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$Microsoft PowerPoint - [MNC]IBM Security_\300\316\274\342\272$

위험도 평가모델 > 룰베이스 모델 다양한 형태의 룰을 포함할 수 있는 룰 베이스 모형을 설계하여 자금세탁방지업무의 효과성을 제고합니 다. 다양한 룰의 형태 룰 베이스 모형화 활 용 1 룰패턴매칭 단일 거래에 대한 위험조건 결합의 형태 1 고위험고객 필터링 2 3 4 시나리오 순차패턴 Relationship 미리 정해진 자금세탁 혐의 거래간의 조합 형태 발생한 거래의 전, 후 거래등을 파악하여 일련의 거래가 순차적으로 시간을 두고 일어난 형태 거래자의 전화번호, 주소 등을 참조하여 관련 거래자와의 종합적인 조합형태 JRules 2 3 상시적인 거래 모니터링 시스템 비정상거래 모니터링 시스템 18 © 2009 <strong>IBM</strong> Corporation
FIU보고 대상 선정 > 룰 & 스코어링 등급 활용 스코어링 등급 < 위험도 /협의도 매트릭스 > 룰 등 급 구분 1 2 3 4 5 1 1 순위 1 1 1 3 2 1 2 순위 2 2 3 3 1 2 3 순위 3 4 4 1 2 3 4 순위 보존 5 보존 보존 보존 보존 보존 19 © 2009 <strong>IBM</strong> Corporation
Page 1 and 2: 자금세탁방지 시스템 구축
Page 3 and 4: 자금세탁의 개념 자금 세
Page 5 and 6: 국제기구 별 주요내용(2/2)
Page 7 and 8: FATF 40+9 Recommendation(2/2) 제
Page 9 and 10: 우리나라 자금세탁방지 3
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Page 13 and 14: 새로운 제도 특정금융거래
Page 15 and 16: 구축전략 자금세탁 방지제
Page 17: 위험도 평가모델 > 스코어
Page 21 and 22: KYC 기준 마련 Risk Assessment
Page 23 and 24: 자금세탁방지 시스템 구축
Page 25 and 26: 자금세탁방지 시스템 구성
Page 27 and 28: 스코어링 변수 가중치 최
Page 29 and 30: 지능형심사시스템 시스템
Page 31 and 32: 사전룰구축내용 사전룰,
Page 33 and 34: RBR 개발 절차 샘플링 변수
Page 35 and 36: 원화탈세 룰 적용 내용 국
Page 37 and 38: ILOG JRule 역할 > 업무처리
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