l’attribuzione dei compiti e dei flussi informativi;
• sistema sanzionatorio idoneo a garantire l’efficace attuazione del Modello.
Per quanto riguarda le attività e le funzioni aziendali, la società ha individuato quelle considerate “sensibili”
- in quanto nel loro ambito potrebbero essere commessi i reati previsti dal Decreto - ed i processi aziendali
che potrebbero essere “strumentali” alla commissione di alcune tipologie dei suddetti reati. L’analisi ha
riguardato in particolare i rapporti con la Pubblica Amministrazione e tutte le situazioni in cui essa è
coinvolta, pertanto i reati contro la Pubblica Amministrazione ed il Patrimonio, oltre che i reati societari.
Oltre a tali aree inoltre, la società ha identificato i seguenti processi “strumentali” alla realizzazione di alcuni
dei reati previsti dal Decreto:
• acquisto di beni e servizi;
• assunzione e gestione del personale;
• gestione dei flussi monetari e finanziari;
• gestione dei rimborsi spese, anticipi e spese di rappresentanza;
• gestione delle utilità aziendali e delle liberalità;
• gestione della Sicurezza Informatica;
• gestione della Progettazione;
• gestione ordinaria delle polizze.
Con cadenza periodica, l’Organismo di Vigilanza attesta il rispetto di quanto disposto nel Modello
Organizzativo. Le verifiche, effettuate dall’Organismo di Vigilanza o da soggetti da esso incaricati, possono
suddividersi in 3 tipologie:
• verifiche annuali sugli atti societari e sui contratti di maggior rilevanza conclusi in aree di attività a
maggior rischio di reato;
• verifiche periodiche sul funzionamento del sistema di controlli preventivi e sulla concreta applicazione
delle procedure aziendali;
• verifica delle segnalazioni ricevute durante l’anno, delle azioni intraprese dai soggetti interessati, degli
eventi considerati rischiosi.
L’esito delle verifiche viene incluso nel rapporto annuale che l’Organismo di Vigilanza predispone per il
Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale della Società. Con riferimento all’esercizio appena
chiuso le verifiche, effettuate a partire dal mese di gennaio 2005, sono state in totale 17. In particolare, nove
di esse hanno riguardato l’area amministrativa, la gestione del personale ed i rapporti con i fornitori, quattro
la gestione delle polizze e quattro quella dei sinistri. Sempre con riferimento all’esercizio 04/05, l’Organismo
di Vigilanza di ciascuna società ha effettuato due incontri che hanno riguardato l’analisi dei resoconti delle
verifiche svolte e la pianificazione delle verifiche successive, anche alla luce dei risultati di quelle già
effettuate. Nelle sezioni successive i contenuti del Modello Operativo verranno ripresi ed ulteriormente
dettagliati.
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